Ухвала суду № 66540162, 24.04.2017, Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________

Справа № 640/4350/17 Головуючий суддя І інстанції Колесник С.А.

Провадження № 11-сс/790/647/17 Суддя доповідач Бездітко В.М.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючогосудді - Бездітка В.М.,

суддів - Чопенка Я.В., Курила О.М.,

за участю секретаря - Леськів Е.П.,

прокурора - Фокіна С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 5 квітня 2017 року, якою клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 32016220000000143 задоволено частково та накладено арешт на майно,-

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 5 квітня 2017 року частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за №32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.З ст.212 КК України.

Накладено арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_3 та ОСОБА_1 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, пров. Корсиківський, буд. 25, а саме: ноутбук Асус чорного кольору IC:4324A-BRCM1051; ноутбук Асус сірого кольору E3NOBC17611612В; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 4GB: флеш накопичувач синього кольору Transcend 1ТВ С28325 0339; мобільний телефон Самсунг Дуос ІМЕІ: 358982/07/150728/6, ІМЕІ: 358983/07/150728/4; мобільний телефон Самсунг ІМЕІ: 356287/05/017018/5, s/n R21D6967QPF; мобільний телефон Самсунг з сім-картою мобільного оператора Київстар» ІМЕІ: 356893/06/092774/4, s/n R21FB4EQ9LN; мобільний телефон Нокіа 6700 з сім-картами мобільного оператора Київстар» та «МТС» ІМЕІ 1: 355348030076115. ІМЕІ 2: 355348031076122; печатку ФОН І «Вайнберг» №2516618381; чек №30012016183752; чек №30012016190412; чорнові записи з написом в графі Контрагент «Флагман Си Фуд», «Агрос-Нова» та інші на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; планшет SONY EPERIA чорного кольору s/n 430101550002770: блокнот з чорновими записами і шт.; флеш накопичувач Data Traveler 8 GB; флеш накопичувач Quehenberger білого кольору; грошові кошти загальною сумою 10 000 (десять тисяч) доларів США. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_4, під час проведення обшуку в офісних приміщеннях п'ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Громадянська. 9, а саме: мобільний телефон «Інтертелеком» S\N 329956860961; завернутий в пакет зріз печатки «Логос» (код 23748273); копію заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів ТОВ «Будлідер»; копію наказу №1001\к; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «СГ Істейт» (39594598); договір №58аф-13 від 06.12.13; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (код 37191430); виписку з банку «ІІриватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (37191430); чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (код 31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (31149383); виписки з банку «ІІриватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «ОПТ прод поставка» (40370152); печатку TOB «КК Унвестекогруп» (код 37146241); печатку Громадянська організація «Шанс Є» (код 40361331); печатку ТОВ «Енергоспецбуд» (код 31149383); печатку ТОВ «Екопродторг» (код 40792655); печатку ТОВ «ОПТ прод поставка» (код 40370152); печатку ТОВ «Вітал Укрсервіс» (код 35970523); печатку ТОВ «Паллада Альянс» (код 40822658); зріз печатки ТОВ «Опт прод поставка» (код 40370152); зріз печатки ТОВ «Інвестекогруп» (код 37146241); жорсткий диск Seagate s\n z2a9tNyz st500dm002: жорсткий диск Seagate s\n 9aqzl80qp st380815as; жорсткий диск Seagate s\n 9qzl7t3y st380815as: документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Опт прод поставка» та ТОВ «Консалтингової Компанії «Інвестекогруп», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки - фактури, які знаходяться в папці швидкозшивач зеленого кольору: зошит на пружині з чорновими записами; конверт від ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» з договором та видатковими накладними; договір про надання благодійної допомоги громадською організацією «Шанс Є» з копіями паспортів ОСОБА_5, ОСОБА_6, медичні картки, що знаходяться в папці білого кольору; документи податкової звітності TOB «КК Інвестекогруп», що знаходяться в папці білого кольору; господарські документи ТОВ «Енергоспецбуд», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки, що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_7 за 2014 рік; документи податкової звітності (податкові декларації) ФОП ОСОБА_7, ОСОБА_3. ОСОБА_8, ОСОБА_7 за 2012- 2013 роки; договора оренди нежитлового приміщення у ТОВ «Фірма Енергоспецбуд», що знаходяться в прозорому файлі; додаткову угоду №1 від 15.01.2017 та рахунками про оплату оренди, що знаходяться в прозорому файлі; установчі документи ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» (статут, протоколи зборів засновників), що знаходяться в папці синього кольору; документи переписки (листи) між ДФС у Харківській області та ТОВ «Опт торг поставка», що знаходяться в папці рожевого кольору; папку білого кольору з документами податкової звітності ТОВ «ОПТ прод поставка»; документи фінансової та податкової звітності (звіти, декларації) за 2017-2016 роки ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та заяви до ДПІ про призначення перевірок, що знаходяться в прозорому файлі; відомість розподілу численності працівників за 2015 рік ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; документи переписки (листи) ТОВ «ОПТ прод поставка», що знаходяться в файлі прозорого кольору; документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності (декларації, звіти, акти виконаних робіт, договори, видаткові накладні ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» що знаходяться в папці білого кольору; угоду між ТОВ «Енергоспецбуд» та концерном Європейський, ТОВ «Будлідер», ТОВ «Лаки-М» та переписка з ТОВ «Лаки-М»; ключ на диску до генерації ключів «Клієнт банк» «Діамантбанк»; лист ДПІ у Дзержинському районі ГУ ДФС у Харківській області; постанову про звернення стягнення на дохід у боржника від 21.06.2016; податкове повідомлення-рішення №5012\20-30-22\04\31149283; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи; довідку №05-20\166; документи (заяви, листи, рішення) про оскарження анулювання реєстрації платника ПДВ. в прозорому файлі; рахунок №1986; рішення №496; лист ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» до Господарського суду; ноутбук packard bell nl5w4 s\n nxc3yeu00960106bf36600 snid60102763566 date 2016\01 \07; чеки з чорновими записами поставщик «Метро кеш енд кері»; установчі та реєстраційні документи (статути, рішення, протоколи) ТОВ «Екопродторг ЛТД» в прозорому файлі; журнал жовтого кольору з рукописними записами; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Вітал Укрсервіс», а саме: протоколи зборів засновників, статут, витяг з реєстру, рішення; документи (заява, договір, листи) про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в AT «ОТП ОСОБА_10»; установчі документи ГО «Шанс Є» (статут, протокол зборів засновників, витяги); акти розрахунків ТОВ «ОПТ прод поставка» в папці жовтого кольору; копії паспорту ОСОБА_11, картки платника податків, довідки про взяття на облік, заява про прийняття на роботу, в прозорому файлі; договір про надання благодійної допомоги; договір надання бухгалтерських послуг, листи ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» в прозорому файлі; копії паспорту ОСОБА_12, картки фізичної особи платника податків в прозорому файлі; копію паспорту, диплому, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки ОСОБА_13ГІ. в прозорому файлі; вимогу до ТОВ «Енергоспецбуд»; заяву ОСОБА_14; лист Ленінського відділу Державної виконавчої служби; заяву №1 від 29.12.2016; документи реєстраційної справи та податкової звітності (статут, витяги, декларації) ГО «Клуб боксу ОСОБА_15» в папці синього кольору; установчі та реєстраційні документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в папці чорного кольору; реєстраційні та установчі документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Консалтінгова компанія «Інвестекогруп» в папці червоного кольору; господарські документи (договора, акти, видаткові накладні) ТОВ «Опт прод поставка» в папці червоного кольору; реєстраційні та звітні документи (статут, протокол зборів засновників, декларації, витяги) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи про обслуговування та відкриття банківського рахунку (договір, заяви, листи) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи реєстрації нерухомого майна (заяви, витяги) в прозорому файлі; сертифікат про відкриті ключі користувача TOB «КК «Інвестекогруп»; наказ №2907\к; ноутбук асег ms2231 s\n Ixeba0y086905011; блокнот з написом 2008 з рукописним текстом, чорновими записами; блокнот на пружині білого кольору з чорновими записами; податкові декларації ТОВ «ОПТ торг поставка» в папці білого кольору; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «КК «Інвестекогруп» в прозорому файлі; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «Оптпрод поставка» в прозорому файлі; чеки з «Епіцентр»; акти надання послуг ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; рахунки платника ТОВ «Опт прод поставка»; рахунки ТОВ «Епіцентр К»; видаткову накладну ТОВ «Флагман Сіфуд»; додаткову угоду №1 до договору оренди; додаток №5 до договору оренди; диск з написом центр сертифікації ключів; конверт з листом від ПП «Дална»; картку зі зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «КК «Інвестекогруп»; конверт від ТОВ ВКТ «Гранд» з довіреністю №51; конверт від господарського суду Харкіської області до ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд»; довідку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; конверт від ТОВ «Автоадрес» з договором поставки; конверт від ФОП ОСОБА_16; документи щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, які містяться в: папці жовтого кольору з написом приход 2016 ч.З; папці червоного кольору з написом приход 2016 ч.2; папці зеленого кольору з написом приход 2016 ч.І; папці рожевого кольору з написом приход 2016 ч.4; жорсткий диск barracuda s\n 4jv26q4s, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучене 27.03.2017 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 23-А, а саме: копію договору №0008/2017 про надання послуг з безпеки та порядку від 01.03.2017 на 3-х арк.; фрагмент 1-го поверху на 1 арк.; копію службової записки на імя Голови ліквідаційної комісії ПАТ «Фінекс Банк»; копію наказу №547/1-го від 22.12.2016 року; ноутбук «ГІР» червоного кольору s/n 5cd4151 ktg; жорсткий диск Seagate s/n 9rwl3rj8; роздруківка реквізитів ТОВ «Лайт-Тек»; договір №2903/16 від 29.03.2016; договір поставки №30-12/1 від 30.12.2015; роздруківку реквізитів ТОВ «Сеолан»; обхідні листи про закриті поточні рахунки на 6 арк.; анкету ОСОБА_17; графік відпусток; лист №881/07 від 23.05.2016; інвентаризаційний опис на 43 арк.; анкету ОСОБА_18; жорсткий диск Самсунг р/п 26472 lhpa75073; наказ 196/2-0 від 15.12.2014; договір про повну матеріальну відповідальність від 10.04.2015р.; посадову інструкцію №10 ПАТ «ОСОБА_10» на 8 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність від 24.11.2014р.; жорсткий диск Seegate s/n 6rxl023r; мобільний телефон айфон чорного кольору з розбитим екраном та задньою кришкою модель А 1387ЕМС2430; garmin asus imei:355881030735740; грошові кошти загальною сумою 12 569 000 (дванадцять мільйонів пятсот шістдесят дев'ять тисяч) грн., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_19, 11.05.1981р.н„ під час проведення обшуку в квартирі №7, розташованій в будинку №32-а, за адресою: м. Харків, провулок Орача, а саме: платіжні доручення ТОВ «Енергоспецбуд» на 23 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Енергоспецбуд» на 68 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Енергоспецбуд» на 28 арк.; лазерний диск з надписом «DVD-R 4.7 GB 120 MIN»; мобільний телефон «Samsung» imei-1 356021071986943/01. imei-2 356022071986941/01; сім-карту «Vodafone» №0660961840, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накладено арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_20, під час проведення обшуку в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «A-З» за адресою: м. Харків, вулиця Червоні Ряди, 14, а саме: фінансово-господарські документи (договори, акти, накладні) ПП «Арія» за період 2016-2017р.р. в Папці-скорозшивач блакитного кольору з надписом «Реализация Ария»; фінансово-господарські документи ПП «Алхена» за період 2016-2017р.р. в ГІапці-скорозшивач блакитного кольору з надписом «Реализация Ария»; аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ПП «Арія» код 32869602 на 2 арк.; чорнові записи ПП «Арія» на 7 арк.; зошит чорного кольору з надписом «terrakota» з чорновими записами на 48 арк., зошит блакитного кольору з надписом «Greattheinspire» з розрахунками та чорновими записами на 96 арк.; зошит білого кольор) з надписом «FavoriteHobby» з чорновими записами на 96 арк.; блокнот різнокольоровий з надписом «Artdiary» з чорновими записами на 160 арк.; видаткові накладні ПП «Алхена» за період 2016-2017 р.р. на 7 арк.; картку ПАТ «Приват Банк» № 5169 3305 05450 871; картку ПАТ «ОСОБА_21> № 5169 3324 0226 1146; картку ПАТ «Приват Банк» № 5169 3324 0226 1138; картку ПАТ «Приват Банк» № 5169 3724 0226 1120; картку ПАТ «Укрсиббанк» № 5330 3752 0006 2871; зошит червоного кольору з чорновими записами на 48 арк.; блокнот коричневого кольору з надписом «2004» з чорновими записами на 100 арк.; аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Сауба» код 35860546 на 6 арк.; видаткові накладні ПП «Алхена» за період 2016-2017 p.p. на 40 арк.; чорнові записи на 23 арк.; ноутбук чорного кольору «Asus» s/n: x5541a-xdl458d; ноутбук чорного кольору «Lenovo2 s/n:pf9xb6515040; ноутбук чорного кольору «Dell» s/n: 13167982837; жорсткий диск «Barracuda 7200.72s/n: 5jx9dct4; жорсткий диск «Barracuda 7200.7» s/n:90z0a98e; жорсткий диск «Samsung» s/n:soljj20yb92451, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобовязано прокурора передати на відповідальне зберігання ОСОБА_20 ноутбук чорного кольору «Asus» s/n: x5541a-xdl458d; ноутбук чорного кольору «Lenovo2 s/n:pf9xb6515040; ноутбук чорного кольору «Dell» s/n: 13167982837; жорсткий диск «Barracuda 7200.72s/n: 5jx9dct4; жорсткий диск «Barracuda 7200.7» s/n:90z0a98e; жорсткий диск «Samsung» s/n:soljj20yb92451, вилучені під час обшуку 27.03.2017 в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «A-З» за адресою: м. Харків, вулиця Червоні Ряди, будинок 14, одночасно дозволивши прокурору здійснити їх огляд за участю спеціаліста в області компютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

У задоволенні іншої частини клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за №32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.З ст.212 КК України відмовлено.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Харкова Колесник С.А. від 05 квітня 2017 року у справі № 640/4350/17 в частині накладення арешту на майно, вилучене 27.03.2017 р. у нього під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, пров. Корсиківський, буд. 25, а саме: ноутбук Асус чорного кольору ІС:4324А- BRCM1051; ноутбук Асус сірого кольору E3NOBC17611612В; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 4 GB; флеш накопичувач синього кольору Transcend 1 ТВ С28325 0339; мобільний телефон Самсунг Дуос ІМЕІ: 358982/07/150728/6, ІМЕІ: 358983/07/150728/4; мобільний телефон Самсунг ІМЕІ: 356287/05017018/5, s/n R21D6967QPF; мобільний телефон Самсунг з сім-картою мобільного оператора «Київстар» ІМЕІ: 356893/06/092774/4, s/n R21FB4LQ9LN; мобільний телефон Нокіа 6700 з сім картами мобільного оператора «Київстар» та «МТС» 1МЕІ 1: 355348030076115, ІМЕІ 2: 355348031076122; печатку ФОП «ОСОБА_3» № 2516618381;чек № 30012016183752, чек № 300120161190412; чорнові записи з написом в графі контрагент «Флагман Си Фуд», «Агрос-Нова» та інші на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; планшет SONY EPERJA чорного кольору s/n 430101550002770; блокнот з чорновими записами 1 шт., флеш накопичувач Data Traveler 8 GB; флеш накопичувач Quehenberger білого кольору; грошові кошти загальною сумою 10 000 (десять тисяч) доларів США та постановити нову ухвалу про відмову в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 3201622000000000143 від 07.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України, в частині накладення арешту на його майно.

В обґрунтування своєї апеляційної скарги апелянт зазначив наступне. Суддею не доведено, що відносно майна, на яке накладено арешт, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та підлягає конфіскації та посилається на те, що слідчий суддя не обґрунтував, з якою метою накладено арешт.

В той же час ОСОБА_1 в своїх доводах вказав, що суддею не виконане головне завдання арешту майна запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вислухавши доповідь судді, пояснення апелянта про підтримку апеляційної скарги, думку прокурора, який заперечував проти задоволення скарги, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає виходячи із наступного.

Приймаючи рішення про накладення арешту на належне апелянту майно, суд першої інстанції мотивував таку необхідність саме тим, що прокурором доведено значення цього майна для забезпечення кримінального провадження № 32016220000000143 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України. Існують розумні підозри вважати, що це майно є доказом злочину і відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, вилучене відповідно до протоколів обшуку від 27.03.2017 року майно, підлягає арешту та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того суд прийняв до уваги ту обставину, що арештоване майно в подальшому може бути використане як доказ у зазначеному кримінальному провадженні.

За таких обставин ухвалу слідчого судді слід вважати такою, що відповідає вимогам ч.1 ст.173 КПК України і підстав для її скасування з мотивів вказаних в апеляційній скарзі апелянта, на думку колегії суддів, немає.

Керуючись ст.ст.392,405,407,419,422,423 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И ЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 відхилити.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 5 квітня 2017 року, якою клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 32016220000000143 задоволено частково та накладено арешт на майно залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий -

Судді -