Ухвала суду № 66588207, 17.05.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6321/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції Платова Олександра Станіславовича,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції Платова Олександра Станіславовича,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції Платов О.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Сезоновим Д.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 12017100070000208, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, на території Подільського району міста Києва, незаконно збувають препарати невідомого походження, які можуть підпадати згідно наказу МОЗ № 490 "Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами", під отруйні чи сильнодіючі речовини або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби.

В ході досудового розслідування, 19.01.2017 року допитано в якості свідка ОСОБА_3, який під час допиту пояснив, що в країні за допомогою великої кількості Інтернет сайтів здійснюється розповсюдження товарів медичної приналежності але не відомого походження, частина з яких являється фальсифікованими лікарськими засобами, які спокійно у вільному доступі розповсюджуються за допомогою всесвітньої мережі Інтернет без проходження будь-якої сертифікації та стандартизації відповідними державними органами на котрі покладено даний обов'язок. Серед огляду сайтів, було виявлено, що одним з них, серед продукції, яка реалізується, знаходиться величезна кількість препаратів, які заборонені в обігу в нашій державі. Під час замовлення одного з таких препаратів, пропонується здійснити оплату на наступні картки ПАТ «КБ «ПриватБанк», а саме: НОМЕР_12 (ОСОБА_4); НОМЕР_13 (ОСОБА_5).

Під час досудового розслідування 19.01.2017 року, проведено огляд, в ході якого було виявлено та вилучено у ОСОБА_3, пакет з № 20 4500 3290 3715, в якому, під час огляду виявлено 5 пластинок з таблетками без коробки до них та будь-якої інструкції, найменування препарату (ІНФОРМАЦІЯ_15) з оригіналом квитанції про переказ «Нова Пошта» та копію виписки про оплату через систему Приват 24 «ПриватБанк», на 2 аркушах. Після проведення огляду, 5 пластинок з таблетками поміщено до пакету № 1, прошито та опечатано, вилучено до Подільського УП ГУ НП у м. Києві.

В подальшому, зазначені вилучені препарати було направлено на проведення судово-хімічної експертизи. 02.03.2017 отримано висновок експерта від 28.02.2017 № 768х, згідно якого встановлено, що у наданих на дослідження 100 (ста) таблетках рожевого кольору, масою по 0,099 г, які знаходяться в п'яти блістерних упаковках з написами: «ІНФОРМАЦІЯ_15» виявлено сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон. В одній таблетці масою 0,099 г міститься 0,009 г метандієнону.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали Подільського районного суду міста Києва, здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці ПАТ «КБ «ПриватБанк», за картковими рахунками, на які пропонується здійснити оплату за отримання товару, згідно отриманих матеріалів встановлено, що за двома розрахунковими рахунками НОМЕР_12 належить ОСОБА_4 та НОМЕР_13 належить ОСОБА_5, за місячний період проводиться зарахування грошових коштів на суму понад 1, 5 млн грн. Проаналізувавши рух коштів, встановлено, що значна частина зарахованих коштів перераховується на картковий рахунок НОМЕР_14, який належить ОСОБА_6, котрий за отриманою інформацією, здійснює оплату послуг хостингу сайтів, з яких реалізується дана продукція.

Також було направлено запит та отримано відповідь з ДФС України, згідно якої встановлено, що зазначені вище особи, а саме: ОСОБА_5 отримав за три квартали 2016 року заробітної плати на суму 34 228 гривень; ОСОБА_4 отримав грошові кошти в 2016 році на суму 19,73 грн.; ОСОБА_6 за 2016 рік, відрахувань в ДФС не здійснювалось. Зазначені особи не являються Фізичними особами підприємцями.

Тобто з наявних матеріалів, проведеного досудового розслідування, встановлено та є підстави вважати, що грошові кошти, які надходять на вище перелічені картки, є незаконними, та отримуються від продажу заборонених до обігу на території України препаратів, що містять сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон та реалізуються за допомогою сайтів АДРЕСА_4.

За результатами збору інформації встановлено, що ресурс АДРЕСА_5 зареєстрував своє доменне ім'я та користується послугами хостингу ТОВ «Укріндекс» (ЄДР 33736230). При здійсненні реєстрації власником доменного ім'я було зазначено гр. ОСОБА_7, з адресою: АДРЕСА_1. Доменне ім'я використовує для технічної роботи сервера імен АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7, за допомогою цього справжній хостинг сайту скритий. На підставі публічного договору клієнтом була замовлена послуга хостингу, вказавши при реєстрації ім'я «ОСОБА_19», електронну пошту АДРЕСА_8 та логін «ОСОБА_20». Додатково послуги хостингу у вказаному підприємстві було замовлено і ресурсом АДРЕСА_9, із вказаним тим же реєстратором на ім'я «ОСОБА_19» електронною поштою АДРЕСА_8 та логіном «ОСОБА_20».

Послуги ТОВ «Укріндекс» за надання хостингу ресурсам АДРЕСА_10 було оплачено за виставленим рахунком-фактурою СФ-0000230 від 29.11.2016 року в розмірі 2200 грн. При сплаті через банк було вказано наступні дані: ОСОБА_6 (ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, р/р НОМЕР_21, код НОМЕР_22).

Доменне ім'я ресурсу АДРЕСА_11, було зареєстровано в ТОВ «Інтернет Інвест» (ЄДР 32493292). При реєстрації були зазначені анкетні дані: гр. ОСОБА_8, АДРЕСА_2, тел. НОМЕР_1, та електронну пошту АДРЕСА_12.

Додатково надано IP-адреси з яких здійснювався доступ до адміністративної панелі доменного ім'я. Серед яких: АДРЕСА_13, котра згідно інформації ТОВ «Ланет Нетворк» надана в користування, згідно договору № 150924091 від 22.07.2016 ОСОБА_6 та підключена на адресу: АДРЕСА_3.

В ході досудового розслідування з матеріалів тимчасового доступу до речей та документів ПАТ «КБ «ПриватБанк», карткового рахунку НОМЕР_12, на котру отримуються грошові кошти за продаж товару, що належить ОСОБА_4, встановлено вищезазначену IP-адресу доступу до web-банкінгу, а саме АДРЕСА_13.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено свідка громадянина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1, котрий раніше працював разом із основним із фігурантів причетних до організації незаконного розповсюдження сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_6

Під час допиту свідка, останній повідомив, що в 2014 році ОСОБА_6 працював адміністратором мережі ТОВ «Нетмастер», а причиною його звільнення стало те, що він почав зберігати препарати в офісі ТОВ «Нетмастер», також повідомив, що до незаконної діяльності по розповсюдженню сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_6 залучив ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14, проживаючий за адресою: АДРЕСА_15, котрий пообіцяв останньому великий та швидкий заробіток. В ході допиту ОСОБА_9, надав відомі мобільні телефони ОСОБА_10, НОМЕР_15, НОМЕР_16.

14.04.2017 року до матеріалів кримінального провадження було приєднано матеріали заяви гр. ОСОБА_11, котрий звернувся з приводу незаконного розповсюдження препаратів невідомого походження з використанням тих же сайтів що і в зверненні гр. ОСОБА_3, на підставі якого було відкрито кримінальне провадження.

Під час допиту ОСОБА_11 повідомив, що під час замовлення одного з таких препаратів, йому запропонували здійснити оплату на наступні картки ПАТ «КБ «ПриватБанк», а саме: «НОМЕР_17», «НОМЕР_18», «НОМЕР_19», «НОМЕР_20».

Під час досудового розслідування отримано матеріали виконаних доручень та встановлено, що розрахункові рахунки емітовані на наступних осіб:

«НОМЕР_17» на ім'я ОСОБА_12,

«НОМЕР_18» на ім'я ОСОБА_13,

«НОМЕР_19» на ім'я ОСОБА_14,

«НОМЕР_20» на ім'я ОСОБА_4.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що працівник ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, приймає участь в процесі розповсюдження препаратів по всій території України, з використанням поштових ресурсів ТОВ «Нова Пошта».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію стосовно всіх відкритих (наявних) розрахункових рахунків в усіх банківських установах країни, із зазначенням МФО банків, дат відкриття (закриття) та самих номерів рахунків, всіх нижче перелічених осіб:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, код НОМЕР_2;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, код НОМЕР_3;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, код НОМЕР_4;

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, код НОМЕР_5;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, код НОМЕР_6;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНН НОМЕР_7;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНН НОМЕР_8;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНН НОМЕР_9;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНН НОМЕР_10;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНН НОМЕР_11.

У посадових осіб Національного Банку України, який розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, будинок 9 (код ЄДРПОУ 00032106), знаходяться вище зазначена інформація, стосовно всіх відкритих (наявних) розрахункових рахунків в усіх банківських установах країни, із зазначенням МФО банків, дат відкриття (закриття) та самих номерів рахунків, всіх перелічених осіб, яка буде використана під час досудового розслідування як доказ отримання грошових коштів, за реалізацію невідомих препаратів, які заборонені в обігу на території України, по даному кримінальному провадженню. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Крім того, вже неодноразово в порядку ст. 93 КПК України направлялись запити до Національного Банку України, який розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, будинок 9 (код ЄДРПОУ 00032106), з метою отримання вищевказаної інформації, але станом на сьогоднішній день, жодної відповіді не отримано.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи, які наявні у володінні Національного Банку України, який розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, будинок 9 (код ЄДРПОУ 00032106), можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Вказане клопотання просить розглядати за відсутності представників Національного Банку України, який розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, будинок 9 (код ЄДРПОУ 00032106), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення володільцем документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платову Олександру Станіславовичу, або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України - старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії злочинам у сфері електронної комерції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Денисову Євгену Юрійовичу або іншим працівникам ДКП НП України, у кримінальному провадженні № 12017100070000208 від 19.01.2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні Національного Банку України, який розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, будинок 9 (код ЄДРПОУ 00032106), а саме до документів, (інформації), стосовно всіх відкритих (наявних) розрахункових рахунків в усіх банківських установах країни, із зазначенням МФО банків, дат відкриття (закриття) та самих номерів рахунків, всіх нижче перелічених осіб:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, код НОМЕР_2;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, код НОМЕР_3;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, код НОМЕР_4;

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, код НОМЕР_5;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, код НОМЕР_6;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНН НОМЕР_7;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНН НОМЕР_8;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНН НОМЕР_9;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНН НОМЕР_10;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНН НОМЕР_11.

Розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ Національного Банку України у зв'язку з наявною можливістю зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 321 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100070000208 від 19.01.2017 року (а.с. 7).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні Національного Банку України, який розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, будинок 9 (код ЄДРПОУ 00032106), може перебувати інформація, стосовно всіх відкритих (наявних) розрахункових рахунків в усіх банківських установах країни зазначених вище осіб, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст..ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції Платова Олександра Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платову Олександру Станіславовичу, або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України - старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії злочинам у сфері електронної комерції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Денисову Євгену Юрійовичу по кримінальному провадженню № 12017100070000208 від 19.01.2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні Національного Банку України, який розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, будинок 9 (код ЄДРПОУ 00032106), а саме до документів, (інформації), стосовно всіх відкритих (наявних) розрахункових рахунків в усіх банківських установах країни, із зазначенням МФО банків, дат відкриття (закриття) та самих номерів рахунків, всіх нижче перелічених осіб:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, код НОМЕР_2;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, код НОМЕР_3;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, код НОМЕР_4;

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, код НОМЕР_5;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, код НОМЕР_6;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНН НОМЕР_7;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНН НОМЕР_8;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНН НОМЕР_9;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНН НОМЕР_10;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНН НОМЕР_11.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман