Ухвала суду № 66582831, 15.05.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2093/17

У Х В А Л А

15 травня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю прокурора Німаса А.М., розглянувши клопотання прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.10.2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140060003631 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 07.10.2016 в Залізничний ВП ГУ НП України у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_2 в котрій повідомив про викрадення бухгалтерської документації, що стосується фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Край-Транс» (ЄДРПОУ 37132642). Так, в ході допиту ОСОБА_2 повідомив, що являється директором ТзОВ «Край-Транс» та водночас підтвердив факт викрадення бухгалтерської документації щодо господарської діяльності вищезазначеного субєкта господарювання за період 2013-2016 років.

Водночас встановлено, що вказані бухгалтерські документами, в силу своїх посадових обов'язків перебували у віданні, як безпосередньо в директора ТзОВ «Край-Транс» ОСОБА_2 так і підлеглих його працівників (бухгалтер та інші).

Так, з метою встановлення причетних осіб до викрадення зазначених документів та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТзОВ «Край-Транс», з метою приєднання таких до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, органом досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Край-Транс» (код ЄДРПОУ 37132642) при здійсненні діяльності, відповідно до відповіді Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах , у тому числі і в банку АБ «Укргазбанк», МФО 320478 - розрахунковий рахунок №26001924420240.

Враховуючи вищезазначене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні руху коштів ТзОВ «Край-Транс» по розрахунковому рахунку №26001924420240, відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.01.2015 і по даний час, на паперових та магнітних носіях.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.

Так, розкриття банківської таємниці ТзОВ «Край-Транс» необхідне для детального аналізу руху коштів, отримання інформації щодо зняття готівки з рахунків, що надасть можливість встановити особу, причетну до викрадення бухгалтерської документації вищезазначеного субєкта господарювання та встановити обставини кримінального правопорушення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку прокурора, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що клопотання слід задовольнити, надати дозвіл прокурору Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 на тимчасовий доступ із правом вилучення руху коштів ТзОВ «Край-Транс» (код ЄДРПОУ 37132642), по розрахунковому рахунку №26001924420240, відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу трансакції, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), яке знаходиться за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 на тимчасовий доступ із правом вилучення руху коштів ТзОВ «Край-Транс» (код ЄДРПОУ 37132642), по розрахунковому рахунку №26001924420240, відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу трансакції, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку по 15.05.2017 року, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), яке знаходиться за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 98.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.