Ухвала суду № 66608246, 28.03.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4585/17

провадження № 1-кс/201/3142/2017

УХВАЛА

28 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1С, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2017 року заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201704000000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2017 року за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді істотної шкоди інтересам держави, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у період з 2016 року службовими особами Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області, за сприяння службових осіб ГУ ДФС у області, з метою заволодіння чужим майном, укладено низку договорів з субєктами господарювання на виконання робіт за бюджетні кошти.

Так, у 2016 році між Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40201087) та ПП «Термінал С» (ЄДРПОУ 40608399, зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1), ПП «Дніпрокомплектстрой» (ЄДРПОУ 40250470, зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2), ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456, зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_3) укладено договори щодо проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради, при проведені яких використано будівельний матеріал низької якості. У подальшому, посадовими особами Новоолександрівської сільської ради, були підписані акти виконаних робіт, на підставі яких проведені розрахунки з ПП «Термінал С», ПП «Дніпрокомплектстрой», ТОВ «Хотей АС».

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, припинення фактів можливого розкрадання бюджетних коштів та проведення неякісних будівельних робіт, необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження договори №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» Новоолександріської сільської ради по вул. Сонячна, 2, с. Волоське, Дніпропетровського району, Дніпропетровській області, №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладених між Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровській області та ПП «Термінал С» (ЄДРПОУ 40608399), ПП «Дніпрокомплектстрой» (ЄДРПОУ 40250470), ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456), та з іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, актів виконаних робіт, документів по технічному та авторському нагляду, проектів, виконання, оплату робіть та інших документів, які знаходяться у приміщеннях ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456), зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_4.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, знаходяться оригінали документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з установами, підприємствами та організаціями за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» Новоолександріської сільської ради по вул. Сонячна, 2, с. Волоське, Дніпропетровського району, Дніпропетровській області, №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровській області та ПП «Термінал С» (ЄДРПОУ 40608399), ПП «Дніпрокомплектстрой» (ЄДРПОУ 40250470), ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, а також акти виконаних робіт, документи по технічному та авторському нагляду, проекти, документи щодо виконання та оплати вказаних робіт, а також інші документи, які мають значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали відповідних документів.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000040, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до завіреної копії статуту ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456), протоколу про створення товариства, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, ліцензії на провадження будівельної діяльності, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, які діяли упродовж періоду з 2016 року по теперішній час;

- завірених копій протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади та звільнення з них директорів та головних бухгалтерів ПП «Термінал С», наказів про розподіл службових обовязків між керівництвом підприємства за період з 2016 року по теперішній час;

- завіреної копії штатного розкладу ТОВ «Хотей АС» за період з 2016 року по теперішній час;

- завірених копій наказів про призначення на посади та звільнення з них працівників ТОВ «Хотей АС», які керували виконанням робіт за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» Новоолександріської сільської ради по вул. Сонячна, 2, с. Волоське, Дніпропетровського району, Дніпропетровській області, №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровській області та ПП «Термінал С» (ЄДРПОУ 40608399), ПП «Дніпрокомплектстрой» (ЄДРПОУ 40250470), ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, а також якими складались акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за період з 2016 року по теперішній час;

- службових інструкцій працівників ТОВ «Хотей АС», які керували виконанням робіт за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» Новоолександріської сільської ради по вул. Сонячна, 2, с. Волоське, Дніпропетровського району, Дніпропетровській області, №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровській області та ПП «Термінал С» (ЄДРПОУ 40608399), ПП «Дніпрокомплектстрой» (ЄДРПОУ 40250470), ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, а також якими складались акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 згідно вказаних договорів, за період з 2016 року по теперішній час;

- наказів та інших розпорядчих документів, на підставі яких працівники ТОВ «Хотей АС» керували виконанням робіт за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» Новоолександріської сільської ради по вул. Сонячна, 2, с. Волоське, Дніпропетровського району, Дніпропетровській області, №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровській області та ПП «Термінал С» (ЄДРПОУ 40608399), ПП «Дніпрокомплектстрой» (ЄДРПОУ 40250470), ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, а також складались акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 згідно вказаних договорів, за період з 2016 року по теперішній час;

- оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з установами, підприємствами та організаціями, які здійснювали проектування, будівництво, авторський та технічний нагляд за виконанням робіт за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» Новоолександріської сільської ради по вул. Сонячна, 2, с. Волоське, Дніпропетровського району, Дніпропетровській області, №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровській області та ПП «Термінал С» (ЄДРПОУ 40608399), ПП «Дніпрокомплектстрой» (ЄДРПОУ 40250470), ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області та їх фінансування, договорів з постачальниками та субпідрядними організаціями, з додатками та доповненнями, проектно-кошторисною, дозвільною документацією, документацією щодо виділення земельних ділянок під будівництво, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями по взаємним розрахункам за рахунками №№ 311, 361 та 631 в розрізі окремих контрагентів, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення обєкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають виконання ТОВ «Хотей АС» умов зазначених договорів, в тому числі документів, які відображають здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт вказаних та їх фінансування;

- оригіналів документів, які відображають сплату послуг електро-, газо-, та водопостачання за період з 2015 року по теперішній час;

- оригіналів документів, які відображають взаємовідносини підприємства з банківськими та іншими фінансовими установами з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства за період з 2015 року по теперішній час;

- оригіналів документів, не повязаних з виконанням робіт за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» Новоолександріської сільської ради по вул. Сонячна, 2, с. Волоське, Дніпропетровського району, Дніпропетровській області, №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровського району Дніпропетровській області та ПП «Термінал С» (ЄДРПОУ 40608399), ПП «Дніпрокомплектстрой» (ЄДРПОУ 40250470), ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ПП «Дніпрокомплектстрой» (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 2012 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ТОВ «Хотей АС» (ЄДРПОУ 39867456), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000040, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко