Ухвала суду № 66545204, 15.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5203/17

Провадження № 1-кс/592/2482/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання Мазіної К.С., старшого слідчого Сумського відділу поліції (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200440001607 від 26.104.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.187 ч.2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Сумського відділу поліції (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 11.04.2017 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою, під приводом продажу трактора на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 37000грн., належними ОСОБА_2, які останній перерахував в якості сплати за товар, який не отримав. (ЖЄО 19242 від 25.04.2017 року)

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_2 зокрема пояснив, що приблизно 05.04.2017 року з метою пошуку оголошень щодо продажу мінітрактору він зайшов в мережу Інтернет, де за допомогою пошукового запиту «купити мінітрактор» знайшов посилання на інформаційний ресурс skladkonfiskat.weebly.com. Відвідавши вказаний ресурс ОСОБА_2 виявив, що на ньому були розміщені оголошення щодо продажу тракторів за доступними цінами. Крім того, на вказаному ресурсі було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1. Вказаний номер також був доступний через месенджер Viber. Крім того, у якості контакту було вказано адресу електронної пошти sklad_sklad_konfiskat_konfiskat@mail.ru.

З метою зясування порядку та кінцевої ціни трактору ОСОБА_2 зі свого номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував на вищевказаний номер. Слухавку підняв молодий чоловік, який представився ОСОБА_3, він повідомив, що він є менеджером з продажу тракторів складу конфіскату. Під час спілкування ОСОБА_3 повідомив, що вони мають на продаж мінітрактор вартістю 1300 доларів США. Віталій попросив ОСОБА_2 повідомити йому свій контакт у месенджері Viber, щоб відправити детальну інформацію про трактор Kubota. Під час листування через Viber ОСОБА_3 відправив ОСОБА_2 09.04.2017 року з номеру вказаного у якості контактного сайту skladkonfiskat.weebly.com НОМЕР_1 фото трактору, власне фото з паспортом на імя гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт ЕА786401 Онуфрієвським РВ УМВС України в Кіровоградській області, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3, також фото ліцензії Державної митної служби України на посередницьку діяльність митного брокера видану на ТОВ «Логолайн» ЄДРПОУ 35506801 та фото сертифікату відповідності на навісне обладнання (зернометачі). Фото свого паспорту ОСОБА_3 відправив з власної ініціативи. Під час спілкування з ОСОБА_3 ОСОБА_2 поцікавився щодо можливості придбання у них додаткового навісного обладнання до трактору: плуг, фреза, косилка та сівалка. Віталій повідомив, що вказане обладнання поставляється в комплекті з трактором та кінцева вартість комплекту з трактором становитиме 37-39 тис.грн., але для ОСОБА_2 зроблять знижку на 2000грн. Віталій також повідомив, що їхній склад знаходиться поблизу митного пропускного пункту в м. Бачівськ біля м. Глухів. Вказана техніка конфіскована та вони її реалізують за низькими цінами. Віталій запитав ОСОБА_2 з якого той міста, на що останній повідомив, що з м. Суми та являється пасторем церкви. Віталій сказав, що знає багатьох батюшок з м. Суми та назвав кілька справжніх імен священнослужителів.

Віталій в ході телефонних розмов та розмов через Viber сказав, що доставка техніки безкоштовна, вони отримують гроші через «Ощадбанк». Для придбання техніки ОСОБА_3 сказав, що необхідна повна передплата грошових коштів в гривнях. Після оплати вартості трактору та надання чеків вони відправлять ОСОБА_2 трактор за вказаною ним адресою. Для отримання грошових коштів ОСОБА_3 через Viber

надіслав номер банківської картки «Ощадбанк» №5167-4910-0490-6243 та повідомив, що вказана картка належить працівнику їхньої фірми. Грошові кошти в сумі 37000 грн. ОСОБА_2 перерахував готівкою 09.04.2017 року увечері чотирма платежами (копії чеків надав) через термінал самообслуговування ТОВ «Айбокс» за адресою м. Суми, пр. М. Лушпи, 41. Після переказу грошових коштів він звязався із ОСОБА_3, повідомив про здійснення платежу, для підтвердження надіслав фото чеків. Віталій факт отримання коштів підтвердив та 09.04.2017 увечері повідомив, що трактор завантажено до контейнеру та машина виїжджає через 15 хвилин. Для підтвердження погрузки ОСОБА_3 надіслав фото трактору в контейнері. ОСОБА_2 додав, що під час розмови із ОСОБА_3 вони обговорювали маршрут доставки трактору до с. Косівщина до церкви. Віталій у розмові чітко орієнтувався в маршруті, назвав орієнтири: центр зайнятості на вул. Баумана, точне місце знаходження церки (повідомив, що раніше там був будівельний вагончик).

ОСОБА_2 зазначив, що ОСОБА_3 під час телефонної розмови продиктував йому номери телефону особи, що супроводжує трактор: НОМЕР_3 Андрій. Приблизно о 01.00 год. 10.04.2017 на телефон ОСОБА_2 зателефонував з номеру НОМЕР_3 Андрій та сказав, що вони прибудуть з трактором через 15 хвилин. Приблизно через півгодини ОСОБА_2 почав телефонувати Андрію, але його телефон перебував поза межею досяжності. Вранці 10.04.2017 ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3, який повідомив, що перевізник забув свій телефон на заправці та вимушений був повернутись. ОСОБА_4 повідомив ще номера телефонів: НОМЕР_4, НОМЕР_5, які начебто також належать Андрію. ОСОБА_2 зателефонував на один із вказаних номерів (який саме не памятає) слухавку взяв невідомий раніше чоловік на імя Юрій. Під час спілкування по вказаним телефонам Юрій передавав слухавку начебто Андрію, але Андрій нічого не говорив та клав слухавку. В одній із розмов Андрій повідомив ОСОБА_2 додатковий телефон ОСОБА_4 НОМЕР_6. Під час спілкування за вказаним номером через Viber абонент представився менеджером складу на імя ОСОБА_5. Після вказаної розмови слухавку з мого номеру ніхто не брав, виклик переадресовувався на автовідповідач. Під час телефонних розмов із ОСОБА_4 та Андрієм на задньому фоні ОСОБА_2 чув голоси людей, які спілкувались між собою на тему продажу тракторів та називали його імя після чого клали слухавку.

ОСОБА_2 додав, що номер НОМЕР_1 на даний час в мережі, під час дзвінка зі стороннього номеру слухавку бере судячи по голосу ОСОБА_4 та продовжує пропонувати для продажу трактори.

Станом 11.05.2017 року трактор він не отримав, гроші не повернуто, продавець на зв'язок не виходить.

ОСОБА_2 також їздив до пункту пропуску Бачівськ, де прикордонники повідомили, що він не єдиний хто приїжджав за трактором та ошукані ОСОБА_4.

ОСОБА_4 пізніше під час спілкування із вказаними шахраями під вигаданими даними шахраї повідомили ОСОБА_2 номер банківського рахунку ПАТ «Альфа-банк» №26257003866157, на який необхідно переказати грошові кошти за трактор, але кошти він не переказував.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи ПАТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна,12-Г, 50, з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ «Ощадбанк» з наступним її вилученням, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по банківській картці №5167-4910-0490-6243 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали;

- фотознімок власника банківської карти №5167-4910-0490-6243 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки №5167-4910-0490-6243 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату винесення ухвали;

- детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки №5167-4910-0490-6243 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна,12-Г, 50, з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ «Ощадбанк».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко