Ухвала суду № 66589497, 19.05.2017, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2901/17

1-кс/212/710/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря Мельник К.В., старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 1201704730000404 від 07.02.2017слідчим та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувсяст.слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, 06.02.2017 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява генерального директора ДП «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_5 про виявлені факти складень службовими особами цього підприємства завідомо неправдивих офіційних документів табелів обліку робочого часу. Слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №12017040730000404від 07 лютого 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

З метою встановлення всіх важливих обставин, зокрема для експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять виписки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_6 (код по ДРФО: НОМЕР_1) за період з 01.12.2016 року по 23.02.2017 року, на які ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль», та вилучити їх завірені належним чином копій.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Слідчий Лішин Д.І., у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 07.02.2017 року за № 1201704730000404 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідност.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, і за рішенням суду.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ«ПриватБанк», а самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст.161,162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є такими, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану закономбанківську таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.Костенко,21.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ "ПривтБанк" (МФО 305750) за адресою: м.Кривий Ріг, вул.Костенка,21, а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_6 (код по ДРФО: НОМЕР_1) за період з 01.12.2016 року по 23.02.2017 року, на які здійснювалось ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ПриватБанк»надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, оперативному уповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 та надати можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Козлов