Ухвала суду № 66587883, 25.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23514/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Свідлера М.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлера М. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 за № 12013220540000400, у якому серед інших досліджуються епізоди заволодіння та розтрати службовими особами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК» упродовж 2013 - 2014 років державними коштами та коштами банківських установ в особливо великих розмірах, їх легалізації, а також епізоди незаконного заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» упродовж 2010 - 2014 років за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими учасниками злочинної організації (досудове розслідування щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях), переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності злочинної організації, з використанням підконтрольних фіктивних підприємств організував придбання контрольного пакету акцій у статутному капіталі АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Під час здійснення подальшої злочинної діяльності зазначеними особами із залученням службових осіб з числа керівництва Національного банку України, зокрема його Голови ОСОБА_7 та Першого заступника Голови ОСОБА_8, голови Правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_9 організовано здійснення незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами ПАТ «Аграрний фонд» в особливо великих розмірах на загальну суму 2 069 194 000 грн. при укладенні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого репо з Національним банком України.

У власності ПАТ «Аграрний фонд» станом на лютий 2014 року знаходились облігації внутрішньої державної позики. Учасниками злочинної організації було сплановано конвертацію у безготівкові грошові кошти зазначених цінних паперів за рахунок проведення операцій репо за участю АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», який не мав необхідних для проведення вказаних операцій грошових коштів. Викуп державних облігацій планувалося зробити за рахунок одержаних від Національного банку України сум рефінансування, отриманих по операціях прямого репо з цими ж облігаціями. При цьому видача коштів рефінансування Національним банком України була здійснена з допущенням низки порушень, з усвідомленням реальних намірів та цілей використання АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» отриманих коштів рефінансування, тобто не для підняття ліквідності банку, а для оплати операції репо з ПАТ «Аграрний фонд».

Надалі ПАТ «Аграрний фонд» усупереч статуту без погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України розмістив указані грошові кошти на депозитних рахунках уже на той час неплатоспроможного АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Згідно з попередньо розробленим злочинним планом отримані за вказаних обставин депозитні кошти у сумі 2,069 млрд. грн. службові особи банку вивели на рахунки підконтрольних ОСОБА_3 фіктивних підприємств, а також витратили на власний розсуд на погашення зобов'язань банку, зокрема фіктивно створених, завідомо знаючи про неможливість повернення депозиту ПАТ «Аграрний фонд» унаслідок стійкої неплатоспроможності банку та відсутності реальних джерел поповнення його обігових коштів.

При цьому Перший заступник Голови Національного банку України ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою, спільно та узгоджено із Головною Національного банку України ОСОБА_7, усупереч вимогам п. 1.4 розділу VII Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, підписав договори прямого репо №№ 38 2/27, 38 2/28, 38 2/29, 38 2/30, 38 2/31, 38 2/32 з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 2 млрд. грн., предметом яких були державні облігації України коди UA 4000173298, UA 4000173280, за відсутності необхідного пакета документів близько 03 години ночі 13.02.2014.

На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (код банку 300001, код ЄДРПОУ 00032106), оскільки такі документи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шкурпелі Р.В., старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлеру М.С., Пікі І.М., прокурорам групи прокурорів - прокурору відділу ювенальної юстиції прокуратури Миколаївської області Лукащук М.В., прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Боєвій І.О., прокурору Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Парьохі С.Л., прокурору Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Даруді В.В., прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Панчину О.С. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Національного банку України (код банку 300001, код ЄДРПОУ 00032106), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме - висновку службового розслідування № В/56 0028/20488/БТ від 03.03.2017, усіх додатків до нього та усіх матеріалів цього службового розслідування, щодо перевірки стану виконання працівниками Національного банку України вимог нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України, службових обов'язків під час укладання договорів прямого репо між АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та Національним банком України на загальну суму два мільярди гривень.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22514/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Свідлеру М.С..

Слідчий суддя С. В. Шапутько