Ухвала суду № 66574153, 18.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5408/17

Провадження № 1-кс/592/2589/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016200000000096 від 01.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Меркурій-К» (директор-Козирь ОСОБА_3, 25.10.1984р.н, АДРЕСА_1, головний бухгалтер - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,АДРЕСА_2) ТОВ «Меркурій К» (код 38602272) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів «Маркет-Опт» та «Кошик», шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_10, рнокпп НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_7, ФОП Конотоп (демченко) ОСОБА_12, рнокпп НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_10, ОСОБА_15 Олександрович, рнокпп НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_18, рнокпп НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_19, рнокпп НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_20, рнокпп НОМЕР_16, ФОП ОСОБА_21 рнокпп НОМЕР_17 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами підприємцями.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_21 рнокпп НОМЕР_17, використовує поточні рахунки: 26009029761001 (980 UAH) та 260540029761001 (980 UAH) відкриті в Акціонерному товаристві «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249, м.Київ, проспект Перемоги, 41).

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому, як речові докази.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

.Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, документи, які перебувають у володінні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам: 26009029761001 (980 UAH) та 260540029761001 (980 UAH) відкриті в Акціонерному товаристві «БРОКБІЗНЕСБАНК», (МФО 300249, м.Київ, проспект Перемоги, 41), а саме:

- документів, які були надані ФОП ОСОБА_21 рнокпп НОМЕР_17 для відкриття поточних рахунків 26009029761001 (980 UAH), 260540029761001 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ФОП ОСОБА_21;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ФОП ОСОБА_21, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки для ФОП ОСОБА_21, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам: 26009029761001 (980 UAH), 260540029761001 (980 UAH) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- матеріалів юридичної справи ФОП ОСОБА_21;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков