Ухвала суду № 66600081, 10.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25461/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Лісовського Б.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Лісовського Б.Ф. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Лісовського Б.Ф. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що У провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження №42017110000000245 від 25.04.2017 за фактом вимагання 22.04.2017 працівниками правоохоронного органу, за попередньою змовою групою осіб, грошових коштів в сумі 5 тис. доларів США за повернення автомобіля з ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, в невстановлений період часу, незаконно заволоділи автомобілем Mercedes- BenzML550, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2 на праві приватної власності.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Лісовського Б.Ф. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Лісовському Болеславу Феліксовичу, старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області Ониськіву Андрію Михайловичу та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017110000000245, а також оперативним працівникам за дорученням слідчого або прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що становлять банківську таємницю, зокрема до:

- відомостей про шість карткових рахунків, на які в період часу з 15 год. 20 хв. по 16 год. 45 хв. ОСОБА_2, перебуваючи по вул. Солом'янська, 14 в м. Києві, в терміналі самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» TS208434, перерахувала 90 тис. грн. шістьма рівними платежами по 15 тис. грн., власників цих карткових рахунків та інші відомості по банківським операціям за вказаними номерами банківських карт та з банкоматів ПАТ «ПриватБанк»;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття шести карткових рахунків, на які в період часу з 15 год. 20 хв. по 16 год. 45 хв. ОСОБА_2, перебуваючи по вул. Солом'янська, 14 в м. Києві, в терміналі самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» TS208434, перерахувала 90 тис. грн. шістьма рівними платежами по 15 тис. грн., власників цих карткових рахунків та інші відомості по банківським операціям за вказаними номерами банківської картки та з банкоматів ПАТ «ПриватБанк», у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття шести карткових рахунків, на які в період часу з 15 год. 20 хв. по 16 год. 45 хв. ОСОБА_2, перебуваючи по вул. Солом'янська, 14 в м. Києві, в терміналі самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» TS208434, перерахувала 90 тис. грн. шістьма рівними платежами по 15 тис. грн., власників цих карткових рахунків та інші відомості по банківським операціям за вказаними номерами банківської картки та з банкоматів ПАТ «ПриватБанк», зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;

- документів про рух грошових коштів шести карткових рахунків, на які в період часу з 15 год. 20 хв. по 16 год. 45 хв. ОСОБА_2, перебуваючи по вул. Солом'янська, 14 в м. Києві, в терміналі самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» TS208434, перерахувала 90 тис. грн. шістьма рівними платежами по 15 тис. грн., власників цих карткових рахунків та інші відомості по банківським операціям за вказаними номерами банківської картки та з банкоматів ПАТ «ПриватБанк» у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із шести карткових рахунків, на які в період часу з 15 год. 20 хв. по 16 год. 45 хв. ОСОБА_2, перебуваючи по вул. Солом'янська, 14 в м. Києві, в терміналі самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» TS208434, перерахувала 90 тис. грн. шістьма рівними платежами по 15 тис. грн., власників цих карткових рахунків та інші відомості по банківським операціям за вказаними номерами банківської картки та з банкоматів ПАТ «ПриватБанк» із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунку по 10.05.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/25461/17-к

Примірник 2 - наданий старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Лісовського Б.Ф.

Слідчий суддя В.А. Писанець