Ухвала суду № 66560741, 12.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25863/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Таратутенко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенко О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000000199 від 27.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за попередньою змовою із представниками акредитованих суб'єктів оціночної діяльності вчиняються дії, спрямовані на штучне зниження вартості об'єктів ліквідованих банків, що призводить до тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що Національним банком України 02.03.2015 прийнято рішення про визнання ПАТ "Дельта Банк" неплатоспроможним, цього ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в цьому банку, а 02.10.2015 Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію ПАТ "Дельта Банк".

До ліквідаційної маси ПАТ "Дельта Банк" включено права вимоги за кредитними договорами № 49.4/169/07-Сз від 27.12.2007, укладеним ПАТ "Кредитпромбанк" з ОСОБА_3, № 11185837000 від 19.07.2007, укладеним між АКБ "Укрсиббанк" та ОСОБА_4, № 49.28/194/C-Н-06 від 01.08.2006, укладеним між ПАТ "Кредитпромбанк" та ОСОБА_5, №49.4/148/06 Z від 05.12.2006, укладеним між ПАТ "Кредитпромбанк" та ОСОБА_6, № 1021-Ф від 26.10.07, укладеним між ПАТ "ТАС ІнвестБанк" та ОСОБА_7, № 11243845000 від 31.10.2007, укладеним між АКБ "УкрСибБанк" та ОСОБА_8

Заставним майном за кредитним договором № 49.4/169/07-Сз від 27.12.2007 є три земельні ділянки у с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області загальною площею 5,5 га, оцінка яких на балансі банку становила 70 877 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала лише 17 758 818 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 11185837000 від 19.07.2007 є трикімнатна квартира АДРЕСА_1, оцінка якої на балансі банку становила 3 812 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 905 340 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 49.28/194/C-Н-06 від 01.08.2006 є квартира АДРЕСА_2, оцінка якої на балансі манку становила 2 400 066,7 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 532 948 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 49.4/148/06-Z від 05.12.2006 є нежитлове приміщення загальною площею 304,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 балансова вартість якого на балансі банку становила 93 290 592,63 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 35 994 401 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 1021-Ф від 26.10.07 є дві земельні ділянки в межах Броварської міської ради (площею 7,7598 га, акт НОМЕР_1 від 20.02.2007 та площею 8 га, акт НОМЕР_2 від 20.02.2007), балансова вартість яких на балансі банку становила 42 472 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 11 251 561 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 11243845000 від 31.10.2007 є квартира АДРЕСА_4, балансова вартість якої на балансі банку становила 3 357 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 287 796 грн.

Оцінку прав вимоги за кредитними договорами фізичних осіб, у тому числі переліченими, у складі ліквідаційної маси ПАТ "Дельта Банк" здійснювало ТОВ "Бізнес Асіст" (оцінювач ОСОБА_9).

Зважаючи на викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відомостей, які відображені у матеріалах кримінального провадження, щодо зловживання службовим становищем службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за попередньою змовою із представниками акредитованих суб'єктів оціночної діяльності, спрямованого на штучне зниження вартості об'єктів ліквідованих банків.

Обставини, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відображені у звіті про незалежну оцінку ринкової вартості прав вимоги за забезпеченим кредитним портфелем фізичних осіб АТ "Дельта Банк", у т.ч. кредитів наданих в забезпечення рефінансування НБУ, станом на 01.01.2016, складеному 11.03.2016 ТОВ "БІЗНЕС АССІСТ", а також у інших звітах зазначеного майна та матеріалах рецензування (за наявності)..

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенку Олександру Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000000199, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості прав вимоги за забезпеченим кредитним портфелем фізичних осіб АТ "Дельта Банк", у т.ч. кредитів наданих в забезпечення рефінансування НБУ, станом на 01.01.2016, складеному 11.03.2016 ТОВ "БІЗНЕС АССІСТ", а також звітах про переоцінку зазначеного майна та матеріалах рецензування, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (код за ЄДРПОУ 34047020), розташованого за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Дружби народів, 38 (адреса реєстрації: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б), з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25863/17-к

Прим. 2 - слідчий Таратутенко О.В.

Копія - ПАТ «Дельта Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 12.05.2017 р.