Ухвала суду № 66567753, 18.05.2017, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/273/2017

Справа № 537/5598/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2017 р.слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Скічко Н. В., за участю слідчого Марченка В. С., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18 травня 2017 року слідчий ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання доступу до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4149 4377 0045 3614 за період часу з 12.04.2014 року по 17.04.2014 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12014170110000483 від 14.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2014, о 15:02 год. потерпілому ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру 068817 94 21, який виявив бажання купити шорти за 200 гривень, обяву про продаж яких потерпілий попередньо виклав в інтернет мережі OLX, та попросив, щоб ОСОБА_3 надіслав через повідомлення номер своєї банківської картки для перерахування коштів. Після того як потерпілий надіслав невідомому смс повідомленням з номером своєї картки «Приват Банк» 4149 4377 0045 3614, невідомий чоловік перетелефонував через 5 хвилин та запитав прізвище, імя та по батькові потерпілого. Після надання потерпілим своїх даних, невідомий повідомив, що перерахує на картку грошові кошти та пере телефонує знову.

13.04.2014, близько 16:25 год. до потерпілого ОСОБА_3В зателефонувала невідома дівчина з номеру 056767 25 13, яка назвалась Анастасією - консультантом Дніпропетровської філії Приват Банку. Дана дівчина запитала чи очікує потерпілий перерахунок на свою картку у сумі 200 гривень. Невідома повідомила, що є деякі проблеми з цим переводом, і можливо у потерпілого зявились деякі зміни у даних, які потерпілий зазначив в анкеті, але зазначила, що спробує вирішити дану проблему. О 17:09 до потерпілого ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з телефону 056767 40 59, який назвався ОСОБА_4 начальником маркетингового відділу Служби безпеки Дніпропетровської філії Приват Банку. Він повідомив, що гроші на рахунок перерахувати не можливо так як видає помилку, тому що змінилися анкетні данні, і додав, що цю операцію треба закінчити до 09:00 наступного дня для того щоб не заблокувалась картка платника та потерпілого. Після цього потерпілий за рекомендацією невідомого поїхав до найближчого банкомату «Приват Банку» по вул. Салганна 14А де за вказівками останнього здійснив певні операції. Потім невідомий повідомив,що треба вести код « 9750». Після чого потерпілий повідомив,що не виходить, а невідома особа відповіла,щоб він шукав іншу картку. Тоді потерпілий вирішив подзвонити на гарячу лінію « Приват Банку», потім останній розповів,які операції він здійснив, йому відповіли,що це були шахраї та з його картки зникли грошові кошти в сумі 9750 гривень. Таким чином, невідомі особи шахрайськими діями, які виразились в обмані, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 9750 гривень.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4149 4377 0045 3614 за період часу з 12.04.2014 року по 17.04.2014 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, в звязку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, встановлено, що ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014170110000483 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2014 року.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 13.04.2014 року близько 17.30 год. у м. Кременчуці невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9,750 грн. з картки «ПриватБанк» у гр. ОСОБА_3, 04.08.1974 р. н.

На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по руху коштів по рахунку № 4149437700453614, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР №12014170110000483; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.04.2014 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_3 від 14.04.2014 року.

В звязку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в звязку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4149 4377 0045 3614 за період часу з 12.04.2014 року по 17.04.2014 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50 з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 18.06.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Маханьков