Ухвала суду № 66593621, 11.05.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.05.2017 Справа № 554/3623/17

Провадження № 1-кс/554/3208/2017

УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2017 року м.Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді Кулешової Л.В.,

при секретарі судового засідання Ткаченко А.К.,

за участю слідчогоДударєва О.В.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2, подане у кримінальному провадженні № 12016170130000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, і погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим із прокурором, у якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4, за адресою: м. Гребінка Полтавської області вул. Панаса Мирного, 34, та належить ОСОБА_4, шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати вказане майно.

На обґрунтування клопотання про арешт майна слідчий вказує, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016170130000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування за місцем проживання ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та інших житлових приміщень проведено обшуки, в ході проведення яких було виявлено та вилучено, ряд обєктів, що мають значення у кримінальному провадженні.

Так, 03.05.2017 року за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4., за адресою: м.Гребінка Полтавської області вул. Панаса Мирного, 34 в ході виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 27.04.2017 року на дозвіл про проведення обшуку виявлено та вилучено, ряд предметів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, що зазначені та не зазначені в ухвалі слідчого судді.

Тому, з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий вважав необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положеннямст.107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні з клопотанням про арешт не погодився, заперечував проти клопотання, зазначивши, що з моменту проведення обшуку пройшло більше 72 годин, а тому тимчасово вилучене майно підлягає поверненню власнику.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинніподати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні встановлено, що 24.09.2016 року до ЄРДР внесені відомості за № 12016170130000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Разом з клопотанням надано копії повідомлень про підозру ОСОБА_6 від 03.05.2017 року, ОСОБА_4 від 03.05.2017 року, ОСОБА_5 від 03.05.2017 року, копію ухвали слідчого судді від 27.04.2017 року, згідно з якою було проведено обшук 03.05.2017 року та вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт в рамках даного кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому суддінеобхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Так, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 27.04.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку в будинку на території домогосподарства за адресою: Полтавська область, м.Гребінка, вул.Панаса Мирного, 34 за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4

Згідно з протоколом обшуку від 03.05.2017 року в ході зазначеної слідчої дії виявлено та вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Моторола» IMEI: 352227-01-511253-8; мобільний телефон марки «Siemens» IMEI: 25627…9424241 в якому знаходиться картка мобільного оператору «МТС» № 89380 01210 50037 554 5; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: 359782/00/289487/1; мобільний телефон марки «МТС 236» IMEI: 357112038321412; мобільний телефон марки «Моторола» IMEI: 351804000071787; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: 356365/04/683062/3; картку мобільного оператора «Джинс» №0168 0409 3040 04; картку мобільного оператора «МТС» № 89380 01210 50035 9939; картку мобільного оператора «Джинс» № 0122 0408 5751 95; картку мобільного оператора «Джинс» №0162 0402 7182 97; картку мобільного оператора «Sim sim від UMS» № 0121 0509 1200 25; -картку мобільного оператора «Life:)» № 0609 0835 8496 6; картку мобільного оператора «МТС» обрізана, тому номер не проглядається; коробок до мобільного телефону марки «Samsung» модель GT-C 3510 IMEI: 358651/03/328951/1; коробок до мобільного телефону марки «ULV» модель Р4503 Quad IMEI: 356445062254070 IMEI2: 256445062254088; коробок до мобільного телефону марки «S-кTELL» модель SI-01 IMEI: 353648018025469 IMEI: 359548014006543; купюри номіналом двісті гривень; лист на імя ОСОБА_7 направлений ПАТ «ПРИВАТБАНК»; конверт з персональним ідентифікуючим номером на імя ОСОБА_8; конверт з персональним ідентифікуючим номером на імя ОСОБА_7; заяву на переказ готівки; порядок активації для активації кредитної картки клієнта (алгоритм дій); вісім рекламних буклетів ПАТ «ПРИВАТБАНК»; дві довідки про кредитування та використання кредитки «Універсальна»; кредитні картки ПАТ «ПРИВАТБАНК»: 5211 5374 5007 8055, 5211 5373 4270 8695; заяву про приєднання № 938684/221216 на імя ОСОБА_4; платіжне доручення 1612226ВІDT611846TS FS від 26.12.2016; експрес-накладна № 2029000781948 від 15.09.2014; мобільний телефон марки «Samsung» модель GT-C3510, IMEI: 358651/03/328951/1 в якому знадиться сім-картка МТС 01280505138255 та флеш картка Transcend 1Gb; картку Sim sim UMC №01280507115038; основу від сім-картки МТС без номерів; основу від сім-картки МТС з номером 0780; основу від сім-картки МТС з номером 0747; основу від сім-картки Водафон з номером НОМЕР_1; картки «ПриватБанк» за номерами №№: 5168755368057123, 4149437840741373, 5211537426242702; картку «Ощадбанк» 9804400063829882; компакт диск CD-R 80 марки TDK; компакт диск CD-R 80 марки TDK з рукописним написом; компакт диск CD-R VERBATIM; компакт диск CD-R 700 L-PRO Premium у пластиковій коробці; упаковку пакету МТС з номером НОМЕР_2; упаковку пакету SIM SIM від UMC з номером НОМЕР_1; експрес-накладну №5900178750308 від 27.04.16; 3 квитанції про поповнення карток за номерами від 14.02.2017 «ПриватБанк» всього на 3 аркушах; 23 аркуші паперу різного розміру переважно від зошитів у клітинку з записами номерів телефонів виконаних від руки; 4 обкладинки від зошитів на внутрішніх поверхнях яких маються записи виконані від руки з номерами телефонів.

Враховуючи, що тимчасово вилучене в ході обшуку майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, використовувалось в якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення та могло зберегли на собі його сліди або інші відомості, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вилучене майно із зазначенням його родових ознак.

Щодо доводів захисника про те, що слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна після спливу установленого законом строку, то з цього приводу не було наведено переконливих аргументів, а процесуальні дії були проведені відповідно до вимог КПК України, оскільки в ухвалі слідчого судді від 27.04.2017 року безпосередньо надано дозвіл на відшукання вищевказаних речей і документів, та вилучені речі і документи входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому згідно положень ч.7 ст.236 КПК України не вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження,а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4, за адресою: м. Гребінка Полтавської області вул. Панаса Мирного, 34, та належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Моторола» IMEI: 352227-01-511253-8; мобільний телефон марки «Siemens» IMEI: 25627…9424241 в якому знаходиться картка мобільного оператору «МТС» № 89380 01210 50037 554 5; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: 359782/00/289487/1; мобільний телефон марки «МТС 236» IMEI: 357112038321412; мобільний телефон марки «Моторола» IMEI: 351804000071787; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: 356365/04/683062/3; картку мобільного оператора «Джинс» №0168 0409 3040 04; картку мобільного оператора «МТС» № 89380 01210 50035 9939; картку мобільного оператора «Джинс» № 0122 0408 5751 95; картку мобільного оператора «Джинс» №0162 0402 7182 97; картку мобільного оператора «Sim sim від UMS» № 0121 0509 1200 25; -картку мобільного оператора «Life:)» № 0609 0835 8496 6; картку мобільного оператора «МТС» обрізана, тому номер не проглядається; коробок до мобільного телефону марки «Samsung» модель GT-C 3510 IMEI: 358651/03/328951/1; коробок до мобільного телефону марки «ULV» модель Р4503 Quad IMEI: 356445062254070 IMEI2: 256445062254088; коробок до мобільного телефону марки «S-кTELL» модель SI-01 IMEI: 353648018025469 IMEI: 359548014006543; купюри номіналом двісті гривень; лист на імя ОСОБА_7 направлений ПАТ «ПРИВАТБАНК»; конверт з персональним ідентифікуючим номером на імя ОСОБА_8; конверт з персональним ідентифікуючим номером на імя ОСОБА_7; заяву на переказ готівки; порядок активації для активації кредитної картки клієнта (алгоритм дій); вісім рекламних буклетів ПАТ «ПРИВАТБАНК»; дві довідки про кредитування та використання кредитки «Універсальна»; кредитні картки ПАТ «ПРИВАТБАНК»: 5211 5374 5007 8055, 5211 5373 4270 8695; заяву про приєднання № 938684/221216 на імя ОСОБА_4; платіжне доручення 1612226ВІDT611846TS FS від 26.12.2016; експрес-накладна № 2029000781948 від 15.09.2014; мобільний телефон марки «Samsung» модель GT-C3510, IMEI: 358651/03/328951/1 в якому знадиться сім-картка МТС 01280505138255 та флеш картка Transcend 1Gb; картку Sim sim UMC №01280507115038; основу від сім-картки МТС без номерів; основу від сім-картки МТС з номером 0780; основу від сім-картки МТС з номером 0747; основу від сім-картки Водафон з номером НОМЕР_1; картки «ПриватБанк» за номерами №№: 5168755368057123, 4149437840741373, 5211537426242702; картку «Ощадбанк» 9804400063829882; компакт диск CD-R 80 марки TDK; компакт диск CD-R 80 марки TDK з рукописним написом; компакт диск CD-R VERBATIM; компакт диск CD-R 700 L-PRO Premium у пластиковій коробці; упаковку пакету МТС з номером НОМЕР_2; упаковку пакету SIM SIM від UMC з номером НОМЕР_1; експрес-накладну №5900178750308 від 27.04.16; 3 квитанції про поповнення карток за номерами від 14.02.2017 «ПриватБанк» всього на 3 аркушах; 23 аркуші паперу різного розміру переважно від зошитів у клітинку з записами номерів телефонів виконаних від руки; 4 обкладинки від зошитів на внутрішніх поверхнях яких маються записи виконані від руки з номерами телефонів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчийсуддя Л.В. Кулешова