Ухвала суду № 66593563, 12.05.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.05.2017 Справа № 554/3623/17

Провадження № 1кс-554/3334/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Ткаченко А.К., за участю слідчого Дударєва О.В., розглянувши клопотання, подане старшим слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області Дударєвим О.В. у кримінальному провадженні №1216170130000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №1216170130000835 від 24.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з вересня 2016 року по теперішній час невстановлені особи, здійснюючи телефонні дзвінки із прихованого номеру телефону та представляючись працівниками поліції, шахрайським шляхом, під приводом затримання близької особи громадян, яким телефонують, правоохоронними органами, за фактом зберігання наркотичних засобів, вимагають переказати грошові кошти за вирішення даного інциденту та не притягнення особи до відповідальності, в розмірі 2 000 доларів США на карти АТ «Ощадбанк», зареєстровані на мешканців Полтавської області.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на дані рапортів інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_2 стало відомо, що невідомі особи, що здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» розташованих за адресами м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 13 (вул.Калініна), вул. Івана Мазепи, 48 (вул. Калініна), вул. Європейська 38/2 (вул. Фрунзе), вул.Великотирнівська, 39/91 та м. Карлівка, вул. 60-річчя Жовтня 8/2, із банківських карт емітованих АТ «Ощадбанк», за зовнішніми ознаками (риси обличчя) схожі на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровану за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 та гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

В подальшому дані грошові кошти, гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4, за допомогою терміналів ПАТ КБ «ПриватБанк» перерозподіляли між учасниками злочинної групи (як встановленими, так і невстановленими на даний час), в залежності від обсягів вкладу її учасників в здобутті даних коштів.

Слідчий вказує, що вищевказані громадяни у період скоєння кримінального правопорушення та після нього могли використовувати банківські розрахункові рахунки (банківські карти), відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), на імя наступних громадян ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_14(ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16) які мають значення для подальшого досудового розслідування, а саме: фото- відео файли у моменти зняття грошових коштів; регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії); інформацію про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи WEB-банкінгу «Приват24»; оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у Полтавському Головному Регіональному Управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що зберігаються в приміщенні вказаної фінансової установи за адресою: 36029 м. Полтава, вул. Шведська, 2 (ПАТ КБ «ПриватБанк» знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50).

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З підстав викладеного, із метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по всіх розрахункових рахунках (у тому числі депозитних), відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», слідчий вважав необхідним отримати дозвіл для тимчасового доступу до таких документів, які становлять банківську таємницю та здійснити їх вилучення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 24.09.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №1216170130000835 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До клопотання слідчим долучено копію рапорту за наслідками проведених оперативно-розшукових заходів та на виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_21 від 21.03.2017 року, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_22 від 07.04.2017 року; копії банківських квитанції про перерахування грошових коштів; копію виписки по картковому рахунку, з якої вбачається про рух грошових коштів, отриманих незаконним шляхом; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_23 від 11.04.2017 року, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_24 від 28.01.2017 року, які повідомили про обставини вчинення кримінальних правопорушень; копію протоколу огляду місця події від 18.04.2017 року, копії повідомлень про підозру ОСОБА_25, ОСОБА_4, ОСОБА_3 від 03.05.2017 року, а також копії заяв про видачу паспорта за ф.№1 на вказаних осіб.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських рахунків, зазначених слідчим.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по картковим рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині зазначеного ним проміжку часу відображених у документах відомостей, зокрема у період часу з дати відкриття рахунку «по час дії ухвали суду», оскільки у ст.ст.159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв'язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

При цьому суд вважає необхідним зазначити, що слідчий звернувся в частині зазначеного періоду з клопотанням, яке підлягає розгляду слідчими суддями апеляційного суду, оскільки вимоги, які зазначаються у цих клопотаннях, стосуються фактично негласних слідчих (розшукових) дій, тому у даному випадку суд вважає необхідним зазначити період станом на дату винесення даної ухвали, а саме 12.05.2017 року.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Дударєву О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50 (Полтавське ОСОБА_11 Регіональне Управління ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: м.Полтава, вул. Шведська, 2), а саме наступних документів: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на імя ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_14(ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_18 ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по 12.05.2017 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 12.05.2017 року, платіжних доручень з моменту відкриття рахунку по 12.05.2017 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по 12.05.2017 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 12.05.2017 року, а також до інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи WEB-банкінгу «Приват24», фото- відео файли у моменти зняття грошових коштів, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9 Вікторович (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_14(ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16) (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку, із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова