Ухвала суду № 66568749, 28.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22673/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000065 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (ЄДРПОУ 4726917) в період 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), яке має ознаки фіктивності.

Так, діючи з корисливих мотивів, під виглядом здійснення господарської діяльності, службові особи ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» перераховували грошові кошти за роботи на рахунок ТОВ «Київкапіталбуд», що створене з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», а завдяки ТОВ «Київкапіталбуд» безготівкові грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті даної злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які більш ніж у двісті п'ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Договори зі сторони ТОВ «Київкапіталбуд» підписувались їх керівником ОСОБА_2, який діючи умисно сприяв посадовим особам ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Грошові кошти на рахунок ТОВ «Київкапіталбуд» перераховувались з банківських рахунків, які належать ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС».

В даний час виникла необхідність в дослідженні документів, що зберігають в ДПІ У Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, що свідчать про контрольно - перевірочну роботу щодо ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» з метою встановлення можливого дослідження відповідних операцій контролюючим органом.

Документи ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», а саме акти перевірок, довідки та ін. документи, що зберігаються у ДПІ У Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві відповідно до вимог КПК України мають у даному кримінальному провадженні статут речових доказів та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000065 від 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа Олега Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Березюку Юрію Олександровичу, оперативним працівникам ГУ ДФС у м. Києві (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, що знаходиться у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (місцезнаходження: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 та/або за іншим місцем знаходження) щодо юридичної справи та документів Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (ЄДРПОУ 4726917) (далі Підприємство), документів контрольно - перевірочної роботи, в тому числі складених актів перевірок, довідок, податкових інформацій та ін. документів за період 2011 - 2017 років.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк