Ухвала суду № 66593607, 12.05.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.05.2017 Справа № 554/3623/17

Провадження № 1-кс/554/3211/2017

УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2017 року м.Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді Кулешової Л.В.,

при секретарі судового засідання Ткаченко А.К.,

за участю слідчогоДударєва О.В.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2, подане у кримінальному провадженні № 12016170130000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, і погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим із прокурором, у якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: вул. Залізна, 56, м.Полтава, що належить ОСОБА_4 шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати вказане майно.

На обґрунтування клопотання про арешт майна слідчий вказує, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016170130000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування за місцем проживання ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та інших житлових приміщень проведено обшуки, в ході проведення яких було виявлено та вилучено, ряд обєктів, що мають значення у кримінальному провадженні.

Так, 03.05.2017 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_4, за адресою: м. Полтава вул. Залізна, 56 в ході виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 27.04.2017 року на дозвіл про проведення обшуку виявлено та вилучено, ряд предметів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, що зазначені та не зазначені в ухвалі слідчого судді.

Тому, з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий вважав необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положеннямст.107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні з клопотанням про арешт не погодився, заперечував проти клопотання, зазначивши, що слідчий під час обшуку вийшов за межі повноважень, наданих за ухвалою суду про обшук та вилучив грошові кошти.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинніподати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні встановлено, що 24.09.2016 року до ЄРДР внесені відомості за № 12016170130000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Разом з клопотанням надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 25.09.2016 року, копії чеків, якими підтверджується переказ грошових коштів, копію виписки по картковому рахунку, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 28.01.2017 року, копії повідомлень про підозру ОСОБА_4 від 03.05.2017 року, ОСОБА_6 від 03.05.2017 року, ОСОБА_5 від 03.05.2017 року, копію вимоги на ОСОБА_4; копію ухвали слідчого судді від 27.04.2017 року згідно з якою було проведено обшук 03.05.2017 року та вилучено майно, на яке слідчий просить накласти арешт в рамках даного кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому суддінеобхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Так, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 27.04.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі н за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання матері ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно з протоколом обшуку від 03.05.2017 року в ході зазначеної слідчої дії виявлено та вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон «Xiomi» сріблястого кольору IMEI 1: 860153033102761 IMEI 2: 860153033102779 з SIM картками оператора МТС(Водафон) НОМЕР_1 та НОМЕР_2; платіжні картки банку «ОщадБанк» з номерами №№: 5167 4910 0807 9922; 5167 4910 0109 3235; 5167 4999 9028 2693; 5167 4999 9048 1733; 5167 4910 0263 3864; платіжні картки банку «ПриватБанк» з номерами №№: 5168 7573 1434 9541; 5168 7420 2353 1340; 4149 62580564 4323; мобільний телефон Nokia 1100 IMEI: 352300019520657, з SIM карткою «Київстар» 8938003992407971686F; мобільний телефон «Nomi» IMEI: 352554080077407, IMEI: 352554080107402 з SIM карткою з номером абонента (095)473-78-58; ноутбук Asus чорного кольору X550c MPVX550CCD6NDCV2670225D pin 12021996; мобільний телефон «LG» IMEI: 35425607453577411, IMEI: 35425607453577211 з SIM карткою за номером (095)671-09-33; аркуш паперу з фрагментами записів та картки «ПриватБанк» № 5168 7573 1393 3238; квитанції банку «Райффайзен банк Аваль» в кількості 8 шт.; пастпорт громадянина України виданого на «ОСОБА_4 12.02.1996 р.н серії КО891421»; квитанцію «Аваль»; квитанцію «ОщадБанк»; пластикові картки «Ощадбанк» за номерами №№: 4790 7010 0376 2317; 4790 7010 0297 4045; 4790 7010 0036 6657; 6706 3500 2914 3131 на імя ОСОБА_9; 5167 4999 9009 7844 ОСОБА_10; 5167 4910 0875 9242; пластикові картки «ПриватБанк» за номерами: 5168742351178870; 5168755933716645; 4149 605491009650; пластикову картку «ОТР БАНК» за номером № 5285 3471 0073 3112; квитанції «АВАЛЬ» 3 шт; квитанції «ПриватБанк» 57 шт.; квитанції (чеки) банку «Ощадбанк» про зняття готівки: 23 шт; квитанції(чеки) про підключення послуги смс повідомлення банку «Ощадбанк»: 22шт, грошові кошти купюрами номіналом 500 грн 41 шт.;номіналом 50 грн 60 шт, номіналом 100 грн 43 шт, номіналом 200 грн 1 шт.; компютерний системний блок чорного кольору з надписом «APRIORI» б\н; мобільний телефон Nokia 300 IMEI: 351686055463286 SIM картка Київстар 8938003992403732312F; моб.тел Nokia 1600 IMEI: 356445010988548 без SIM картки; пластикові картки до сім-карт оператора Київстар з номерами; сім картки «Київстар» з номерами; сім картки «Водафон» з номеруванням: 210500725780, 8938001740403770624; пластикові картки до сім карток «Водафон» з номерами: НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_1; НОМЕР_5 та картка без номеру; сім картки «Лайф» з номеруванням: 2300350724349, 2300279884406, 2300362189689, 2300316527117; пластикові картки до сім карток «Лайф» з номерами: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12; флеш картку USB Good Ram чорного кольору; зошит учнівський з рукописними записами на 1 аркуші загалом 12 аркушів, назва «Ощад паролі»; зошит учнівський «BRISK GOLD» на 9 арк. на 1-му рукописний текст; зошит учнівський «БРІСК» на 11 арк. на 1-му рукописний текст; зошит учнівський «БРІСК» на 12 арк. на 1-му рукописний текст; блокнот коричневого кольору з написом «Анжеліка» з рукописним текстом на сторінках; блокнот чорного кольору та застібкою з рукописним текстом на сторінках; блокнот рожевого кольору з написом «HELLO ANIMALS ІІ» з рукописним текстом на сторінках; блокнот коричневого кольору з написом «NOTEBOOK» з застібкою в якому мається рукописний текст на сторінках; 10 аркушів паперу з друкованою інформацією та рукописними записами, паролями та номерами банківських карток; 10 відрізків паперу друкованим та рукописним текстом; 20 відрізків паперу різного розміру з рукописним текстом; Листівку «С днем рождения» з наступним рукописним текстом: «ОСОБА_11 (приват) пін 0224», «ОСОБА_12 (ощадбанк) пін 1007, памятка «ПриватБанк» з рукописним текстом.

Враховуючи, що тимчасово вилучене в ході обшуку майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, використовувалось в якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення та могло зберегли на собі його сліди або інші відомості, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вилучене майно із зазначенням його родових ознак.

Щодо доводів захисника про те, що слідчий під час проведення слідчої дії обшуку вийшов за межі ухвали слідчого судді, то з цього приводу не було наведено переконливих аргументів, а слідчі дії були проведені відповідно до вимог КПК України, після чого слідчий звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасового вилученого майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження,а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, та належить ОСОБА_4, шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати наступне майно, а саме: мобільний телефон «Xiomi» сріблястого кольору IMEI 1: 860153033102761 IMEI 2: 860153033102779 з SIM картками оператора МТС (Водафон) НОМЕР_1 та НОМЕР_2; платіжні картки банку «ОщадБанк» з номерами №№: 5167 4910 0807 9922; 5167 4910 0109 3235; 5167 4999 9028 2693; 5167 4999 9048 1733; 5167 4910 0263 3864; платіжні картки банку «ПриватБанк» з номерами №№: 5168 7573 1434 9541; 5168 7420 2353 1340; 4149 62580564 4323; мобільний телефон Nokia 1100 IMEI: 352300019520657, з SIM карткою «Київстар» 8938003992407971686F; мобільний телефон «Nomi» IMEI: 352554080077407, IMEI: 352554080107402 з SIM карткою з номером абонента (095)473-78-58; ноутбук Asus чорного кольору X550c MPVX550CCD6NDCV2670225D pin 12021996; мобільний телефон «LG» IMEI: 35425607453577411, IMEI: 35425607453577211 з SIM карткою за номером (095)671-09-33; аркуш паперу з фрагментами записів та картки «ПриватБанк» № 5168 7573 1393 3238; квитанції банку «Райффайзен банк Аваль» в кількості 8 шт.; пастпорт громадянина України виданого на «ОСОБА_4 12.02.1996 р.н серії КО891421»; квитанцію «Аваль»; квитанцію «ОщадБанк»; пластикові картки «Ощадбанк» за номерами №№: 4790 7010 0376 2317; 4790 7010 0297 4045; 4790 7010 0036 6657; 6706 3500 2914 3131 на імя ОСОБА_9; 5167 4999 9009 7844 ОСОБА_10; 5167 4910 0875 9242; пластикові картки «ПриватБанк» за номерами: 5168742351178870; 5168755933716645; 4149 605491009650; пластикову картку «ОТР БАНК» за номером № 5285 3471 0073 3112; квитанції «АВАЛЬ» 3 ш.т; квитанції «ПриватБанк» 57 шт.; квитанції (чеки) банку «Ощадбанк» про зняття готівки: 23 шт; квитанції(чеки) про підключення послуги смс повідомлення банку «Ощадбанк»: 22шт, а саме: 8890 НОМЕР_13, 3864 0677258771,2093 НОМЕР_14, 0183 НОМЕР_15, 5775 НОМЕР_10, 7324 НОМЕР_16, 2317 НОМЕР_17, 5351 НОМЕР_18, 8155 НОМЕР_6, 9714 НОМЕР_19, 3131 НОМЕР_20, 1349 НОМЕР_21, 9242 НОМЕР_22, 1733 НОМЕР_23, 5479 НОМЕР_24, 7788 НОМЕР_5, 3116 НОМЕР_25, 3403 НОМЕР_6, 9771 НОМЕР_26, 7844 НОМЕР_27; грошові кошти купюрами номіналом 500 грн 41 шт.;номіналом 50 грн 60 шт, номіналом 100 грн 43 шт, номіналом 200 грн 1 шт.; компютерний системний блок чорного кольору з надписом «APRIORI» б\н; мобільний телефон Nokia 300 IMEI: 351686055463286 SIM картка Київстар 8938003992403732312F; мобільний телефон Nokia 1600 IMEI: 356445010988548 без SIM картки; пластикові картки до сім-карт оператора Київстар з номерами: НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_27, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_26, НОМЕР_17, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_21, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_18, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_25, НОМЕР_24, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_13, НОМЕР_16, НОМЕР_56, НОМЕР_20, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62; сім картки «Київстар» з номерами: 8938003992421800895F, 8938003992413179720f, 8938003992451948937f, 8938003992413179191f, 8938003992413186998f, 8938003992413179738f, 8938009382407971777f, 8938003992404204750f, 8938003992413179779f, 8938003992404204511f, 893800399241317929f, 8938003992443875958f, 8938003992407971678f, 8938003992443875909f, 8938003992443875966f, 8938003992474139548f, 8938003992413180041f, 8938003992404204678f, 8938003992407971363f, 8938003992471641090f, 8938003992413186816f, 8938003992440038063f, 8938003992440040325f, 8938003992407971447f, 8938003992407971546f, 8938003992474137724f, 89380039947413957f, 8938003992443875636f, 8938003992407971579f, 8938003992413179183f, 8938003992407971389f, 8938003992421811801f, 8938003992404204636f, 8938003992404204438f, 8938003992413179647f, 8938003992474137500f, 8938003992451948978f, 8938003992451948887f, 8938003992413179274f, 8938003992413179795f, 8938003992460744970f; сім картки «Водафон» з номеруванням: 210500725780, 8938001740403770624; пластикові картки до сім карток «Водафон» з номерами: НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_1; НОМЕР_5 та картка без номеру; сім картки «Лайф» з номеруванням: 2300350724349, 2300279884406, 2300362189689, 2300316527117; пластикові картки до сім карток «Лайф» з номерами: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12; флеш картку USB Good Ram чорного кольору; зошит учнівський з рукописними записами на 1 аркуші загалом 12 аркушів, назва «Ощад паролі»; зошит учнівський «BRISK GOLD» на 9 арк. на 1-му рукописний текст; зошит учнівський «БРІСК» на 11 арк. на 1-му рукописний текст; зошит учнівський «БРІСК» на 12 арк. на 1-му рукописний текст; блокнот коричневого кольору з написом «Анжеліка» з рукописним текстом на сторінках; блокнот чорного кольору та застібкою з рукописним текстом на сторінках; блокнот рожевого кольору з написом «HELLO ANIMALS ІІ» з рукописним текстом на сторінках; блокнот коричневого кольору з написом «NOTEBOOK» з застібкою в якому мається рукописний текст на сторінках; 10 аркушів паперу з друкованою інформацією та рукописними записами, паролями та номерами банківських карток; 10 відрізків паперу друкованим та рукописним текстом; 20 відрізків паперу різного розміру з рукописним текстом; Листівку «С днем рождения» з наступним рукописним текстом: «ОСОБА_11 (приват) пін 0224», «ОСОБА_12 (ощадбанк) пін 1007, памятку «ПриватБанк» з рукописним текстом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчийсуддя Л.В. Кулешова