Ухвала суду № 66600112, 12.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26171/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Доценку О.І., за участю слідчого Бороденка С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка С.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бороденка С.А. про надання тимчасового доступу до наступних документів, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ») (ЄДРПОУ 20953647), адреса: Одеська область, місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що службові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за попередньою змовою з службовими особами НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» та ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ», під час здійснення цим товариством у березні та жовтні 2011 року державних закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок за завищеними цінами, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі.

12.01.2012 «Highway Investment Processing LLP» перерахувало кошти в сумі 4 610 доларів США на рахунок № 26000311176002, відкритий в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», що належить, згідно виписки по рахунку, ТОВ «Фабрика туризму» (TRAVEL AGENCY FABRIKA TURIZMA).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бороденка Сергія Анатолійовича, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ») (ЄДРПОУ 20953647), адреса: Одеська область, місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, з можливістю отримання копій інформації, як на паперових так і на електронних носіях та документів:

- про рух грошових коштів по рахунку № 26000311176002, що належить ТОВ «Фабрика туризму», ідентифікаційний код юридичної особи 32574968, із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 24.09.2009 по 21.11.2013;

- документів, у тому числі контрактів, інвойсів, на підставі яких компанією «Highway Investment Processing LLP» 12.01.2012 перераховано кошти на вказаний рахунок.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/26171/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бороденку С.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець