Ухвала суду № 66588024, 17.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26560/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю слідчого Подшивайлова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України Подшивайлова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

15.05.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Подшивайлова О.С. про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радником юстиції Ярошенком В.Г. про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002841 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю закладами охорони здоров'я України інсулінів та його аналогів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що обласними департаментами та управліннями охорони здоров'я за результатами проведених торгів у 2015-2016 роках укладалися договори з суб'єктами господарювання на поставку інсуліну та його аналогів за завищеними цінами, що може свідчити про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою затверджено перелік основних лікарських засобів та порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, та постановою Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти.

У ході досудового розслідування установлено, що переможцем у конкурсних торгах, що проводились обласними закладами охорони здоров'я України на закупівлю інсуліну та його аналогів, окрім інших суб'єктів господарювання, виступало ТОВ «Бізнес Центр Фармація», код ЄДРПОУ 30177378, юридична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд. 18.

Згідно з отриманими матеріалами кримінального провадження, ТОВ «Бізнес Центр Фармація», код ЄДРПОУ 30177378 у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки: № 26001512829 (валюта рахунку-840-долар США), № 26007512834 (валюта рахунку-978-євро) відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), через які проводилися розрахунки по поставці лікарських засобів.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Подшивайлову Олександру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу Вадиму Петровичу, слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за наступною адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 та можливість здійснити вилучення (виїмку) їх копій, а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Бізнес Центр Фармація», код ЄДРПОУ 30177378, у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів (виписки, платіжних доручень) про рух грошових коштів по розрахункових рахунках: № 26001512829 (валюта рахунку-840-долар США), № 26007512834 (валюта рахунку-978-євро) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначених вище рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), заяв на закупівлю валюти за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/26560/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ НПУ Подшивайлову О.С.

Слідчий суддя В.М. Карабань