Ухвала суду № 66556437, 17.05.2017, Франківський районний суд м. Львова

465/2790/17

1-кс/465/694/17

У Х В А Л А

Іменем України

17.05.2017 м.Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Масендич В.В., при секретарі Левицькому М.І.., з участю прокурора Львівської місцевої прокуратура №3 ОСОБА_1 підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, захисника підозрюваного ОСОБА_3, розглянув клопотання старшого слідчого Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4, погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 12017140080001395 від 27 квітня 2017 року, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 12017140080001395 від 27 квітня 2017 року за підозрою у вчиненні ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 з метою отримання доходів, придбав в невстановленому місці у невстановлений слідством час у невстановленої особи підроблені марки акцизного податку з незаконно виготовленими алкогольними напоями, які зберігав підсобному приміщенні за адресою Львівська область, Пустомитівський район, с.Солонка, вул. Зубрицьких, 30.

04.01.2017, ОСОБА_2 маючи на меті збут фальсифікованих підакцизних товарів та отримання доходу, перебуваючи за адресою Львівська область, Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Зубрицьких, 30 домовився із ОСОБА_5 про збут горілчаної продукції.

В подальшому, 04.01.2017, о 15.00 год., ОСОБА_5, приїхав на домовлене з ОСОБА_2 місце за адресою Львівська область, Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Зубрицьких, 30, де збув ОСОБА_5 горілчану продукцію, а саме 20 пляшок горілки марка «Медофф», за яку отримав ідентифіковані помічені грошові кошти в сумі 800 грн.

Згідно висновку експерта №6/47 від 14.02.2017, за результатами технічної експертизи, вбачається, що дві марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв із серійними номерами 13 АААЗ 000652 04/16 21.160 ТА 13 АААЗ 000862 04/16 21,160, наклеєні на дві пляшки ємкістю 0.5 л із етикетками горілки «Medoff Classic», які наповнені прозорою рідиною виготовлені не поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна», яке здійснює виготовлення марок акцизного податку на алкогольні напої, тобто вони не відповідають аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу ДФС України. Вище вказані марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв виконані за допомогою поліграфічного обладнання з використанням друкарських форм для плоского офсетного способу друку.

Згідно висновку експерта №676 від 28.02.2017, за результатами криміналістичної експертизи спиртовмістимих сумішей, рідини, що містяться в скляних пляшках горілки марки «Medoff vodka Classic Premium vodka 40% об.» є водно-спиртовими сумішами із вмістом етилового спирту 34.86±0.1 % обємних і 34.90±0.1% обємних, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі технічні умови», виготовлені саморобним способом, шляхом змішування води та спирту етилового ректифікованого.

Таким чином, встановлено достатність підстав для підозри ОСОБА_2, у вчиненні ним незаконного зберігання та збування підроблених марок акцизного збору, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України та незаконному придбанні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

04.01.2017, ОСОБА_6 добровільно надано дозвіл на огляд підсобного приміщення, що за адресою Львівська область, Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Зубрицьких, 30. Під час огляду даного приміщення було виявлено та в подальшому вилучено паперова коробка в якій знаходяться поліетиленові пакети з пляшками, заповненими прозорою речовиною, а саме горілка марки «Львівська горілка» в кількості 29 поліетиленових пакетів, в кожному з них знаходиться по 20 пляшок; горілка марки «Green Day» в кількості 3 поліетиленові пакети, в кожному з них знаходиться по 20 пляшок; горілка марки «Рідна горілка» в кількості 8 поліетиленові пакетів, в кожному з них знаходиться по 20 пляшок; горілка марки «Козацька Рада» в кількості 1 поліетиленовий пак, в якому знаходиться по 13 пляшок; горілка марки «Первак» в кількості 3 поліетиленові пакети, в кожному з них знаходиться по 20 пляшок; горілка марки «Хортиця» в кількості 3 поліетиленові пакети, в кожному з них знаходиться по 20 пляшок; горілка марки «Неміроф» в кількості 3 поліетиленові паки, в кожному з них знаходиться по 20 пляшок; горілка марки «Люксова» в кількості 12 поліетиленових пакети, в кожному з них знаходиться по 20 пляшок; горілка марки «Володар» в кількості 1 поліетиленовий пакет, в якому знаходиться по 20 пляшок; горілка марки «Столова» в кількості 1 поліетиленовий пак, в якому знаходиться по 20 пляшок; горілка марки «Слава» в кількості 1 поліетиленовий пак, в якому знаходиться по 18 пляшок; горілка марки «Абсолют Стандарт» в кількості 23 поліетиленові пакети, в кожному з них знаходиться по 20 пляшок; картонні коробки в кількості 89 шт., в кожній з яких знаходиться поліетиленовий пакет, розміром 30*25 см, з невідомою речовиною. Що в загальній кількості становить 177 паків.

Крім цього, враховуючи те, що 20 пляшок горілки, яка міститься в одному ящику вартує 800 грн. це сума за яку ОСОБА_2 продав продукцію ОСОБА_5 Однак, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №828 від 09.11.2016, мінімальна роздрібна ціна 0.5 л горілки становить 69.78 грн.

Таким чином вартість незаконних операцій здійснених ОСОБА_2 становить 247. 021 грн.

25.04.2017, старшим слідчим СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_2, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140080002132.

27.04.2017, прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування за № 12016140080002132 від 22.06.2016, матеріалів щодо вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, негативно не вплине на повноту досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до ст. 216 КПК України кримінальне правопорушення, матеріали досудового розслідування щодо якого виділяються в окреме провадження, підслідне слідчим органів внутрішніх справ.

Матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140080002132 виділено в кримінальне провадження №12017140080001395, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 cт.199 КК України, та в кримінальне провадження №12017140080001396, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

27.04.2017, прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 винесено постанову про обєднання матеріалів досудового розслідування, а саме матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12017140080001396 від 27.04.2017 об?єднано в одне провадження за №12017140080001395 від 27.04.2017, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2, інкримінованому йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме рапортом, заявою від 22.06.2016, протоколом огляду місця події, протоколом допиту свідка ОСОБА_7, клопотанням про проведення обшуку, ухвалою про проведення обшуку, протоколом ідентифікації (помічення) грошових коштів, протоколом огляду місця події, заявою ОСОБА_6, протоколом огляду місця події, постановою про визнання та прилучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження, ухвалою про накладення арешту, постанова про отримання зразків для проведення експертизи, протокол отримання зразків для експертизи, висновком експерта №344, висновком експерта №6/44, висновком експерта №6/47, висновком експерта №674, висновком експерта №676, протокол допиту свідка ОСОБА_5, доручення (у порядку ст. 40 КПК України), протокол допиту свідка ОСОБА_6, рапорт, протокол допиту свідка ОСОБА_8»яненка Ю.В., повідомлення про підозру ОСОБА_2

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обовязків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обовязків.

ч.5 ст. 182 КПК України, передбачає, що розмір застави визначається у таких межах, зокрема щодо особи, підозрюваного чи обвинуваченого у вчиненні тяжкого злочину від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.

Крім цього, згідно вище наведеної статті, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обовязків, застава може бути призначена в розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

В нерозривному взаємозвязку з застосуванням вище вказаного запобіжного заходу, з врахуванням положень ч.5 ст. 194 КПК України, також перебуває необхідність покладених на підозрюваного обовязку прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що підозрюваний ОСОБА_2, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, що у свою чергу є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження запобіжного заходу, як застава, оскільки потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, що в свою чергу дозволить запобігти переховуванню підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, запобіжний захід у вигляді застави та зобов'язати ОСОБА_2 з'являтись у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області, Львівську місцеву прокуратуру №3 та Франківський районний суд м. Львова, за першим викликом.

Розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, заперечення підозрюваного та захисника підозрюваного, який вказав, що ОСОБА_2 має постійне місце роботи, раніше не судимий, до адміністративної відповідальності не притягався, в інших кримінальних правопорушеннях не підозрюється. Крім цього, в матеріалах справи відсутні докази на підтвердження розміру шкоди, цивільний позов до підозрюваного не заявлявся, прокурором не повідомлено будь-яких дійсних даних, які б свідчили, що ОСОБА_2 протягом тривалого досудового провадження намагався уникнути слідчого, знищити будь-які речі чи документи, впливати на інших осіб чи перешкоджати слідству у інший спосіб, та, заслухавши думку учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першої цієї статті.

При обранні запобіжного заходу слідчий суддя враховує обставини, передбачені ст.178 КПК України.

Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, яка підтверджується вагомими наявними доказами, а саме: рапортом, заявою від 22.06.2016, протоколом огляду місця події, протоколом допиту свідка ОСОБА_7, клопотанням про проведення обшуку, ухвалою про проведення обшуку, протоколом ідентифікації (помічення) грошових коштів, протоколом огляду місця події, заявою ОСОБА_6, протоколом огляду місця події, постановою про визнання та прилучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження, ухвалою про накладення арешту, постановою про отримання зразків для проведення експертизи, протоколом отримання зразків для експертизи, висновком експерта №344, висновком експерта №6/44, висновком експерта №6/47, висновком експерта №674, висновком експерта №676, протоколом допиту свідка ОСОБА_5, дорученням (у порядку ст. 40 КПК України), протоколом допиту свідка ОСОБА_6, рапортом, протоколом допиту свідка ОСОБА_8»яненка Ю.В., повідомленням про підозру ОСОБА_2

Крім цього, враховую тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_2 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, а саме позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_2 вважаю, що підозрюваний ОСОБА_2 може переховуватися від органу досудового розслідування або суду, впливати на свідків та потерпілих, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а отже наявні ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, на які покликаються слідчий та прокурор, а також враховуючи те, що ОСОБА_2 згідно витягу з реєстру платників єдиного податку від 31.03.2017р. №2393 є приватним підприємцем, раніше не судимий, до адміністративної відповідальності не притягався, має постійне місце реєстрації за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Мелешковичі, вул. Нова, 42 та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, а тому з метою забезпечення підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків та запобігання ризикам, які наведені вище, вважаю за необхідне застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави. Щодо розміру застави, враховуючи вищенаведені обставини та ризики, передбачені статтею 177 КПК України, а також вимоги ч.4 ст.182 КПК України, підозрюваному необхідно визначити розмір застави, передбачений п.2 ч.5 ст.182 КПК України у розмірі 20 розмірів мінімальної заробітної плати, що становить 64000грн. та достатньою мірою гарантуватиме виконання процесуальних обовязків підозрюваним та не є завідомо непомірним для нього.

Абзацом 2 ч.3 183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов'язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити такі обов'язки підозрюваному ОСОБА_2, у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави:

- не пізніше пяти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує.

- прибувати до слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області прокурора, суду за першою вимогою, що обґрунтовується необхідністю профілактично впливати на ОСОБА_2 з метою сприяння не ухиленню останнього від слідства та суду, не вчиненню ним інших кримінальних правопорушень;

- не відлучатися за межі фактичного місця проживання: ІНФОРМАЦІЯ_4, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- здати ОСОБА_2 на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 193, 194, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4, погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 12017140080001395 від 27 квітня 2017 року - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянину України, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 та проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 мінімальних розмірів заробітної плати, що становить 64 000 грн. (шістдесят чотири тисячі гривень), який буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваному ОСОБА_2 обов'язків передбачених КПК України.

Розяснити ОСОБА_2 його обовязок внести або забезпечити внесення іншою фізичною або юридичною особою (застоводавцем) застави не пізніше пяти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави на депозитний рахунок суду за реквізитами: Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області, р/р37315022000757, банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 26306742 та надити документ, що це підтверджує слідчому, прокурору, суду.

Встановити ОСОБА_2 наступні обов'язки строком на два місяці з моменту обрання запобіжного заходу:

- не пізніше пяти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує.

- прибувати до слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області прокурора, суду за першою вимогою, що обґрунтовується необхідністю профілактично впливати на ОСОБА_2 з метою сприяння не ухиленню останнього від слідства та суду, не вчиненню ним інших кримінальних правопорушень;

- не відлучатися за межі фактичного місця проживання: ІНФОРМАЦІЯ_4, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- здати ОСОБА_2 на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Роз'яснити ОСОБА_2 його обов'язок виконувати зазначені вище обов'язки з моменту оголошення цієї ухвали.

У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений порушить вищевказані покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави, а слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, в провадженні якого перебуває справа та на Львівську місцеву прокуратуру №3.

Строк дії ухвали до 15 липня 2017 року включно.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Масендич В.В.