Ухвала суду № 66554354, 18.05.2017, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/411/17

Справа № 235/6938/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2017 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Зубковій В.В.

за участі - прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1

-слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050410000587 від 17.03.2013 р. за ч. 1 ст. 185 КК України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 04 травня 2017 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи АТ «Ощадбанк».

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Ощадбанк», з можливістю їх вилучення.

В ході кримінального провадження встановлено, що 17.03.2016 до Покровського ВП ГУНП в Донецькій об.ласті надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 15.12.2015 близько о 17.00 год. невстановлена особа зателефонувала їй на мобільний телефон, представилась працівником СБУ України та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами банківської картки АТ «Ощадбанк» №5167 4900 3987 2719, які були зняті в результаті розкриття банківської таємниці, яку повідомила телефоном сама ОСОБА_3 в результаті чого їй спричинено матеріальну шкоду на суму 964,50 грн.

17.03.2016 розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016050410000587 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до виписки по картковому рахунку з рахунку № 0040-26253511273162, яку надала ОСОБА_3, 15.12.2015 з вищезазначеного рахунку було знято суму 964,50 гривень, а саме переказ коштів з рахунку через UKR KYIV P2P EASYPAY 1 809889 в сумі 964?50 гривень.

В ході досудового розслідування встановити свідків та очевидців кримінального правопорушення не надалось можливим.

Для проведення обєктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості за рухом коштів рахунку № 0040-26253511273162 АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, за 15.12.2015 року та відомості про власника банківського рахунку, інтернет сайту, інтернет гаманця, з зазначенням призначення платежу-переказу, на який здійснені операції з рахунку № 0040-26253511273162 АТ «Ощадбанк».

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні відділення АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Встановити особу причетну до скоєного злочину іншим шляхом окрім як отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, отримати необхідну інформацію можливо лише за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази,слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Ощадбанк».

Клопотання про надання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий судя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів відділення АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г),

-відомостей руху коштів по рахунку № 0040-26253511273162 АТ «Ощадбанк» за 15.12.2015 року та відомості про власника банківського рахунку, інтернет сайту, інтернет гаманця, відомостей по операціям з зняття коштів, з зазначенням призначення платежу-переказу, на який здійснені операції з рахунку № 0040-26253511273162 АТ «Ощадбанк», тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.