Ухвала суду № 66584604, 19.05.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7760/17

Провадження № 1-кс/161/3682/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 травня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Харківській області (юридична адреса: 61166, Харківська область, м. Харків, пр. Науки, 9), а саме матеріалів юридичної справи ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793); відомостей щодо працівників, які працювали в період часу з 09.03.2011 року по 12.09.2017 року на ПП «Вегамакс», (код ЄДРПОУ 37821628) із зазначенням їх посад та заробітної плати; документів податкової звітності ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37821628) за період часу з липня 2016 року по березень 2017 року з наданням можливості їх вилучення.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12017030000000084 від 07.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, так як в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, під приводом укладення цивільно-правового договору від імені ПП «Вегамакс» (Генеральний договір поставки нафтопродуктів №22-ДГ109 від 27.12.2016 укладеного між ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» та ПП «Вегамакс») та подальшого виконання його умов, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе цивільно-правові зобовязання, шляхом обману і зловживання довірою заволоділа товарно-майновими цінностями особи ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» на загальну суму 184140 гривень, чим завдала останній майнової шкоди у великому розмірі, що у двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Тому з метою забезпечення належного проведення відповідних судових експертиз необхідно вилучити саме оригінали документів, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 162 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Харківській області (юридична адреса: 61166, Харківська область, м. Харків, пр. Науки, 9), а саме матеріалів юридичної справи ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793); відомостей щодо працівників, які працювали в період часу з 09.03.2011 року по 12.09.2017 року на ПП «Вегамакс», (код ЄДРПОУ 37821628) із зазначенням їх посад та заробітної плати; документів податкової звітності ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37821628) за період часу з липня 2016 року по березень 2017 року з наданням можливості їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Центральної ОДПІ Головного управління ДФС у Харківській області (юридична адреса: 61166, Харківська область, м. Харків, пр. Науки, 9), а саме матеріалів юридичної справи ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793); відомостей щодо працівників, які працювали в період часу з 09.03.2011 року по 12.09.2017 року на ПП «Вегамакс», (код ЄДРПОУ 37821628) із зазначенням їх посад та заробітної плати; документів податкової звітності ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37821628) за період часу з липня 2016 року по березень 2017 року з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук