Ухвала суду № 66587729, 19.05.2017, Оболонський районний суд міста Києва

19.05.2017 Справа № 756/6575/17

1-кс/756/934/17

756/6575/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101050000053 від 13.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017101050000053 від 13.04.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Радія» (код ЄДРПОУ 39546099) згідно акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 10.01.2017 №7/26-15-14-02-01/39546099, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ТОВ «СТИМОІЛ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39829000), ТОВ «ФОРОИЛЛТД» (код ЄДРПОУ 39919303), ТОВ «ЮНІ КОНСТАЛТИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39876988), ТОВ «ОЛЕАНДРІНА ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «ВІЗЗАРТ» (код ЄДРПОУ 39991259) та ТОВ «ВАЛІНОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39895864), ТОВ «ЛІАТРІС» (код ЄДРПОУ 40410357 ), ТОВ "МАРКУС ТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «Адітум Маркет» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «АТ-Пеликан» (код ЄДРПОУ 39868359), ТОВ «ФЛАГМАН-РМ» (код ЄДПРОУ 37120663), ТОВ «Арсенал Компані» (код ЄДРПОУ 40523975), за період з 12.12.2014 по 30.09.2016 занизили податок на прибуток у розмірі 991 906 грн., податок на додану вартість на суму 2 066 645 грн., рентну плату за спеціальне використання води на суму 1 074 39 грн., на загальну суму 3 059 625,39 грн., що є великим розміром.

Встановлено, що ТОВ «Радія» зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації, на підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», ЄДРЮФО.

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Радія» прокурор просить суд надати доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаного підприємства, які зберігаються в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з тим, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 57, тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, у клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, окрім слідчої групи слідчих та прокурорів іншим особам(не визначеним) за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки в рамках зазначеного кримінального провадження мають діяти лише ті слідчі та прокурори, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та є учасниками слідчо-оперативної групи або конкретні особи за їх письмовим дорученням, а таке доручення слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101050000053 від 13.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Юрію Михайловичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42017101050000053, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу,старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Євгенію Андрійовичу, начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу, дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а за відсутності, завірених належним чином їх копій у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 57 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Радія» (код ЄДРПОУ 39546099), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

При відсутності у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації вказаних документів, надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.05.2017 року по 19.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов