Ухвала суду № 66608341, 27.03.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4530/17

Провадження 1-кс/201/3120/2017

УХВАЛА

27 березня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Ткаченко Н.В.,

з секретарем Джамаловою С.Г.,

за участю:

прокурора Васеніним В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 12016040650002256 від 30.05.2016 року, слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 29.05.2016 року близько 23.45 годин за адресою м. Дніпропетровськ вул. Новорічна 51 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22.320 гривень належать ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 30.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040650002256 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_3, котрий пояснив наступне: що 29.05.2016 року близько о 03.45 годині він перебував в себе вдома за місцем мешкання, та на його номер телефону надійшов викли. Відповівши на номер телефону. Йому відпові чоловік, та повідомив, що його син ОСОБА_4 потрапив у ДТП та збив дівчину, невідомий також повідомив що дівчина перебуває, начебто у тяжкому стані і їй потрібні гроші на операцію в сумі, в сумі 1 тис.доларів США. Також невідомий чоловік, начебто передав слухавку моєму сину. Який підтвердив сказане. В той момент. Доки я збирав гроші надійшов дзвінок на мій стаціонарний телефон. коли я відповів, то почув той же голос, що і у чоловіка. котрий телефонував мені. Чоловік попросив мене завернути гроші у пакет, та передати чоловіку, котрий скоро підїде, до будинку. Далі, ОСОБА_3, зібрав гроші, та вийшов на вулицю, де побачив автомобіль, ОСОБА_5 АЕ1986ВХ, оранжевого кольору. після чого, водій автомобіля, дав мені знак підійти до нього. Підійшовши ОСОБА_3, передав водію автомобілю пакет із грошовими коштами а той поїхав.

Під час досудового слідства був встановлений водій вищевказаного авто а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк: м.Дніпро Зап.Шосе 56/297. Котрий в ході опитування пояснив наступне: щов ніч з 29.05.2016 року на 30.05.2016 року, він знаходився на службі таксі «Оптимальне таксі». Близько 02.00 годин ночі йому надійшов виклик вул. Новорічна 51-ж/д вокзал м.Дніпро, через декілька хвилин йому надійшов виклик від замовника, в ході котрого той останній пояснив ОСОБА_6, що за адресою виклику до нього повинен підійти батько замовника та передати йому пакет. Котрий потрібно відвезти на ж/д вокзал м.Дніпро де з ним розрахуються. Коли він приїхав під будинок за адресою м. Дніпро вул. Новорічна йому ще раз зателефонував клієнт та спитав, чи вийшов його батько, на що ОСОБА_6, відповів що не бачить його батька, кілєнт поклав слухавку. Та приблизно через 4 хвилини з будинку вийшов чоловік похилого віку, підійшов до автомобілю та передав пакет. Після чого ОСОБА_6, поїхав у напрямку ж/д вокзалу м.Дніпро. В ході телефонних бесід із замовником за винагороду, замовник попрохав його розміняти дані гроші та перевести йому на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742341620916. Після чого з терміналу ПАТ КБ «ПриватБанк» котрий розташований за адресою м.Дніпро вул. Марії Кюрі 5, він перевів грошові кошти на вищевказану картку рахунок котра належить ОСОБА_7 в ПАТ ОСОБА_8 "ПриватБанк" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") №5168742341620916, на загальну суму 22.320 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено. що вищевказані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок котрий належить ОСОБА_7 в ПАТ ОСОБА_8 "ПриватБанк" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") №5168742341620916.

В ході досудового розслідування 06.01.2017 року Жовтневим РС м. Дніпропетровська було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ ОСОБА_8 "ПриватБанк" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування наступного розрахункового рахунку: №5168742341620916 відкритого на ОСОБА_9, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі, документів які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття карткового рахунку та по 30.05.2016 рік, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, копій документів особистості клієнтів.

15.03.2017 року в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» котрий розташований за адресою м. Дніпро Наб. Перемоги 32 було, відповідальним співробітником ПАТ КБ «Приват Банк» було виконано ухвалу від 06.01.2017 року та надано тимчасовий доступ до документів котрі містять банківську таємницю, а саме до роздруківки на бумажному папері, а саме рахунків по карті №5168742341620916 відкритому на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3. В ході вивчення наданої відповідальною особою Пат КБ «Приват Банк» особою документів. А саме рахунків за картковим рахунком №5168742341620916 було встановлено, що дійсно 30.05.2016 року на вищевказаний картковий рахунок. З терміналу самообслугововання котрий розтащований за адресою м. Дніпо вул. Марії Кюрі 5, було зроблено 3 поповнення на загальну суму 21.890 гривень.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та обєктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, враховуючи, що перерахування грошових коштів за вказаними рахунками можуть бути спрямовані на фактичне фінансування незаконної підприємницької діяльності, одержаних злочинним шляхом, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна або в частині грошового стягнення, накласти арешт, та зупинити видаткові операції з карткового рахунку 5168742341620916, у всіх наявних валютах відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро, Н. Перемоги, 50 (МФО 305299), ЄДРПОУ 14360570, що належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, та зупинити видаткові операції з карткового рахунку 5168742341620916, у всіх наявних валютах відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро, Н. Перемоги, 50 (МФО 305299), ЄДРПОУ 14360570, що належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності.

Припинити розрахунково-касові операції в видатковій частині за зазначеними рахунками, крім операцій по платежах з оплати праці, до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

Накласти арешт, та зупинити всі без виключення операції з усіма без винятків відкритими поточними рахунками, які відкриті та що належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3..

Зобов'язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в ухвалі суду у присутності членів слідчо-оперативної групи, які її пред'явили, в кожному примірнику ухвали суду зазначити дату та час її надання у банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко