Ухвала суду № 66608397, 03.04.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4828/17

Провадження 1-кс/201/3232/2017

УХВАЛА

03 квітня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Ткаченко Н.В.,

з секретарем Джамаловою С.Г.,

за участю:

прокурора Манжилея М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні №12017040650001199 від 30.03.2017 року, слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт корпоративних прав, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи підробили та використали договори купівлі-продажу (відступлення) часток у статуних капіталах ТОВ «КОМ-ІН-БУД», ТОВ «МАЙ-ВІЛ», ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ», ТОВ «ІМПЕРІО-БУД».

За даним фактом 30 березня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017040650001199, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 01.03.2017 року відповідно до інформації яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одноосібним засновником та власником підприємств ТОВ «КОМ-ІН-БУД», ТОВ «МАЙ-ВІЛ», ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ», ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» є ОСОБА_4 який мешкає за адресою: м. Дніпро, вул. Ізюмська, буд. 66.

Крім того відповідно до витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «КОМ-ІН-БУД» та ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» діють на підставі модельного статуту.

Відповідно до договору №27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» від 27 лютого 2017 року продавець ОСОБА_3 22.04.1970 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1; надалі згідно протоколу №2/17 загальних зборів ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» від 27 лютого 2017 року було затверджено вихід ОСОБА_3 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_4 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5

Відповідно до договору 27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» від 27 лютого 2017 року продавець ОСОБА_3 22.04.1970 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1; надалі згідно протоколу №2/17 загальних зборів ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» від 27 лютого 2017 року було затверджено вихід ОСОБА_3 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_4 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5

Відповідно до договору 27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «КОМ-ІН-БУД» від 27 лютого 2017 року продавець ОСОБА_3 22.04.1970 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1; надалі згідно протоколу №2/17 загальних зборів ТОВ «КОМ-ІН-БУД» від 27 лютого 2017 року було затверджено вихід ОСОБА_3 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_4 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5

Відповідно до договору 27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «МАЙ ВІЛ» від 27 лютого 2017 року продавець ОСОБА_3 22.04.1970 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1; надалі згідно протоколу №2/17 загальних зборів ТОВ «МАЙ ВІЛ» від 27 лютого 2017 року було затверджено вихід ОСОБА_3 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_4 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5

31 березня 2017 року ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого який пояснив, що частки у статутних капіталах ТОВ «КОМ-ІН-БУД», ТОВ «МАЙ-ВІЛ», ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ», ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» не відчужував ОСОБА_4, крім того не подавав до державного реєстратора будь-яких документів щодо зміни установчих документів вказаних підприємств на модельний статут та не звертався до нотаріуса за посвідченням підпису на протоколах загальних зборів учасників про вихід зі складу учасників вказаних товариств.

Вказана інформація отримана під час досудового розслідування спростовує законність набуття права власності ОСОБА_4 на частки учасника у статутних капіталах наступних підприємств ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (ЄДРПОУ 39269498, ТОВ «МАЙ-ВІЛ» (ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» (ЄДРПОУ 39997690)

Згідно положень статі 148 Цивільного кодексу України, справжність підпису на заяві про вихід з товариства підлягає нотаріальному засвідченню.

Відповідно до ст. 43 Конституції України гарантовано, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами свої інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Таким чином ОСОБА_4 маючи прямий умисел направлений на підроблення та використання завідомо підробленого документу, який надає право на придбання та реєстрацію прав власності на корпоративні права, і реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені приватної нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_5, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна 27/2, під час вчинення нотаріальних дій, діючи за попередньою змовою групою осіб умисно з корисливих мотивів, для оформлення права власності на корпоративні права підприємств ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (ЄДРПОУ 39269498, ТОВ «МАЙ-ВІЛ» (ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» (ЄДРПОУ 39997690), пред'явив підроблені документи, а саме договір №27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ«ІМПЕРІО-БУД», складений 27 лютого 2017 року; договір №27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ«ТРЕЙД ЕНД КЕЧ», складений 27 лютого 2017 року; договір №27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ«КОМ-ІН-БУД», складений 27 лютого 2017 року; договір №27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «МАЙ ВІЛ», складений 27 лютого 2017 року, таким чином використавши їх, набув право власності на корпоративні права наступних підприємств ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (ЄДРПОУ 39269498, ТОВ «МАЙ-ВІЛ» (ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» (ЄДРПОУ 39997690).

Фактичні обставини кримінального провадження свідчать про необхідність негайного забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на корпоративні права підприємств ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (ЄДРПОУ 39269498, ТОВ «МАЙ-ВІЛ» (ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» (ЄДРПОУ 39997690).

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та обєктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, накласти арешт на зазначені в клопотанні корпоративні права підприємств ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (ЄДРПОУ 39269498, ТОВ «МАЙ-ВІЛ» (ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» (ЄДРПОУ 39997690), заборонити відчуження, проведення будь яких реєстраційних/нотаріальних дій, в тому числі перереєстрації юридичних осіб, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичних осіб, зміни власників підприємств також заборонити внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно вищевказаних підприємств.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні корпоративні права підприємств ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (ЄДРПОУ 39269498, ТОВ «МАЙ-ВІЛ» (ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» (ЄДРПОУ 39997690), заборонити відчуження, проведення будь яких реєстраційних/нотаріальних дій, в тому числі перереєстрації юридичних осіб, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичних осіб, зміни власників підприємств також заборонити внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно вищевказаних підприємств.

Заборонити державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської ОСОБА_6, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольсіка), 58 внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про обтяження, арешт на корпоративні права підприємств ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (ЄДРПОУ 39269498, ТОВ «МАЙ-ВІЛ» (ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» (ЄДРПОУ 39997690).

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко