Ухвала суду № 66581125, 17.05.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/4508/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., за участю слідчого Сотник В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016070160001767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відомості про яке 24.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2016 в СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області дійшов рапорт ДОП Тячівського ВП ГУНП майора поліції ОСОБА_2, про те, що працівники Біловарської ЗОШ І-ІІ ступенів внесли неправдиві відомості в табелі про заробітню плату ОСОБА_3, в результаті чого остання отримала грошові кошти перебуваючи за кордоном.

Окрім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається те, що працівники Біловарської ЗОШ І-ІІ ступенів внесли неправдиві відомості в табелі обліку використання робочого часу за червень, липень та серпень 2015 року на особу, а саме ОСОБА_4, яка працювала на посаді комірника (0,5 ставки) та підсобного працівника (0,5 ставки) і водночас у вказаний період перебувала за кордоном.

Внаслідок чого, встановлено зайве нарахування заробітної плати ОСОБА_3 на суму 1712, 10 гривень та виплачено на руки заробітної плати в сумі 1360, 10 гривень.

18.04.2017 направлено лист до управління Західного офісу держаудит служби в Закарпатській області, з метою виділення спеціаліста та проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності управління освіти Тячівської РДА, зокрема питань правильності нарахувань та виплати заробітньої плати працівнику Біловарської ЗОШ І-ІІ ступенів ОСОБА_3 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

04.05.2017 отримано довідку від управління Західного офісу держаудит служби в Закарпатській області за результатами проведення перевірки встановлено, що ОСОБА_4, працювала у Біловарській ЗОШ І-ІІ ступенів на посаді комірника (0,5 ставки) та підсобного працівника (0,5 ставки) і службові особи Біловарської ЗОШ І-ІІ ступенів, внесли неправдиві відомості в табелі обліку використання робочого часу за червень, липень та серпень 2015 року, хоча остання у вказаний період перебувала за кордоном. Внаслідок чого, встановлено зайве нарахування заробітної плати ОСОБА_3 на суму 1712, 10 гривень та виплачено на руки заробітної плати в сумі 1360, 10 гривень.

Також встановлено, що управління освіти Тячівської РДА здійснює виплату заробітньої плати через «Укрексімбанк», а тому для підтвердження нарахування зайво нарахованої суми грошових коштів ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1), виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника Біловарської ЗОШ І-ІІ ст. за червень, липень та серпень 2015 року у вказаному банку, з метою в подальшому призначення експертизи документів бухгалтерського обліку і звітності.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта чи юридичної особи, яка стала відомою банку у процесі обслуговування та взаємовідносин є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаних фінансових установ (банків), у володінні якого знаходиться інформація (документи).

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також те, що у відділенні АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ №09805194, МФО №322313, розташованого за адресою: місто Ужгород, площа Жупанатська, будинок №1, наявна інформація щодо відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника Біловарської ЗОШ І-ІІ ст. Тячівського району за червень, липень та серпень 2015 року, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у призначенні експертизи документів бухгалтерського обліку і звітності, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимогст. 132 КПК Українидля оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числіпов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні відділення АТ «Укрексімбанк», що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_1дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо інформації, з приводу відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника Біловарської ЗОШ І-ІІ ст. Тячівського району за червень, липень та серпень 2015 року, ОСОБА_3, ідентифікаційний код № НОМЕР_1, відкритому у відділенні АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ №09805194, МФО №322313, розташованого за адресою: місто Ужгород, площа Жупанатська, будинок №1.

Зобовязати відділення АТ «Укрексімбанк», код ЄДРПОУ №09805194, МФО №322313, розташованого за адресою: місто Ужгород, площа Жупанатська, будинок №1, надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківки відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника Біловарської ЗОШ І-ІІ ст. Тячівського району за червень, липень та серпень 2015 року, а саме ОСОБА_3, ідентифікаційний код № НОМЕР_1, з можливістю проведення виїмки (вилучення) вищевказаних документів у приміщенні «Укрексімбанк» місто Ужгород, площа Жупанатська, будинок №1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_5