Ухвала суду № 66582729, 18.05.2017, Розівський районний суд Запорізької області

РОЗІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________

Справа № 327/132/17

Провадження № 1-кс/327/49/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2017 року смт. Розівка

Слідчий суддя Розівського районного суду Запорізької області Завіновська А.П.,

при секретарі судового засідання Пригінській О.В.

за участю прокурора Лося О.М.,

розглянувши клопотання прокурора Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, в рамках розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016081270000145 від 22.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

04 травня 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді із наведеним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначав наступне.

В провадженні СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016081270000145 від 22.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до повідомлення всеукраїнського бюро люстрації та протидії корупції, посадові особи Розівською дослідною станцією Державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України (далі - Розівська дослідна станція ДУ ІЗК НААН України) зловживають своїм службовим становищем шляхом службового підроблення та здійснюють розтрату грошових коштів та матеріальних цінностей державного підприємства, знижують урожайність та класність зібраного врожаю, подаючи до органів статистики та податкових органів завідомо неправдиві відомості та реалізуючі зібраний врожай за готівку, укладаючи договори на постачання запчастин до сільськогосподарської техніки та паливо-мастильних матеріалів з субєктами господарювання з ознаками фіктивності.

Допитані в якості свідків інженер Розівської дослідної станції ДУ ІЗК НААН України ОСОБА_2, головний бухгалтер ОСОБА_3 повідомили, що здійснення закупівлі товарів та запасних частин до сільськогосподарської техніки здійснюється за наявності відповідних угод у безготівковій формі, які зберігаються у бухгалтерії.

При цьому, в ході досудового розслідування Розівською дослідною станцією ДУ ІЗК НААН України було надано договори купівлі-продажу, поставки запчастин до сільськогосподарської техніки, про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту техніки, які укладені з субєктами господарювання у 2015-2016 роках.

Вивченням вказаних угод було встановлено, що Розівська дослідна станція ДУ ІЗК НААН України в продовж вказаного періоду часу мала розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк».

З огляду на вказане, а також те, що для отримання інформації про рух коштів з вказаних рахунків, встановлення кола субєктів господарювання, з якими у Розівської дослідної станції ДУ ІЗК НААН України відбувались касові операції протягом 2015-2016 років, потрібна інформація банку.

Крім того, прокурор зазначав, що Пологівською ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області проведено документальну позапланову виїзну перевірку Розівської дослідної станції ДУ ІЗК НААН України за результатами якої було складено акт перевірки від 24.10.2016 року та виявлено порушення податкового законодавства, що призвело до заниження податку на додану вартість в сумі 1601954 грн., заниження суми орендної плати за землю в сумі 61512 грн., заниження суми єдиного податку четвертої групи на 381793 грн., не утримання та не перерахування до бюджету на доходи фізичних осіб у сумі 53354 грн., не в повному обсязі перерахування до бюджету податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в сумі 2107 грн. За результатами перевірки податковою інспекцією винесено ряд податкових повідомлень-рішень щодо визначення вказаних платіжних зобовязань, а також нараховано штрафних санкцій на загальну суму 508000 грн.

Вказані факти можуть свідчити про наявність інших порушень законодавства, зокрема під час здійснення фінансово-господарської діяльності Розівською дослідною станцією ДУ ІЗК НААН України.

З огляду на це, прокурор у клопотанні порушив питання про відкриття банківської таємниці та надання доступу до речей та документів (в електронному та паперовому вигляді), що зберігаються у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме до відомостей про розрахункові рахунки, які були відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» на Розівську дослідну станцію ДУ ІЗК НААН України (код ЄДРПОУ 00496722), а також відомостей, які містять інформацію про рух коштів по цим рахункам за період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року, із подальшим їх вилученням, обґрунтовуючи необхідність вилучення документів, що містять такі відомості потребою в подальшому надання експерту на дослідження тільки їх оригіналів.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. За таких обставин, судове засідання проведено без участі представника ПАТ КБ «Приватбанк», що не суперечить положенням ч. 4 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні не заявив клопотання про повне фіксування судового засідання, у звязку з чим технічні засоби фіксування не застосувались. Фіксування судового розгляду здійснювалось шляхом ведення журналу судового засідання.

В судовому засіданні прокурор зазначене клопотання підтримав і просив його задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уст. 161 цього Кодексу.

Під час судового засідання сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Сторона повинна також довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про внесення відповідних даних за №12016081270000145 від 22.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

З огляду на матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено, що речі та документи, а саме відомості про розрахункові рахунки, які були відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» на Розівську дослідну станцію ДУ ІЗК НААН України (код ЄДРПОУ 00496722), а також відомості, які містять інформацію про рух коштів по цим рахункам за період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищезазначені документи не відносяться до того переліку документів, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Разом з тим, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», і нформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Пунктом 2 частини 1 стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», визначено, що і нформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена прокурором тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Вирішуючи питання про застосування тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя враховує що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, оскільки для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до відомостей про розрахункові рахунки, які були відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» на Розівську дослідну станцію ДУ ІЗК НААН України (код ЄДРПОУ 00496722), а також відомостей, які містять інформацію про рух коштів по цим рахункам за період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», які можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини, які мають значення в ході розслідування кримінального провадження, немає можливості, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення внесеного клопотання.

Водночас слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання прокурора про вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» оригіналів документів, що містять зазначену вище інформацію, внаслідок не доведення прокурором обставин, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, у звязку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12016081270000145 від 22.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Відкрити банківську таємницю.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

- до інформації про розрахункові рахунки, які були відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» на Розівську дослідну станцію державну установу Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00496722) за період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року;

- до інформації про рух коштів по цим розрахунковим рахункам за період часу з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання прокурора відмовити.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_4.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Розяснити ПАТ КБ «Приватбанк», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України,у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.П. Завіновська