Ухвала суду № 66568236, 21.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22843/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Кримського Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка А.А., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017000000000058 від 27.01.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, перевіряється факт підробки інформації невстановленими особами 29.12.2016, а саме несанкціоновано внесені зміни до таблиці бази даних інформаційної системи «Єдине вікно подання звітності» в період часу з 15:03:41 до 17:38:43 без відповідного документального підтвердження факту приймання та обробки документу «Договір про визнання електронних документів» на рівні відповідних ДПІ по платникам ТОВ «Калабрія плюс» (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ «Літія груп» (код ЄДРПОУ 40015997), ТОВ «Райа леон» (код ЄДРПОУ 40151377), ТОВ «Алекрі» (код ЄДРПОУ 40682142), ТОВ «Борд-сервіс» (код ЄДРПОУ 40735141), ТОВ «Грант ЛМС» (код ЄДРПОУ 40836299), ТОВ «Олігрес» (код ЄДРПОУ 40843746). Внесення змін призвело до безпідставного тимчасового встановлення статусу «Суб'єктів електронного документообігу» та можливості приймання інформаційною системою «Єдине вікно подання звітності». Вчинення вказаних дій надало можливість незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ «Калабрія плюс», ТОВ «Літія груп», ТОВ «Райа леон», ТОВ «Алекрі», ТОВ «Борд-сервіс», ТОВ «Грант ЛМС», ТОВ «Олігрес» для інших суб'єктів господарської діяльності чим нанесли державі збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено що протягом 2016 року з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені ТОВ "КАЛАБРІЯ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39929641 до органів ДФС України надходили листи та повідомлення, а також в зворотному напрямку надсилались квитанції.

30.03.2017 слідчим суддею Печерського районного суду, ухвалою по справі 757/18146/17-к було дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо створення та використання електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1.

19.04.2017 ГСУ НП України було отримано інформацію щодо створення та використання електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1.

Так встановлено що при реєстрації електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1.

Також встановлено ІР адреси з яких відбувався вхід до зазначеної поштової скриньки, а саме - НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9.

Окрім того встановлено, що ІР адреси НОМЕР_2, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 використовувались під час реєстрації податкових накладних та податкової звітності у автоматизованій системі ДФС України невстановленими особами від імені ТОВ «Калабрія плюс», ТОВ «Літія груп», ТОВ «Райа леон», ТОВ «Алекрі», ТОВ «Борд-сервіс», ТОВ «Грант ЛМС», ТОВ «Олігрес».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи правопорушника та завданих збитків, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у документах до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017000000000058 від 27.01.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Кримському Тарасу Святославовичу та/або слідчим слідчої групи, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ГУВБ ДФС України Ткачу Роману Миколайовичу, дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки) у ТОВ «Укрнет» (03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 26), а саме - інформації в електронному вигляді:

- про електронні поштові скриньки які реєструвались з використанням мобільного номеру телефона НОМЕР_1, інформації щодо даних використаних під час їх реєстрації та їх активації (прізвище, ім'я, число, місяць, рік народження, стать, ім'я відправника, номер мобільного телефона), ІР адрес використаних при реєстрації, альтернативні або резервні e-mail адреси;

- про електронні поштові скриньки які реєструвались та використовувались за допомогою ІР адрес - НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, інформації щодо даних використаних під час їх реєстрації та їх активації (прізвище, ім'я, число, місяць, рік народження, стать, ім'я відправника, номер мобільного телефона тощо), ІР адрес використаних при реєстрації, альтернативні або резервні e-mail адреси за період з 01.01.2016 по 21.04.2107

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Кримському Т.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк