Ухвала суду № 66605754, 18.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5411/17

Провадження № 1-кс/592/2592/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Стецюри М.М., про тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку №2600038889980 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б) для ТОВ «ДЕСПІНА».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Стецюри М.М.,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000013, розпочатому 13.04.2017 р. за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» (код 23046766) з січня 2016 року по лютий 2017 року внаслідок здійснення операцій з сумнівними контрагентами ТОВ «КАПРОМ ЛТД» (код 38870236, м. Київ), ТОВ «ДЕСПІНА» (код 40789417, м. Київ), ТОВ «Лепкора» (код 40708076, м. Київ), ТОВ «БЕННЕТ +» (код 40516937, м. Київ), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810, м. Київ), ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» (код 40795504, м. Київ), ТОВ «Савані-Електро» (код 40115344, м. Суми) безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1066414 грн.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ «ДЕСПІНА» (код 40789417, м. Київ) та перераховують грошові кошти на поточний рахунок №2600038889980 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б) для ТОВ «ДЕСПІНА».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПФ «ТІМВЕЛ», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ТОВ «ДЕСПІНА», який відкритий в ПАТ «КБ «Iнвестбанк». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи, які були надані ТОВ «ДЕСПІНА» до ПАТ «КБ «Iнвестбанк», для відкриття поточного рахунку №2600038889980 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «ДЕСПІНА»; документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «ДЕСПІНА», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколи системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для ТОВ «ДЕСПІНА», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договори на розрахункове касове обслуговування з додатками; картки зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №2600038889980 (980 UAH), за період з 02.09.2016 р. по 28.02.2017 р.; матеріали юридичної справи ТОВ «ДЕСПІНА»; чеки про зняття готівки за період з 02.09.2016 р. по 28.02.2017 р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ «КБ «Iнвестбанк» (МФО 328210, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б).

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі М.М.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв