Ухвала суду № 66610528, 16.05.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/6236/17

Провадження № 1-кс/344/1689/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ДФС в Івано-Франківській області підполковника податкової міліції Дацко Н.І., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмей О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32017090000000017 від 29.03.2017 р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що зазначене вище кримінальне провадження розслідується за фактом вчинення службовими особами ТОВ "І.Ф.П." (ЄДРПОУ-39785278) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини фінансово-господарської діяльності ТОВ "І.Ф.П." періоду 2016 року та поточного року, пов'язані з купівлею лісодеревини та експортом пиломатеріалів за кордон.

Так, зокрема, встановлено факти експорту ТОВ "І.Ф.П." у період 2016 року та поточному році лісодеревини на підставі сертифікатів, виданих Івано- Франківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства що містять недостовірні відомості про походження, а також вид та сортність товарно-матеріальних цінностей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що податкова звітність ТОВ "І.Ф.П." подається до податкового органу в електронному вигляді, яка надсилається із IP - адреси - 176.117.161.150.

З метою отримання інформації та копій документів, що стосуються осіб, яким видавалась IP - адреса підготовлено та скеровано вимогу у порядку ст. 93 КПК України на ТОВ "Ютім" (ЄДРПОУ-35022211), однак володільцем документів в термін, який вказаний у листі не надано запитуваних відомостей.

В інший спосіб отримати документи, які в майбутньому матимуть статус доказів у кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

У зв'язку із цим, є підстави для отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Ютім", що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування, оскільки їх отримання надасть можливість отримати відомості від провайдерів телекомунікаційних послуг щодо осіб за якими закріплена така IP - адреса, її фізичного місця розташування, а також проведення відповідних слідчих дій.

Слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчу та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ДФС в Івано-Франківській області підполковнику податкової міліції Дацко Наталії Іванівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "Ютім" (ЄДРПОУ-35022211), що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Молодіжна, 52 та надати можливість вилучити копії документів, в яких міститься інформація про юридичну чи фізичну особу (назву, анкетні дані, номери телефонів, юридичні адреси, адреси підключення), а також договори на обслуговування, додатки до них, акти приймання-передачі виконаних робіт та інші документи, які пов'язані із видачею IP - адреси ТОВ "І.Ф.П." (ЄДРПОУ- 39785278), а саме: 176.117.161.150 за період з 01.01.2016 року по даний час.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 червня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.