Ухвала суду № 66585999, 18.05.2017, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/370/17

Провадження №1-кс/377/48/17

18 травня 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., при секретарі Маряхіній І.В., з участю:

старшого слідчого Литвинової А.В.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «КРЕДІ ОСОБА_1», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12017110270000038 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

13 травня 2017 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «КРЕДІ ОСОБА_1», з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_1» був повідомлений, однак у судове засідання не зявився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого, зясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що потерпіла ОСОБА_2 на інтернет-сайті OLX.ua знайшла оголошення про продаж телевізора за ціною 2500 гривень. За абонентськими номерами +38(068)541-21-07 та +38(098)199-65-75 вона звязалась з продавцем, який повідомив, що відправить телевізор через перевізника «Нова пошта» після перерахування йому завдатку в розмірі 400 гривень. Згідно з цією домовленістю, на номер телефону мобільного звязку +38(068)541-21-07 вона перерахувала 400 гривень, а 06 лютого 2017 року вона перерахувала зі свого банківського рахунку за № 5168757306289093, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», на картковий рахунок № 4390230280356828, відкритий на імя ОСОБА_3, решту суми в розмірі 2100 гривень. У подальшому потерпіла телевізор так і не отримала, сплачені за нього грошові кошти їй повернуті не були, та на її телефонні дзвінки він так і не відповідав. Відповідно до загальнодоступної інформації, отриманої в мережі Інтернет на сайті карта-банка.рф., за ідентифікаційним номером емітента, який становить перших шість цифр номера банківської картки, визначено емітента платіжної картки, яким є ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_1».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_1», а саме: речі і документи, що становлять банківську таємницю і містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 4390 2302 8035 6828, документів, які були підставою для відкриття рахунку, на який були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалася ним і знімала готівку з цього рахунку за період з 05.02.2017 року по 05.03.2017 року, має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_1».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «КРЕДІ ОСОБА_1» ( код за ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: 01004, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4) та можливість їх вилучити, а саме: речі і документи, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 4390 2302 8035 6828, документів, які були підставою для відкриття рахунку, на який були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалася ним і знімала готівку з цього рахунку за період з 05.02.2017 року по 05.03.2017 року.

Зобовязати службових осіб публічного акціонерного товариства «КРЕДІ ОСОБА_1» (юридична адреса: 01004, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4, код за ЄДРПОУ 14361575), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № 4390 2302 8035 6828, відкритому в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_1», за період із 05.02.2017 року по 05.03.2017 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку №4390 2302 8035 6828 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_1» в час зняття коштів з карткового рахунку № 4390 2302 8035 6828, відкритому в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_1», за період із 05.02.2017 року по 05.03.2017 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 18 червня 2017 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька