Постанова № 66613455, 15.05.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/890/2017 Справа №641/2643/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Маньковська О.О., за участю секретаря - Чкан Д.В., слідчого - Підкопай С.М., представника власника майна - адвоката Смородського О.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Підкопай Світлани Миколаївни, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540000673 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 229 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Підкопай Світлани Миколаївни, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю. про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме: 6 мотків стрічки упаковки з надписом «Tanuki», та 12 мотків пакувальної стрічки з надписом «Gastronomic», 14 аркушів чернеткових записи з паперу - блокнот, папку - скоросшивач з видатковими накладними у кількості 21 аркуш, 2 журнали з надписом «One Day » з записами, щодо розрахунків; папка-файл жовтого кольору, в якій знаходились чернеткові записи, 4 накладні, сальдові-відомості, відомості з державного реєстру на ТОВ «СМАРТ-ПАК», 2 примірника на відправлення товару на 2 аркушах та перечень продукції, 1 моток стрічки упаковки зеленого кольору жувальної гумки з надписом «Бульба Гум» сім'я ресторанів, товарно-транспортну накладну № 495, рахунок фактуру №на/1-0015316, звіт перед комітентом № 1, примірник для відправлення (807/00000/2017/000445), акт №нп/1-0016778 на 2 аркушах, акт № НП/1-0021999, акт №СА-001469, расходну накладну № 19 від 29.03.2017 на 2 аркушах, рахунок- фактуру №НП/1-0033843 від 30.04.2017 на 2 аркушах, акт №Н/1-0021999, рахунок фактуру №НП/1-0030406 від 20.04.2017, рахунок-фактуру НП/1-0021999 від 31.03.2017, сертифікат якості, видаткову накладну №115 від 05.05.2017 на 2 аркушах, рух коштів на 1 аркуші, файл з видатковою накладаною № 8 від 20.03.2017 на 2 аркушах, рух коштів по рахунку за інтервал дат на 2 аркушах, рух коштів по рахунку від 14.04.2017 року та від 21.04.2017 року, накладну на передачу продукції №1, №2, №3 від 17.02.2017, накладну на передачу продукції № 4 від 20.02.2017, накладну на передачу продукції № 5 від 21.02.2017, накладну на передачу продукції № 6 від 22.02.2017, накладну на передачу продукції № 7 від 23.02.2017, накладну на передачу продукції № 8, №9 від 24.02.2017, накладну на передачу продукції № 10 від 27.02.2017 та № 11 від 28.02.2017; звіти від виробництва за зміну на 10 аркушах, звіт перед комітентом № 1/14/11/2016, акт прийому-передачі №4/11/2016, акт по договору послуг на комісію №14/11/2016 від 14.11.2016, звіт № 36 від 17.02.2017, уніфіковану митну квитанцію №948437, звіт № 20 від 08.02.2017, рахунок - фактуру № UO-4002017, № UO-399877, № СУ-0020032 від 08.02.2017, уніфікована митну квитанцію № 348408, накладні на 6 аркушах, папку з надписом «Виписка з банку» з документами на 18 аркушах, папку синього кольору з надписом «Звіт», в якій знаходиться 62 аркуші (податкова декларація з податку на прибуток, фінансовий звіт, декларацію про валютні цінності, картонну папку з надписом № 63, в якій знаходиться 16 аркушів з видатковими накладними, рахунками на оплату та сертифікат якості, блокнот синього кольору з надписом «Nord» та блокнот червоного кольору з надписом «Перша приватна броварня», які належать ОСОБА_4 О, блокнот зеленого кольору з надписом «One Day», 5 листків формату А-4, на яких мається відтиск печатки з надписом ТОВ «Інтерконсервпром» № 35350768, перелік продукції, контракт № 301116 на 3 аркушах, 14 аркушів чернеткових записів, рахунок № 5 від 08.02.2017, рахунок-фактуру №СФ-0025, видаткову накладну № 93 від 19.04.2017, рахунок - фактуру № СФ-0036 від 11.05.2017, рахунок-фактуру №СІ-0017 від 03.04.2017, рахунок-фактуру № СФ-0008 від 16.03.2017, специфікація № 1 на 2 аркушах, рахунок-фактуру №СФ-0030 від 28.04.2017, рахунок-фактуру № СФ-0018, рахунок-фактуру №СФ-0032 від 03.05.2017, расходну накладну № 19 від 21.04.2017 на 2 аркушах, расходну накладну № 25 від 28.04.2017 на 2 аркушах, 17 картонних коробків з жувальною гумкою без упаковки, на яких мається напис «Bulk-Pack Chewing Gum-Spearmint", ітем №:02-240-12, пакувальну стрічку з надписом «Kidev» заміська резиденція (на якій мається адреса: м. Харків, вул. Польова 83).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.03.2017 року з Харківської місцевої прокуратури № 5 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали за фактом звернення директора ТОВ "Інтерконсервпром", ОСОБА_5, щодо привласнення продукції, заступником директора ТОВ "Інтерконсервпром", що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Польова 83, на загальну суму 1488673,69 грн. Дана заява про кримінальне правопорушення 16 березня 2017 року була прийнята та внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540000673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5, який пояснив, що з 28.11.2014 року він являється директором ТОВ «Інтерконсервпром», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Польова, 83. Дане товариство з моменту приходу ОСОБА_5 на посаду займалось виробництвом, упаковкою та реалізацією продуктів харчування. З 15.09.2015 року, на посаду заступника директора ТОВ «Інтерконсервпром», був прийнятий ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, який відповідно до договору від 25.09.2015 р., ніс повну матеріальну відповідальність за прийом, зберігання матеріальних цінностей, які знаходились на підприємстві, правильність ведення матеріальних цінностей. Окрім того, ОСОБА_6, готував внутрішні звіти про надходження та реалізацію продукції жувальної гумки. З 16.02.2016 року до ТОВ «Інтерконсервпром» був прийнятий на посаду комерційного директора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 в обов'язки якого входило пошук клієнтів, реалізація продукції, а також ведення фінансово-господарської діяльності. На початку січня 2017 року, ОСОБА_5, попрохав ОСОБА_6, підготувати документи для проведення інвентаризації, на що останній посилався на погане самопочуття та зайнятість, у зв'язку з чим, відтягував проведення інвентаризації. Так, 15.02.2017 року, коли ОСОБА_5 відправлявся у відрядження то повідомив ОСОБА_6, про намір проведення повної інвентаризації товарів на підприємстві. Повернувшись з відрядження, 27.02.2017 року, ОСОБА_5, не застав на робочому місці ОСОБА_6, та ОСОБА_4, та зателефонувавши їм, останні повідомили про те, що погано себе почувають. Прийшовши на склад, ОСОБА_5 візуально помітив відсутність великої партії товару, а саме жувальної гумки. В подальшому, при проведенні інвентаризації було виявлено недостачу товару на загальну суму 1488673,69 грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7, пояснив, що він працює в АТ «Плодокомбінат А», на посаді головного інженера, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Польова 83. Дане підприємство здає в оренду складські приміщення, орендатором якого являється ТОВ «Інтерконсервпром», директором котрого є ОСОБА_5 Приблизно в кінці лютого 2017 року, ОСОБА_7 зустрівся на території АТ «Плодокомбінат» зі своїм знайомим ОСОБА_8 В той час, коли вони спілкувались, він помітив, як зі складського приміщення, яке орендує ТОВ «Інтерконсервпром», працівники даного підприємства ОСОБА_6, та ОСОБА_4 загружають велику кількість коробків до легкових автомобілів.

В подальшому під час досудового розслідування з Харківської місцевої прокуратури № 5, надійшли матеріали кримінального провадження № 42017221070000034 від 07.04.2017, за фактом звернення ОСОБА_5, про те, що ТОВ «СМАРТ-ПАК», в якому фінансово-господарську діяльність веде, ОСОБА_6, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4, без його дозволу використовує товарний знак «Бульба гум», що належить йому.

Так, Харківською місцевою прокуратурою № 5, матеріали кримінального провадження № 12017220540000673 та матеріали кримінального провадження № 42017221070000034, були об'єднані в одне провадження, за № 12017220540000673, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 229 КК України, так як дані факти стосуються щодо однієї особи.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5, за матеріалами кримінального провадження № 42017221070000034, встановлено, що з 12.09.2016 року, він являється власником торгового знаку «Бульба гум», та під даною торговою маркою ТОВ «Інтерконсервпром», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Польова 83, здійснює реалізацію жувальної гумки. ОСОБА_5, стало відомо про те, що ТОВ «СМАРТ-ПАК», що розташоване за адресою: АДРЕСА_4, здійснює розфасовку жувальної гумки під торговою маркою «Бульба гум», однак, ніяких дозволів на використання торгової марки іншими фізичними та юридичними особами, в тому числі ТОВ «СМАРТ-ПАК», він не надавав. Пакування жувальної гумки «БУЛЬБА ГУМ», ТОВ «СМАРТ-ПАК» здійснюється для мережі ресторанів «ІНФОРМАЦІЯ_3», та інших закладів харчування, де вона розповсюджується серед клієнтів, шляхом надання в якості компліменту.Крім того, як відомо потерпілому, що виробництво плівки для пакування жувальної гумки ТОВ «СМАРТ-ПАК» замовляє в друкарні ПП «ОСОБА_9».

Під час додаткового допиту потерпілого встановлено, що в 2016 році між ТОВ «Інтерконсервпром», та мережею ресторанів «ІНФОРМАЦІЯ_3», був укладений договір про постачання жувальної гумки «Бульба гум», яка постачалась останній раз в кінці 2016 року. На теперішній упаковка, в якій розповсюджується жувальна гумка в мережі ресторанів «ІНФОРМАЦІЯ_3» відрізняється від упаковки ТОВ «Інтерконсервпром», за принципом упаковки, розміром упаковки та принципом запайки. Так, між ТОВ «Інтерконсервпром», ніяких договір з ФОП «ОСОБА_10.», яка здійснює підприємницьку діяльність у сфері громадського харчування за адресою: АДРЕСА_5, не укладались, а був укладений договір з представником мережі ресторанів «ІНФОРМАЦІЯ_3» ФОП «ОСОБА_11.»., який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2.

На теперішній час директором ТОВ «СМАРТ-ПАК», є ОСОБА_12, а фінансово-господарську діяльність веде ОСОБА_6, який мешкає за адресою: АДРЕСА_6, який до кінця лютого 2017 року, працював в ТОВ «ІНТЕРКОНСЕРВПРОМ», на посаді заступника директора з виробництва, та під час роботи якого, було виявлено розкрадання продукції на загальну суму 1488673,69 грн. Відповідно до зазначеного, є підстави вважати, що ТОВ «СМАРТ-ПАК», здійснює пакування викраденої продукції ОСОБА_6, в ТОВ «ІНТЕРКОНСЕРВПРОМ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СМАРТ-ПАК», зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4, та розташоване за адресою: АДРЕСА_4, тип майна: нежитлові будівлі: літ. «А-2», загальною площею 600,4 кв.м, літ. «Б-2», загальною площею 4564,8кв.м, літ. «В-1», загальною площею 204,2 кв.м, літ «Г-1», загальною площею 68,3 кв.м, літ «Д-1», загальною площею 277,9 кв.м, літ «Е-1», загальною площею 253,9 кв.м, літ «Ж-1», загальною площею 48,3 кв. м, літ «З-1», загальною площею 38,8 кв.м, про що свідчить довідка з єдиного реєстру прав на нерухоме майно, рапортом УЗЕ в Харківській області.

Так, 12 травня 2017 року, відповідно до ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова, від 10.05.2017 року, за адресою: АДРЕСА_4, в приміщеннях ТОВ «СМАРТ-ПАК», був проведений обшук. Під час обшуку кабінету № 227, який розташований на другому поверсі, по АДРЕСА_4 були виявлені та вилучені, такі речі, як: 6 мотків стрічки упаковки з надписом «Tanuki», та 12 мотків пакувальної стрічки з надписом «Gastronomic», 14 аркушів чернеткових записи з паперу - блокнот, папка - скоросшивач з видатковими накладними у кількості 21 аркуш, 2 журнали з надписом «One Day » з записами, щодо розрахунків; папка-файл жовтого кольору, в якій знаходились чернеткові записи, 4 накладні, сальдові-відомості, відомості з державного реєстру на ТОВ «СМАРТ-ПАК», 2 примірника на відправлення товару на 2 аркушах та перечень продукції, 1 моток стрічки упаковки зеленого кольору жувальної гумки з надписом «Бульба Гум» сім'я ресторанів, товарно-транспортна накладна № 495, рахунок фактура №на/1-0015316, звіт перед комітентом № 1, примірник для відправлення (807/00000/2017/000445), акт №нп/1-0016778 на 2 аркушах, акт № НП/1-0021999, акт №СА-001469, расходна накладна № 19 від 29.03.2017 на 2 аркушах, рахунок- фактура №НП/1-0033843 від 30.04.2017 на 2 аркушах, акт №Н/1-0021999, рахунок фактура №НП/1-0030406 від 20.04.2017, рахунок-фактура НП/1-0021999 від 31.03.2017, сертифікат якості, видаткова накладна №115 від 05.05.2017 на 2 аркушах, рух коштів на 1 аркуші, файл з видатковою накладаною № 8 від 20.03.2017 на 2 аркушах, рух коштів по рахунку за інтервал дат на 2 аркушах, рух коштів по рахунку від 14.04.2017 року та від 21.04.2017 року, накладна на передачу продукції №1, №2, №3 від 17.02.2017, накладна на передачу продукції № 4 від 20.02.2017, накладна на передачу продукції № 5 від 21.02.2017, накладна на передачу продукції № 6 від 22.02.2017, накладна на передачу продукції № 7 від 23.02.2017, накладна на передачу продукції № 8, №9 від 24.02.2017, накладна на передачу продукції № 10 від 27.02.2017 та № 11 від 28.02.2017; звіти від виробництва за зміну на 10 аркушах, звіт перед комітентом № 1/14/11/2016, акт прийому-передачі №4/11/2016, акт по договору послуг на комісію №14/11/2016 від 14.11.2016, звіт № 36 від 17.02.2017, уніфікована митна квитанція №948437, звіт № 20 від 08.02.2017, рахунок - фактура № UO-4002017, № UO-399877, № СУ-0020032 від 08.02.2017, уніфікована митна квитанція № 348408, накладні на 6 аркушах, папка з надписом «Виписка з банку» з документами на 18 аркушах, папка синього кольору з надписом «Звіт», в якій знаходиться 62 аркуші (податкова декларація з податку на прибуток, фінансовий звіт, декларація про валютні цінності, картонна папка з надписом № 63, в якій знаходиться 16 аркушів з видатковими накладними, рахунками на оплату та сертифікат якості.

Крім того, під час обшуку кабінету, б/н, який розташований зліва на першому поверсі, при вході до будівлі АДРЕСА_4, що належить ТОВ «СМАРТ-ПАК», були виявлені та вилучені такі речі, як: блокнот синього кольору з надписом «Nord» та блокнот червоного кольору з надписом «Перша приватна броварня», які належать ОСОБА_4 блокнот зеленого кольору з надписом «One Day», 5 листків формату А-4, на яких мається відтиск печатки з надписом ТОВ «Інтерконсервпром» № 35350768, перелік продукції, контракт № 301116 на 3 аркушах, 14 аркушів чернеткових записів, рахунок № 5 від 08.02.2017, рахунок-фактура №СФ-0025, видаткова накладна № 93 від 19.04.2017, рахунок - фактура № СФ-0036 від 11.05.2017, рахунок-фактура №СІ-0017 від 03.04.2017, рахунок-фактура № СФ-0008 від 16.03.2017, специфікація № 1 на 2 аркушах, рахунок-фактура №СФ-0030 від 28.04.2017, рахунок-фактура № СФ-0018, рахунок-фактура №СФ-0032 від 03.05.2017, расходна накладна № 19 від 21.04.2017 на 2 аркушах, расходна накладна № 25 від 28.04.2017 на 2 аркушах, 17 картонних коробків з жувальною гумкою без упаковки, на яких мається напис «Bulk-Pack Chewing Gum-Spearmint", ітем №:02-240-12, пакувальна стрічка з надписом «Kidev» заміська резиденція (на якій мається адреса: м. Харків, вул. Польова 83).

Слідчий зазначила, що з метою проведення бухгалтерської експертизи, щодо вилученої документації, а також проведення експертизи, щодо вилученої жувальної гумки, так як є підстави вважати, що дана жувальна гумка є продукцією, яка була викрадена ОСОБА_6, та ОСОБА_4, з підприємства ТОВ «Інтерконсервпром», так як при проведенні директором ТОВ «Інтерконсервпром» інвентаризації, була виявлена нестача жувальної гумки на загальну суму загальну суму 1488673,69 грн., яку останні на теперішній час упаковують в упаковки, на яких зі зворотної сторони мається напис «Бульба гум», та на деяких упаковках жувальної гумки та пакувальних стрічках мається назва ТОВ «Інтерконсервпром», з зазначенням юридичної адреси підприємства, а саме: м. Харків, вул. Польова 83, про що свідчать жувальні гумки та упаковки, які були вилучені в ході обшуку. Крім того, під час обшуку, були виявлені чисті листи паперу, формату А-4, на яких мались відтиски печатки ТОВ «Інтерконсервпром», що є підстави вважати, що на теперішній час ОСОБА_6, здійснює реалізацію жувальної гумки поставщикам з якими співпрацювало ТОВ «Інтерконсервпром», від ТОВ «Смарт-Пак»

Таким чином, слідчий зазначила, що є підстави вважати, що вилучені у ТОВ «Смарт -Пак» предмети, є предметом у кримінальному провадженні, тому просила накласти на вказані тимчасово вилучені речі арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник власника майна - адвоката Смородський О.Г. проти задоволення клопотання заперечував, при цьому посилався на те, що на даний час зупинена господарча діяльність підприємства, в зв'язку з вилученням устаткування та первісної бухгалтерської документації за відсутності якої, обмежується фінансова діяльність підприємства, через неможливість виконувати контракти на постачання продукції. Зазначив, що відповідно до ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 10.05.2017 року, в результаті проведеного обшуку, вилучено устаткування, на якому здійснюється пакування жувальної гумки «Бульба Гум», також, відповідно до цієї ухвали відмовлено у відшукуванні грошових коштів, які могли бути отримані від реалізації товару, бухгалтерської документації. Зазначив, що діяльність підприємства полягає в пакуванні та постачанні споживачу жувальної гумки. Так, підприємство окремо закуповує жувальну гумку, окремо - стрічки для пакування. Пояснив, що в результаті проведеного обшуку, було знайдено стрічки - упаковки, з зазначенням адреси на упаковці: м. Харків, вул.. Польова, 83. Виробництво плівки для пакування жувальної гумки, ТОВ «СМАРТ-ПАК» замовляє в друкарні ПП «ОСОБА_9.», який в свою чергу, обслуговує інших контрагентів, тому, він переплутав стрічки та замість підприємства ТОВ «Інтерконсервпром», доставив їх в ТОВ «СМАРТ-ПАК», після чого, вони мали намір повернути зазначені стрічки. Таким чином, вважав недоцільним задовольняти клопотання слідчого.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Як вбачається зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України, то Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення.

З огляду на вищенаведене, суд вважає, що вилучені у ТОВ «СМАРТ-ПАК» зазначені предметами є предметами кримінального правопорушення. Так, суд критично оцінює пояснення представника власника майна - адвоката Смородського О.Г. в тій частині, що вилучення зазначеного майна обмежує господарську діяльність підприємства, оскільки в клопотанні слідчого про арешт майна не йде мова про арешт устаткування. Крім того, суд критично відноситься до заперечень представника в тій частині, що згідно з ухвалою від 10.05.2017 року - відмовлено в наданні дозволу на відшукування, в тому числі, бухгалтерської документації, оскільки вилучена документація є документацією, яка містить відомості стосовно отримання, зберігання та розповсюдження продукції, оцінка інформації в якій, буде надана під час досудового розслідування, шляхом, в тому числі, проведення відповідних експертиз. Крім того, діюче законодавство не перешкоджає видачі з матеріалів кримінального провадження копій документів представнику власника майна за необхідності. Також, суд критично оцінює пояснення представника власника майна щодо відсутності підстав для арешту стрічки для пакування жувальної гумки, на якій визначена адреса: м. Харків, вул.. Польова, 83, з тих підстав, що вона була помилково направлена на їх адресу ПП «ОСОБА_9.» - помилково, оскільки вилучення даної стрічки має подальше значення для оцінки правомірності обставин надходження та перебування в ТОВ «СМАР-ПАК» даного майна.

З огляду на вищенаведене, суд враховує, що вилучені у ТОВ «СМАРТ-ПАК» предмети є предметами кримінального правопорушення, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 167,170- 173,175,376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Аравійська, 24 в приміщеннях ТОВ «СМАРТ-ПАК», а саме :

- 6 мотків стрічки упаковки з надписом «Tanuki»; 12 мотків пакувальної стрічки з надписом «Gastronomic»; 14 аркушів чернеткових записів з паперу - блокнот; папку - скорозшивач з видатковими накладними у кількості 21 аркуш; 2 журнали з надписом «One Day» з записами, щодо розрахунків; папка-файл жовтого кольору, в якій знаходились чернеткові записи; 4 накладні, сальдові-відомості, відомості з державного реєстру на ТОВ «СМАРТ-ПАК»; 2 примірника на відправлення товару на 2-х аркушах та перелік продукції; 1 моток стрічки упаковки зеленого кольору жувальної гумки з надписом «Бульба Гум» сім'я ресторанів; товарно-транспортну накладну № 495, рахунок фактуру №на/1-0015316, звіт перед комітентом № 1, примірник для відправлення (807/00000/2017/000445), акт №нп/1-0016778 на 2 аркушах, акт № НП/1-0021999, акт №СА-001469, видаткову накладну № 19 від 29.03.2017 на 2 аркушах, рахунок-фактуру №НП/1-0033843 від 30.04.2017 на 2 аркушах, акт №Н/1-0021999, рахунок-фактуру №НП/1-0030406 від 20.04.2017, рахунок-фактуру НП/1-0021999 від 31.03.2017, сертифікат якості, видаткову накладну №115 від 05.05.2017 на 2 аркушах, рух коштів на 1 аркуші, файл з видатковою накладною № 8 від 20.03.2017 на 2 аркушах, рух коштів по рахунку за інтервал дат на 2 аркушах, рух коштів по рахунку від 14.04.2017 року та від 21.04.2017 року, накладну на передачу продукції №1, №2, №3 від 17.02.2017, накладну на передачу продукції № 4 від 20.02.2017, накладну на передачу продукції № 5 від 21.02.2017, накладну на передачу продукції № 6 від 22.02.2017, накладну на передачу продукції № 7 від 23.02.2017, накладну на передачу продукції № 8, №9 від 24.02.2017, накладну на передачу продукції № 10 від 27.02.2017 та № 11 від 28.02.2017; звіти від виробництва за зміну на 10 аркушах, звіт перед комітентом № 1/14/11/2016, акт прийому-передачі №4/11/2016, акт по договору послуг на комісію №14/11/2016 від 14.11.2016, звіт № 36 від 17.02.2017, уніфіковану митну квитанцію №948437, звіт № 20 від 08.02.2017, рахунок - фактуру № UO-4002017, № UO-399877, № СУ-0020032 від 08.02.2017, уніфікована митну квитанцію № 348408, накладні на 6 аркушах; папку з надписом «Виписка з банку» з документами на 18 аркушах; папку синього кольору з надписом «Звіт», в якій знаходиться 62 аркуші (податкова декларація з податку на прибуток, фінансовий звіт, декларацію про валютні цінності, картонну папку з надписом № 63, в якій знаходиться 16 аркушів з видатковими накладними, рахунками на оплату та сертифікат якості, блокнот синього кольору з надписом «Nord» та блокнот червоного кольору з надписом «Перша приватна броварня», які належать ОСОБА_4; блокнот зеленого кольору з надписом «One Day»; 5 листків формату А-4, на яких мається відтиск печатки з надписом ТОВ «Інтерконсервпром» № 35350768; перелік продукції, контракт № 301116 на 3 аркушах, 14 аркушів чернеткових записів, рахунок № 5 від 08.02.2017, рахунок-фактуру №СФ-0025, видаткову накладну № 93 від 19.04.2017, рахунок - фактуру № СФ-0036 від 11.05.2017, рахунок-фактуру №СІ-0017 від 03.04.2017, рахунок-фактуру № СФ-0008 від 16.03.2017, специфікація № 1 на 2 аркушах, рахунок-фактуру №СФ-0030 від 28.04.2017, рахунок-фактуру № СФ-0018, рахунок-фактуру №СФ-0032 від 03.05.2017, видатковуу накладну № 19 від 21.04.2017 на 2 аркушах, видаткову накладну № 25 від 28.04.2017 на 2 аркушах, 17 картонних коробків з жувальною гумкою без упаковки, на яких мається напис «Bulk-Pack Chewing Gum-Spearmint", ітем №:02-240-12, пакувальну стрічку з надписом «Kidev» заміська резиденція (на якій мається адреса: м. Харків, вул. Польова 83).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя- О . О . Маньковська