Ухвала суду № 66541873, 05.05.2017, Оболонський районний суд міста Києва

05.05.2017 Справа № 756/5785/17

№ 756/5785/17-к

№ 1-кс/756/811/17

У Х В А Л А

Іменем України

05 травня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Чепис О.В., прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Яковчука М.Ю., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що невстановлені особи створили включивши до складу засновників ТОВ «Вінскейп» (код ЄДРПОУ 39864904) - ОСОБА_3 та ТОВ «Фенс» (код ЄДРПОУ 39070396) - ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно проведеного аналізу податкової звітності за 2016 рік встановлено, що ТОВ «Вінскейп» (код ЄДРПОУ 39864904) та ТОВ «Фенс» (код ЄДРПОУ 39070396) проводило фінансово-господарські взаємовідносини із: ТОВ «ШУ «Донбас» (код ЄДРПОУ 36982901), ТОВ «НВП «Техно-консалт» (код ЄДРПОУ 33542963), ТОВ «Авто груп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Автомотів технології» (код ЄДРПОУ 38876883), ТОВ «Українські фермери» (код ЄДРПОУ 32597786), ТОВ «ПП «Проектемб» (код ЄДРПОУ 31445295), ТОВ «РТ Електронікс» (код ЄДРПОУ 39877714), ТОВ «РМ Логістик» (код ЄДРПОУ 35735621), ТОВ «БК Інком» (код ЄДРПОУ 39126316), ПП «Лоза» (код ЄДРПОУ 39070396), ТзОВ «Даноша» (код ЄДРПОУ 32464900), ТзОВ «Волинь холод» код ЄДРПОУ 32739728), ТОВ «Флагман сіфуд» (код ЄДРПОУ 39369112), ТОВ «ДДФ» (код ЄДРПОУ 33421810), ТОВ «Макфоксі» (код ЄДРПОУ 36470918).

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб'єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності», відсутнє жодне виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «ШУ «Донбас» (код ЄДРПОУ 36982901), ТОВ «НВП «Техно-консалт» (код ЄДРПОУ 33542963), ТОВ «Авто груп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Автомотів технології» (код ЄДРПОУ 38876883), ТОВ «Українські фермери» (код ЄДРПОУ 32597786), ТОВ «ПП «Проектемб» (код ЄДРПОУ 31445295), ТОВ «РТ Електронікс» (код ЄДРПОУ 39877714), ТОВ «РМ Логістик» (код ЄДРПОУ 35735621), ТОВ «БК Інком» (код ЄДРПОУ 39126316), ПП «Лоза» (код ЄДРПОУ 39070396), ТзОВ «Даноша» (код ЄДРПОУ 32464900), ТзОВ «Волинь холод» код ЄДРПОУ 32739728), ТОВ «Флагман сіфуд» (код ЄДРПОУ 39369112), ТОВ «ДДФ» (код ЄДРПОУ 33421810), ТОВ «Макфоксі» (код ЄДРПОУ 36470918) по взаємовідносинах із ТОВ «Вінскейп» (код ЄДРПОУ 39864904) та ТОВ «Фенс» (код ЄДРПОУ 39070396), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці прибраних у ТОВ «Вінскейп» (код ЄДРПОУ 39864904) та ТОВ «Фенс» (код ЄДРПОУ 39070396) товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

24 квітня 2017 року згідно постанови старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському райолні ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В. по кримінальному провадженню № 32016100050000055 призначено почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні оригінали документів, які знаходяться у ТОВ «ШУ «Донбас» (код ЄДРПОУ 36982901), ТОВ «НВП «Техно-консалт» (код ЄДРПОУ 33542963), ТОВ «Авто груп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Автомотів технології» (код ЄДРПОУ 38876883), ТОВ «Українські фермери» (код ЄДРПОУ 32597786), ТОВ «ПП «Проектемб» (код ЄДРПОУ 31445295), ТОВ «РТ Електронікс» (код ЄДРПОУ 39877714), ТОВ «РМ Логістик» (код ЄДРПОУ 35735621), ТОВ «БК Інком» (код ЄДРПОУ 39126316), ПП «Лоза» (код ЄДРПОУ 39070396), ТзОВ «Даноша» (код ЄДРПОУ 32464900), ТзОВ «Волинь холод» код ЄДРПОУ 32739728), ТОВ «Флагман сіфуд» (код ЄДРПОУ 39369112), ТОВ «ДДФ» (код ЄДРПОУ 33421810), ТОВ «Макфоксі» (код ЄДРПОУ 36470918) по взаємовідносинах із ТОВ «Вінскейп» (код ЄДРПОУ 39864904) та ТОВ «Фенс» (код ЄДРПОУ 39070396).

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що №32016100050000055 від 30 червня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212КК України.

Документи, до яких просить просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ТОВ «ШУ «Донбас», ТОВ «НВП «Техно-консалт», ТОВ «Авто груп», ТОВ «Автомотів технології», ТОВ «Українські фермери», ТОВ «ПП «Проектемб», ТОВ «РТ Електронікс», ТОВ «РМ Логістик», ТОВ «БК Інком», ПП «Лоза», ТзОВ «Даноша», ТзОВ «Волинь холод», ТОВ «Флагман сіфуд», ТОВ «ДДФ», ТОВ «Макфоксі».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055, а саме: старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Ганношиній Катерині Іванівні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість їх вилучення або їх завірених належним чином копій у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше, щодо взаємовідносин із ТОВ «Вінскейп» (код ЄДРПОУ 39864904) та ТОВ «Фенс» (код ЄДРПОУ 39070396), які перебувають у володінні:

ТОВ «ШУ «Донбас» (код ЄДРПОУ 36982901), ТОВ «НВП «Техно-консалт» (код ЄДРПОУ 33542963), ТОВ «Авто груп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Автомотів технології» (код ЄДРПОУ 38876883), ТОВ «Українські фермери» (код ЄДРПОУ 32597786), ТОВ «ПП «Проектемб» (код ЄДРПОУ 31445295), ТОВ «РТ Електронікс» (код ЄДРПОУ 39877714), ТОВ «РМ Логістик» (код ЄДРПОУ 35735621), ТОВ «БК Інком» (код ЄДРПОУ 39126316), ПП «Лоза» (код ЄДРПОУ 39070396), ТзОВ «Даноша» (код ЄДРПОУ 32464900), ТзОВ «Волинь холод» код ЄДРПОУ 32739728), ТОВ «Флагман сіфуд» (код ЄДРПОУ 39369112), ТОВ «ДДФ» (код ЄДРПОУ 33421810), ТОВ «Макфоксі» (код ЄДРПОУ 36470918), а саме:

-накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці прибраних у ТОВ «Вінскейп» (код ЄДРПОУ 39864904) та ТОВ «Фенс» (код ЄДРПОУ 39070396), товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера