Ухвала суду № 66560707, 12.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25855/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Таратутенко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенко О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000000199 від 27.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за попередньою змовою із представниками акредитованих суб'єктів оціночної діяльності вчиняються дії, спрямовані на штучне зниження вартості об'єктів ліквідованих банків, що призводить до тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що Національним банком України 19.02.2015 прийнято рішення про визнання ПАТ "КБ "Стандарт" неплатоспроможним, цього ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в цьому банку, а 18.06.2015 Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію ПАТ "КБ "Стандарт".

До ліквідаційної маси ПАТ "КБ "Стандарт" включено право вимоги за кредитним договором №02-06К-15 від 30.01.2004.

Заставним майном за кредитним договором №02-06К-15 від 30.01.2004 є нежитлові приміщення 1-го поверху №89-96 загальною площею 68,7 кв.м., м. Харків, площа Рози Люксембург, будинок, 8 та нежитлові приміщення 1-го поверху №13, 13а, 13б, 13в, оціночна вартість яких на момент здійснення оцінки кредиту становила 6 781 800 грн., а оціночна вартість кредиту склала лише 1 215,00 грн. (станом на 01.09.2015).

Оцінку прав вимоги за зазначеним кредитним договором у складі ліквідаційної маси ПАТ "КБ "Стандарт" здійснювало ТОВ "Експертна компанія "ПРОФЕСІОНАЛ" (оцінювач ОСОБА_4.).

Зважаючи на викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відомостей, які відображені у матеріалах кримінального провадження, щодо зловживання службовим становищем службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за попередньою змовою із представниками акредитованих суб'єктів оціночної діяльності, спрямованого на штучне зниження вартості об'єктів ліквідованих банків.

Обставини, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відображені у звіті про незалежну оцінку вартості прав грошової вимоги за кредитними договорами ПАТ "КБ "Стандарт", складеному 01.09.2015 ТОВ "Експертна компанія "ПРОФЕСІОНАЛ".

Відомості, відображені у перелічених документах, самостійно та у сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, зокрема, підтвердити факт заниження або завищення вартості активів (майна) ПАТ "КБ "Стандарт", і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести зазначені обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В тому числі без наведених документів неможливо встановити реальну оцінку активів (майна) банку, проаналізувати законність дій службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при проведенні процедури ліквідації банку у частині оцінки та продажу активів банку через відкриті торги (аукціон), призначити відповідні експертизи щодо достовірності оцінки майна, що продано або підлягає продажу в майбутньому через відкриті торги, відповідність їх оцінки затвердженим методикам та провести рецензування звітів тощо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенку Олександру Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000000199, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до звіту про незалежну оцінку вартості прав грошової вимоги за кредитними договорами

ПАТ "КБ "Стандарт", складеному 01.09.2015 ТОВ "Експертна компанія "ПРОФЕСІОНАЛ", який перебуває у володінні ПАТ КБ "Стандарт" (код ЄДРПОУ 36335426), розташованого за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 (адреса реєстрації: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45), з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25855/17-к

Прим. 2 - слідчий Таратутенко О.В.

Копія - ПАТ КБ «Стандарт»

Виконавець: Цокол Л.І. 12.05.2017 р.