Ухвала суду № 66564657, 18.05.2017, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/1921/17

Провадження № 1-кс/740/330/17

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

18 травня 2017 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря Філоненко О.В.,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 03 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270140000617 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:

17 травня 2017 року слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, в якому зазначає, що 03.05.2017 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт ст. інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області КУ кіберполіції ДК НПУ про те, що 27.02.2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 800 грн., що належать ОСОБА_4, жителю ІНФОРМАЦІЯ_1, які потерпілий перерахував на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168-7555-2218-0401.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270180000617 від 03.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до: інформації про особу на яку було відкрито рахунок № 5168-7555-2218-0401; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ «ПриватБанк» при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 27.02.2017 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку № 5168-7555-2218-0401 в період часу з 27.02.2017 року по час надання інформації.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № 5168-7555-2218-0401, інформацію про особу на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тел. (056) 716-11-31 та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_2 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК Українинеприбуттяпредставника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.

Перевіривши додані до клопотанняматеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, щозазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, авідповідно дост.161 КПК Українивона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно дост.162 КПК Українимістить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотаннідокументів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропо вул. Набережна Перемоги, 50, та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6, а саме:

●інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № 5168-7555-2218-0401; документів, що надавались клієнтом до володіння ПАТ КБ «ПриватБанк» при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку);

●зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 27.02.2017 року по час надання інформації;

●до документів виписок про рух коштів по рахунку № 5168-7555-2218-0401 в період часу з 27.02.2017 року по час надання інформації.

●

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

●Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ «ПриватБанк» при відкритті рахунку №5168-7555-2218-0401 ;

●Виписки, про рух коштів по рахунку № 5168-7555-2218-0401 в період часу з 27.02.2017 року по час надання інформації;

●Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № 5168-7555-2218-0401 в період часу з 27.02.2017 року по час надання інформації.

●ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку № 5168-7555-2218-0401

Ухвала може бути предявлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка предявляє дану ухвалу до виконання,зобовязана вручитиїї копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів -ПАТ КБ «Приватбанк»,та залишити володільцюопис документів, яківилучаються на підставіухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідкомневиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бутипостановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до нормКПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неїможуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1