Ухвала суду № 66587776, 25.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23380/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Олексюка В.С., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Заставного Т. Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що групою слідчих прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000272 від 28.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм у сфері експорту зерна, направлений на незаконне зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності:ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (код ЄДРПОУ 37883820); ТОВ "Зерноагропром" (код ЄДРПОУ 40577392); ТОВ "Фрайтлинг" (код ЄДРПОУ 40611349); ТОВ "Проффі Теск" (код ЄДРПОУ 38106215); ТОВ "Рубіна" (код ЄДРПОУ 38512383); ТОВ "ТЕ ОМ" (код ЄДРПОУ 39358996); ТОВ "Компанія "Реллітон" (код ЄДРПОУ 40557355); ТОВ "Пром-Логістік" (код ЄДРПОУ 38546831); ТОВ "ІЗТ-Сайм" (код ЄДРПОУ 39594928); ТОВ "Меркс Стайл" (код ЄДРПОУ 39276987); ТОВ "Гермес Лоджистік" (код ЄДРПОУ 39828075); ПП "Кінгмет" (код ЄДРПОУ 30545482); ТОВ "Стейлон" (код ЄДРПОУ 40474617); ПП "Трастмаркет-ЮГ" (код ЄДРПОУ 37224481); ТОВ "Хімпакпрод" (код ЄДРПОУ 39597934), ТОВ "Грано Євро Груп" (код ЄДРПОУ 38780347), ПП "Солидарность" (код ЄДРПОУ 40086717), ТОВ "Ньютек Трейд" (код ЄДРПОУ 40255546), ТОВ "Боудлер" (код ЄДРПОУ 40474850), ТОВ "Пром Гравіс" (код ЄДРПОУ 40421683), ТОВ "Зернолідер" (код ЄДРПОУ 39406515), ТОВ "Буд-Гуд" (код ЄДРПОУ 40282022), ТОВ "Агро-Рост-Компанія" (код ЄДРПОУ 37201396), ТОВ "Сингліт" (код ЄДРПОУ 38722510), ТОВ "Бравітек" (код ЄДРПОУ 40813051), ТОВ "Ардіан Компані" (код ЄДРПОУ 40805241), ТОВ "Тренд Факс" (код ЄДРПОУ 40268749), ТОВ "Емірейд Буд" (код ЄДРПОУ 39560197), ТОВ "Бусал" (код ЄДРПОУ 35472961), ТОВ "Авенсіс-Агро" (код ЄДРПОУ 32487095), ТОВ "Рінгмонт" (код ЄДРПОУ 40740020), ТОВ "Флайлайн" (код ЄДРПОУ 40474101).

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних вище суб'єктів господарювання - облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; завірених належним чином роздруківок руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по 25.04.2017, та знаходяться у володінні АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614), ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), Южне ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса (МФО 328704), АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), Акціонерний Банк "Південний" (МФО 328209), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984), ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749), ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), АТ "Артем-Банк" (МФО 300885), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "Піреус Банк МКБ" (МФО 300658), ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854), ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Заставному Т.Ю., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківському С.П., слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва Олексюку В.С. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по 25.04.2017:

- АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005) -ТОВ "Боудлер" (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № 26008618218100; ТОВ "Пром Гравіс" (код ЄДРПОУ 40421683), рахунки №№ 26006623268200, 26040623268200; ТОВ "Буд-Гуд" (код ЄДРПОУ 40282022), рахунок № 26000608562701; ТОВ "Сингліт" (код ЄДРПОУ 38722510), рахунок № 26002531483900; ТОВ "Тренд Факс" (код ЄДРПОУ 40268749), рахунок № 26050000067144; ТОВ "Емірейд Буд" (код ЄДРПОУ 39560197), рахунок № 26009599513600; ТОВ "Бусал" (код ЄДРПОУ 35472961), рахунки №№ 26009594343400, 26054000061102; ТОВ "Флайлайн" (код ЄДРПОУ 40474101), рахунок №№ 26003621270000;

- ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) -ТОВ "Боудлер" (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № 26008500281103; ТОВ "Бусал" (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № 26003500280949; ТОВ "Бусал" (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № 26003500280949;

- ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ "Грано Євро Груп" (код ЄДРПОУ 38780347), рахунки №№ 26007700392369, 26002700392364, 26009700392367, ПП "Солидарность" (код ЄДРПОУ 40086717), рахунки №№ 26002700365368, 26005700365365; ТОВ "Боудлер" (код ЄДРПОУ 40474850), рахунки №№ 26003700387282, 26006700387290, 26008700387287; ТОВ "Бусал" (код ЄДРПОУ 35472961), рахунки №№ 26001700385952, 26005700385947, 26008700385955;

- ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) - ТОВ "Сингліт" (код ЄДРПОУ 38722510), рахунок № 2600201584671; ТОВ "Бусал" (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № 2600401408935;

- ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) -ТОВ "Ньютек Трейд" (код ЄДРПОУ 40255546), рахунки №№ 26008001421221, 26005001421224, 26003001421152; ТОВ "Пром Гравіс" (код ЄДРПОУ 40421683), рахунки №№ 26004001457482; 26008001457477; ТОВ "Сингліт" (код ЄДРПОУ 38722510), рахунки №№ 26009001422616, 26002001422624, 26003001422623; ТОВ "Бравітек" (код ЄДРПОУ 40813051), рахунки №№ 26001001479270, 26008001479262, 26000001479260; ТОВ "Ардіан Компані" (код ЄДРПОУ 40805241), рахунки №№ 26006001479305, 26008001479303, 26004001479307; ТОВ "Рінгмонт" (код ЄДРПОУ 40740020), рахунки № 26002001469977, 26006001469984, 26007001469983;

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ "Агро-Рост-Компанія" (код ЄДРПОУ 37201396), рахунок № 26008010281551; ТОВ "Сингліт" (код ЄДРПОУ 38722510), рахунок № 26007010270518;

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) -ТОВ "Агро-Рост-Компанія" (код ЄДРПОУ 37201396), рахунок № 26007455021220; ТОВ "Сингліт" (код ЄДРПОУ 38722510), рахунки № 26009455002861, 26009455004461;

- ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) -ПП "Солидарность" (код ЄДРПОУ 40086717), рахунок № 26002010586450; ТОВ "Боудлер" (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № 26005010607842; ТОВ "Пром Гравіс" (код ЄДРПОУ 40421683), рахунок № 26003010610574; ТОВ "Зернолідер" (код ЄДРПОУ 39406515), рахунки №№ 26108004608196, 26107005608196, 26106006608196, 26109003608196, 26006010608196, 26101001608196, 26100002608196; ТОВ "Буд-Гуд" (код ЄДРПОУ 40282022), рахунок № 26002010608662; ТОВ "Емірейд Буд" (код ЄДРПОУ 39560197), рахунок № 26003010608489; ТОВ "Бусал" (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № 26005010608410; ТОВ "Рінгмонт" (код ЄДРПОУ 40740020), рахунки №№ 26005010605929, 26109002605929, 26100001605929, 26108003605929;

- Южне ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса (МФО 328704) -ТОВ "Ньютек Трейд" (код ЄДРПОУ 40255546), рахунок № 26004054346770;ТОВ "Авенсіс-Агро" (код ЄДРПОУ 32487095), рахунки №№ 26041054306858, 26002054366860;

- АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) -ТОВ "Боудлер" (код ЄДРПОУ 40474850), рахунки №№ 26002530037, 26003530036, 26004530035; ТОВ "Сингліт" (код ЄДРПОУ 38722510), рахунки №№ 26002459969; 26007460027; 26006460028;

- Акціонерний Банк "Південний" (МФО 328209) -ТОВ "Боудлер" (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № 26000010016645;ТОВ "Пром Гравіс" (код ЄДРПОУ 40421683), рахунок № 26004010018359; ТОВ "Агро-Рост-Компанія" (код ЄДРПОУ 37201396), рахунок № 26009010016969; ТОВ "Рінгмонт" (код ЄДРПОУ 40740020), рахунок № 26005010020896;

- ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) -ТОВ "Боудлер" (код ЄДРПОУ 40474850), рахунки №№ 26008000157150, 26009013057150, 26054013057150; ТОВ "Бусал" (код ЄДРПОУ 35472961), рахунки №№ 26005001043471, 26059013043471, 26004013043471; ТОВ "Авенсіс-Агро" (код ЄДРПОУ 32487095), рахунки №№ 26003000155812, 26004013055812, 26059013055812;

- АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) -ТОВ "Зернолідер" (код ЄДРПОУ 39406515), рахунки №№ 26003210376466, 26058210376466, 26004220376466; ТОВ "Буд-Гуд" (код ЄДРПОУ 40282022), рахунки №№ 26004220378000, 26058210378000, 26003210378000;

- ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) -ПП "Кінгмет" (код ЄДРПОУ 30545482), рахунок № 2600131288001; ТОВ "Пром Гравіс" (код ЄДРПОУ 40421683), рахунки №№ 2605831226401, 2600331226401;

- ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ПП "Солидарность" (код ЄДРПОУ 40086717), рахунки №№ 26002621038701, 26003621038700, 26002621038693; ТОВ "Сингліт" (код ЄДРПОУ 38722510), рахунки №№ 26001620699380, 26006620699385, 26007620699373; ТОВ "Бусал" (код ЄДРПОУ 35472961), рахунки №№ 26008620958477, 26008620958455, 26000620958486;

- АТ "Артем-Банк" (МФО 300885) - ПП "Солидарность" (код ЄДРПОУ 40086717), рахунки №№ 26002100042501, 26002100042501;

- ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "Боудлер" (код ЄДРПОУ 40474850), рахунки №№ 2600731415, 2605115746;

- АТ "Піреус Банк МКБ" (МФО 300658) - ТОВ "Боудлер" (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № 26008024100645; ТОВ "Бравітек" (код ЄДРПОУ 40813051), рахунок № 26008024100656; ТОВ "Ардіан Компані" (код ЄДРПОУ 40805241), рахунок № 26005024100659;

- ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) - ТОВ "Бусал" (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № 26007300005579;

- ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) - ТОВ "Бусал" (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № 26001011460464.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23380/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Олексюку В.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько