Ухвала суду № 66587889, 13.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25876/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Шевченко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Шевченко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Шевченко А.В., розглянувши матеріали кримінального провадження № 22016101110000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва Дудко Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Крім того, на виконання доручення слідчого, від оперативного підрозділу - ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, отримано лист, відповідно до якого, до означеної протиправної діяльності, повязаної з фінансуванням тероризму шляхом здійснення банківської діяльності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також обготівковування коштів підприємств, які здійснюють свою діяльність на окупованих територіях та які зареєстровані в так званих «органах Міністерства доходів ЛНР та ДНР», сплачують податки, причетні наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Гуоб Плюс» (код ЄДРПОУ 40914057), ТОВ «Діаз Лімітед» (код ЄДРПОУ 40914942) ТОВ «Лекаста Плюс» (код ЄДРПОУ 40914881), ТОВ «Талар Маркет» (код ЄДРПОУ 40914790) та ТОВ «Норторг Груп» (код ЄДРПОУ 40915637). Крім того, встановлено, що зазначені суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності паралельно із вищезазначеною здійснюють й іншу діяльність, пов'язану з фінансуванням тероризму.

Так, згідно вказаного листа, встановлено відомості щодо використання рядом вигодонабувачів, виробничі потужності яких знаходяться на окупованій території, різноманітних схем переведення коштів у готівку.

Так, за отриманою інформацією, ряд вигодонабувачів вугільної сфери, в тому числі з тимчасово окупованих територій, здійснюють перерахування значних сум на рахунки ТОВ «Кронум-Плюс» (код ЄДРПОУ 40522322) в якості оплати за вугілля без ПДВ. В подальшому, вказані кошти перераховуються на рахунки ТОВ «Гуоб Плюс» (код ЄДРПОУ 40914057), ТОВ «Діаз Лімітед» (код ЄДРПОУ 40914942) ТОВ «Лекаста Плюс» (код ЄДРПОУ 40914881), ТОВ «Талар Маркет» (код ЄДРПОУ 40914790) та ТОВ «Норторг Груп» (код ЄДРПОУ 40915637). Всі вказані кошти перераховуються в якості оплати за продукцію промислово-технічного призначення. Вказані компанії не знаходяться в адресах реєстрації, у штаті одна особа засновник та директор, не мають технічних та технологічних можливостей до вчинення задекларованих господарських операцій. Всі посадові особи вказаних структур зареєстровані та постійно проживають на територій м. Донецьк.

Після цього, з метою переведення незаконно здобутих грошових коштів у готівку, організаторами конвертаційного центру був створений ряд підприємств з ознаками фіктивності на території Київського регіону.

Кошти на вищевказані підприємства з ознаками фіктивності були перераховані в якості сплати за зернові, порошок молібдену, продукцію промислово-технічного призначення, продукти харчування, транспортно-експедиційні та агентські послуги. Тобто, вказані комерційні структури відобразили реалізацію іншої групи товарів, робіт та послуг, які не відповідають своїм фізичним характеристикам, функціональному призначенню, а також походженню, в результаті чого відбувається пересортування товару по ланцюгу постачання від продавця до кінцевого покупця.

Крім того, за попередньою інформацією, діяльність вказаних підприємств має ряд ознак нереальності здійснення операцій, а саме: відсутні фізичні, технічні та технологічні?можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутній кваліфікований персонал, тільки?керівні посади, незначний штат працюючих осіб при тому, що?статутна діяльність потребує участі більшої кількості людей, в тому числі за спеціальною освітою, наявність в штаті тільки керівних посад, відсутні основні фонди (за умови, що вони? необхідні для здійснення операцій.

Вказані операції проводилися для переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку з рахунків вищевказаних компаній в м. Києві та подальшу передачу замовникам, в тому числі і на окуповані території.

В ході перевірки отриманої інформації були відібрані пояснення у ОСОБА_3, засновника та директора ТОВ «Ворстис», в яких він зазначає, що відкрив фірму на прохання третьої особи, відношення до фінансово-господарської діяльності вказаної комерційної структури не має, будь-які угоди, контракти, податкові та видаткові накладні не підписував, рахунками не розпоряджався, статутний фонд не формував, жодних переговорів з контрагентами ТОВ «Ворстис» не вів та нікого не уповноважував на вчинення таких дій.

Крім того, отримано пояснення директора ТОВ «Кротос Констракшн» (код ЄДРПОУ 40718194) ОСОБА_4, в яких вона зазначає, що у грудні 2016 року вона загубила сумку зі своїми документами (паспорт, ідентифікаційний код), а через тиждень їй підкинули вказані документи у поштову скриньку за місцем її проживання. Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кротос Констракшн» (код ЄДРПОУ 40718194) вона не має.

Окрім зазначеного, здійснено огляди місць знаходження вказаних суб'єктів господарювання, в ході яких виявлено, що за адресами реєстрації вказані суб'єкти господарювання ніколи не перебували та не перебувають. Також, допитано ряд свідків, які здійснюють свою діяльність у вказаних приміщеннях, які в свою чергу повідомили, вказані підприємства їм невідомі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ГУОБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40914057) використовує у своїй діяльності відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478,) банківській рахунок № 26005924419871, ТОВ «ДІАЗ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40914942) використовує у своїй діяльності відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478.) банківській рахунок № 26001924419875, ТОВ «КРОНУМ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40522322) використовує у своїй діяльності відкритий у ПАТ КБ «Укргазбанк» (МФО 320478) банківській рахунок № 26003924416887, ТОВ «ЛЕКАСТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40914881) використовує у своїй діяльності відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478,) банківській рахунок № 26006924419911, ТОВ «НОРТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915637) використовує у своїй діяльності відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478,) банківській рахунок № 26004924419924, ГОВ «ТАЛАР МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40914790) використовує у своїй діяльності відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478,) банківській рахунок № 26007924419921, ГОВ «ЛІДЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38238139) використовує у своїй діяльності відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) банківські рахунки №26052924418160, № 26006924419546, ТОВ «ФРАНТИННИ І К» (код ЄДРПОУ 39813713) використовує у своїй діяльності відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) банківські рахунки № 26052924418159, №26005924419718.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин причетності до фінансування тероризму.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку A.B., слідчим, входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Романчуку М.І., Швиденку Д.О., Баценку І.C., Салівончику С.О., Трембачу А.О. та Пономаренко Г.О., а також за дорученням слідчого оперуповноваженому ГВ КЗЕ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кулігіну В.А., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), з можливість ознайомлення та вилучення копій, а саме:

1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2015 по 25.04.2017 по наступним рахункам:

№ 26005924419871, відкритий ТОВ «ГУОБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40914057);

№ 26001924419875, відкритий ТОВ «ДІАЗ Л1МІТЕД» (код ЄДРПОУ 40914942);

№ 26003924416887, відкритий ТОВ «КРОПУМ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40522322);

№ 26006924419911, відкритий ТОВ «ЛЕКАСТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40914881);

№ 26004924419924, відкритий ТОВ «НОРТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915637);

№ 26007924419921, відкритий ТОВ «ТАЛАР МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40914790);

№26052924418160, № 26006924419546, відкриті ТОВ «ЛІДЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38238139);

№ 26052924418159, №26005924419718, відкриті ТОВ «ФРАНТИННИ І К» (код ЄДРПОУ 39813713);

2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2015 року по 25.04.2017 року з рахунків:

№ 26005924419871, відкритий ТОВ «ГУОБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40914057);

№ 26001924419875, відкритий ТОВ «ДІАЗ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40914942);

№ 26003924416887, відкритий ТОВ «КРОНУМ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40522322);

№ 26006924419911, відкритий ТОВ «ЛЕКАСТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40914881);

№ 26004924419924. відкритий ТОВ «НОРТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40915637);

№ 26007924419921, відкритий ТОВ «ТАЛАР МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40914790);

№26052924418160, № 26006924419546, відкриті ТОВ «ЛІДЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38238139);

№ 26052924418159, №26005924419718, відкриті ТОВ «ФРАНТИННИ І К» (код ЄДРПОУ 39813713);

3) до матеріалів юридичних справ ТОВ «ГУОБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40914057), ТОВ «ДІАЗ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40914942), ТОВ «КРОНУМ-ГІЛЮС» (код ЄДРПОУ 40522322), ТОВ «ЛЕКАСТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40914881), ТОВ «НОРТОРГ ГРУП» код ЄДРПОУ 40915637), ТОВ «ТАЛАР МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40914790), ТОВ «ЛІДЕР

АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38238139), ТОВ «ФРАНТИННИ І К» (код ЄДРПОУ 39813713).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25876/17-к

Прим. 2 - слідчий Шевченко А.В.

Копія - ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 13.05.2017 р.