Ухвала суду № 66587831, 19.05.2017, Оболонський районний суд міста Києва

19.05.2017 Справа № 756/6565/17

1-кс/756/926/17

756/6565/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017230000000013 від 14.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що прокурорами Київської місцевої прокуратури № 5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32017230000000013 від 14.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) було занижено вартість вантажу задекларованого в митній декларації від 28.11.2015 р. за №5080500000/2015/042907 у зв'язку з чим до державного бюджету не надійшли у сумі 1 181 743,75 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами: ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності наступні рахунки відкриті в:

-ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_3(українська гривня, долар США, євро, російський рубль).

-ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро).

-ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12 НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня, євро).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з тим, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні у ПАТ "АКБ "КОНКОРД" за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2; ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, у клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, окрім слідчої групи слідчих та прокурорів іншим особам (не визначеним) за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки в рамках зазначеного кримінального провадження мають діяти лише ті слідчі та прокурори, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та є учасниками слідчо-оперативної групи або конкретні особи за їх письмовим дорученням, а таке доручення слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017230000000013 від 14.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017230000000013 а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А., заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Д.В. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які містять банківську таємницю, а саме:

1)які перебувають у володінні ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2 щодо клієнта банку - ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_3(українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_3(українська гривня, долар США, євро, російський рубль) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_3(українська гривня, долар США, євро, російський рубль) в період з 01.01.2015р. по 01.01.2017р, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_3(українська гривня, долар США, євро, російський рубль) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 щодо клієнта банку - ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2015р. по 01.01.2017р, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)які перебувають у володінні ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12 щодо клієнта банку - ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня, євро) в період з 01.01.2015р. по 01.01.2017р, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Алтіма Трейд» (код ЄДРПОУ 39870310) НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (українська гривня, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.05.2017 року по 19.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов