Ухвала суду № 66600103, 12.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26182/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Польща О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщи О.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

12.05.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщи О.С. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП «Білдгрупменеджмент» (код ЄРДПОУ 35482152), що знаходиться за адресою: Київська область м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №12015110040001041 від 12.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що в період з 20 січня 2011 року по 09 квітня 2014 року директор ПП «Білдгрупменеджмент» (код ЄРДПОУ 35482152) (Київська область м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1) привласнив грошові кошти підприємства, шляхом їх зняття з поточних рахунків підприємства та подальшого не внесення до каси підприємства.

Крім того, 17.07.2015 до ЧЧ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_2 (представника ПП «Білдгрупменеджмент» щодо підробки документів, на її думку, зі сторони колишнього директора підприємства під час передачі у власність квартирних приміщень №№ 9, 27, 43 в м. Ірпені по вул. К. Маркса.

Зазначає орган досудового розслідування, що службовими особами ПП «Білдгрупменеджмент» в період з 2012 року по даний час систематично здійснюються зняття готівкових коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги, яка надавалась інвесторами, зокрема, іноземна Компанія «Джаффір Холдінг Лімітед».

Відповідно до показів гр. ОСОБА_3, яка є представником ПП «Білдгрупменеджмент» на підставі статуту підприємства, грошові кошти зняті з рахунків підприємства директором ОСОБА_4 не повернуті та не обліковані належним чином в податковому обліку.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, за дорученням оперативним співробітникам, які перебувають у володінні ПП «Білдгрупменеджмент» (код ЄРДПОУ 35482152), що знаходиться за адресою: Київська область м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, по взаємовідносинам з ТОВ «Гарантжитло» (код ЄРДПОУ 37547792), ТОВ «Євразіябуд Трейд» (код ЄРДПОУ 32740115), ТОВ «УКРАГРОМАШСЕРВІС 2» (код ЄРДПОУ 33943317), ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗИНГ Україна» (код ЄРДПОУ 35571472), ТОВ «КУ» «Регіональні кредитні системи» (код ЄРДПОУ 37547792) ТОВ «Фордон Есет Менеджмент», що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового ЗНВІФ «Ірпінська інвестиційна група» (код ЄРДПОУ 33785052), іноземна Компанія «Джаффір Холдінг Лімітед», ТОВ «БГМ ЛТД» (код ЄРДПОУ 37911391), за весь період часу, а саме: договорів з додатками, договорів про купівлі-продажу цінних паперів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, копій сторінок журналів видачі довіреностей, договорів позики грошових коштів, договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаєморозрахункам ПП «Білдгрупменеджмент» з вказаними контрагентами; а також: договір безвідсоткової фінансової допомоги з ОСОБА_5 №_07/09-1 від 07.09.2011, договір поворотної фінансової допомоги №N20/04-01 від 20.04.2012, договір фінансової допомоги №1802/14-1 від 18.02.2014, договір фінансової позики №3007/14 від 04.08.2014, договір безвідсоткової фінансової допомоги №1 від 03.10.2014, проспект емісії облігацій ПП «Білдгрупменеджмент» з додатками, статут підприємства, протоколи загальних зборів засновників, посадові інструкції службових осіб ПП «Білдгрупменеджмент», накази про призначення/звільнення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/26182/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщі О.С.

Слідчий суддя В.А. Писанець