Ухвала суду № 66605886, 17.05.2017, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/1941/17

Провадження № 1-кс/577/658/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" травня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Ярмак О.М.,

за участі секретаря Олійник В.П.,

слідчого Назаренко О.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200080000596 від 25 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 травня 2017 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй, а також слідчому Мельникову Ю.В. тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, та містять інформацію щодо трансакцій грошових коштів по банківському рахунку № 5168 7553 7708 6232, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім»я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року; інформацію щодо трансакцій грошових коштів по банківському рахунку № 4149 4996 4774 7151, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім»я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за період з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року; фото-, відеоматеріалів, якщо такі є у наявності, з терміналів самообслуговування або відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», для встановлення особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № 4149 4996 4774 7151 за допомогою банківської картки за період з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 31 березня 2017 року близько 23 год. у ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які перебували за місцем проживання потерпілого ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, виник спільний злочинний корисливий намір, направлений на заволодіння чужим майном. Впевнившись, що їх дії є непомітними для ОСОБА_2, який спав, шляхом вільного доступу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 викрали з вказаної квартири ноутбук марки «Acer Travel Mate» модель 5310-300508 З викраденими речами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишили квартиру ОСОБА_2

У подальшому ОСОБА_6, відкривши ноутбук марки Acer Travel Mate, виявив відкритий додаток «Приват24» та номер рахунку ОСОБА_2 № 5168 7553 7708 6232. Оскільки у ОСОБА_6 у користуванні була банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4996 4774 7151, яка належить ОСОБА_3, то він вирішив перевести на вказаний банківських рахунок грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 Кошти з рахунку ОСОБА_7 № 5168 7553 7708 6232 на банківський рахунок ОСОБА_3 № 4149 4996 4774 7151 були перераховані 31 березня 2017 року трьома переказами в сумі 341 грн 71 коп, 683 грн 42 коп та 750 грн 00 коп.

Як пояснив ОСОБА_8, 4 квітня 2017 року він дав потримати, разом з іншими речами, банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4996 4774 7151, яка належить ОСОБА_3, своєму товаришу ОСОБА_9 та їх затримали працівники поліції, які виявити та вилучили у них викрадені у ОСОБА_2 речі, а також банківську картку ОСОБА_3

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 31 березня 2017 року з його квартири було викрадено ноутбук марки «Acer Travel Mate» модель 5310-300508, в файлах якого була програма «Приват24», через яку він здійснював доступ до свого банківського рахунку № 5168 7553 7708 6232. 10 квітня 2017 року коли він прийшов до банкомату, щоб зняти гроші, та виявив відсутність грошових коштів на рахунку. Після перевірки через програму «Приват24» стану свого рахунку, він виявив, що з належного йому рахунку були зняті кошти, які були перераховані трьома платежами на суми 341 грн 71 коп, 683 грн 42 коп, 750 грн 00 коп на рахунок № 4149 4996 4774 7151 на ім»я ОСОБА_3.

4 квітня 2017 року ОСОБА_6 добровільно видав викрадений ним у ОСОБА_2 ноутбук марки «Acer Travel Mate».

4 квітня 2017 року ОСОБА_9 добровільно видав банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4996 4774 7151.

Відомості про вказане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200080000596 від 25 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам № 4149 4996 4774 7151 та № 5168 7553 7708 6232 в період часу з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року, а також інформацію щодо зняття коштів.

Вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з»явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши наявні матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 25 квітня 2017 року вбачається, що з його квартири 31 березня 2017 року був викрадений ноутбук марки «Acer Travel Mate» модель 5310-300508, в якому була відкрита програма «Приват24». 10 квітня 2017 року він виявив, що з його банківського рахунку № 5168 7553 7708 6232 були зняті грошові кошти на загальну суму 1775 грн 13 коп. Коли він зайшов на аккаунт «Приват24», то виявив, що вказані грошові кошти переводились на ім»я ОСОБА_3 на банківський рахунок 4149499647747151.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 25 квітня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200080000596, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 та ОСОБА_10

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200080000596 від 25 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, та містять:

- інформацію щодо трансакцій грошових коштів по банківському рахунку № 5168 7553 7708 6232, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім»я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року;

- інформацію щодо трансакцій грошових коштів по банківському рахунку № 4149 4996 4774 7151, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім»я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за період з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року;

- фото-, відеоматеріалів з терміналів самообслуговування або відділень ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № 4149 4996 4774 7151 за допомогою банківської картки за період з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року, а також надати можливість зробити копії документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11