Ухвала суду № 66574098, 18.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20851/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/8498/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., прокурора Шивцова В.М., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Енергія і Газ України» (ЄДРПОУ 34737717).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000042 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту, здійснювалось ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались споживачам від імені ТОВ «Газ Україна-2009», ТОВ «Газ Україна-2020», представництвом «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «Ветек». Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «EMPSON LIMITED», «VETEK TRADING LIMITED», «EMINENT ENERGY LIMITED», а також підприємства - резиденти: ПАТ «Одеський НПЗ» (код 00152282), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Газ Україна 2020» (код 37428778) та ряд інших.

Так, через субєктів господарської діяльності ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ТОВ «Газ Україна 2020» (код ЄДРПОУ № 37428778), ТОВ «Газ Україна 2009» (код ЄДРПОУ № 36308214) та ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635), на територію України ввозились нафтопродукти, які начебто експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній, в тому числі «KSANDRO ENTERPRISE Ltd», «SOPREMA TRADING LTD», «PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A.», «Fremingham Investment Corp», «Zevidon Trading Limited». Вказані нафтопродукти переміщувались на територію України залізничним, морським та річковим транспортом через порти Ізмаїл, Рені, Херсон.

Окрім того, ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» укладено ряд зовнішньоекономічних контрактів із компаніями - нерезидентами на переробку нафти та виробництво нафтопродуктів, зокрема договір № 13/183 від 18.07.2013 із компанією «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські острови), договір № 21/11/13-РТ-РВ від 21.11.2013 із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd» (Британські Віргінські острови) та договір від 17.10.2013 №17/10/13-РТ-РВ із компанією «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (ОСОБА_2).

Відповідно до умов зазначених договорів, нафтопродукти, які надходили на митну територію України від вищевказаних компаній - нерезидентів, як давальницька сировина, розміщувались на митних складах, надалі автомобільним та залізничним транспортом доставлялись на територію ПАТ «Одеський НПЗ». Після переробки готова продукція заявлялась у режим «реекспорт» та транспортувалась автомобільним та залізничним транспортом до портів Рені, Ізмаїл та Херсон, звідки морськими суднами, відправлялась за кордон. Однак, в дійсності, фактичного вивезення нафтопродуктів за межі України не відбувалось, а їх реалізація, в порушення митних режимів, здійснювалась безпосередньо із митних складів та з території ПАТ «Одеський НПЗ» вітчизняним покупцям. При цьому, документи щодо переміщення нафтопродуктів, фальсифікувались.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2013 році контрольний пакет акцій ПАТ «Одеський НПЗ» придбала офшорна компанія «Empson Limited». Окрім того, зазначена офшорна компанія також придбала частину акцій ТОВ «Енергія і Газ України» (ЄДРПОУ 34737717).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення в юридичному департаменті Одеської міської ради документів реєстраційної справи ТОВ «Енергія і Газ України» (ЄДРПОУ 34737717), тобто документів у яких зберігаються відомості про засновників, в тому числі документів, які підтверджують причетність засновників до реєстрації підприємств для здійснення в подальшому протиправної діяльності.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справ ТОВ «Енергія і Газ України» (ЄДРПОУ 34737717) зберігається в юридичному департаменті Одеської міської ради.

Враховуючи, що присутність представника юридичного департаменту Одеської міської ради, у володінні якого знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичного департаменту Одеської міської ради.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не виявляється можливим.

Виклик у судове засідання службових осіб у володінні яких знаходиться вказана інформація, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000042 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, мають значення для кримінального провадження, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області СлавовійН.Р., іншим слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування або іншим співробітникам оперативних підрозділів, що будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Енергія і Газ України» (ЄДРПОУ 34737717), з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

18.05.2017