Ухвала суду № 66538602 від 12.05.2017 , Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Ухвала

Іменем України

12 травня 2017 року смт. Слобожанське

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ШабановА.М., розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання заступника начальника СВ Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12017040440000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2017року,

встановив:

12 травня 2017року заступник начальника СВ Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що У провадженні СВ Дніпровського РВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2017 року за № 12017040440000190 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того що 07.02.2017 року до ЧЧ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали департаменту кіберполіції Національної поліції України за заявою ОСОБА_1, яка мешкає: м. Київ, вул. І. Турчина, 12/21 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу Інтернет http://mobilemart.com.ua заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3 918, 60 гривень, що були перераховані на картковий рахунок № 5168 7426 0171 8459 в ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_2

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_1 яка пояснила що 21.01.2017 вона зайшла на веб-сайт мережі загального доступу Інтернет mobilemart.com.ua за посиланням http://mobilemart.com.ua/goods/Mobilnyj-telefon-Xiaomi-Redmi-Note-3-Pro-3-32GB-Grey-Mezhdunarodnaya-versiya?mod_id=117359606, на якому було запропоновано продаж смартфону «Xiomi Redmi Note 3 Pro 3 / 32Gb», вибравши його вона звязалась із продавцем по тел. НОМЕР_1, який запропонував перевести кошти за смартфон Xiomi Redmi Note 3 Pro 3 / 32Gb на картковий рахунок № 5168 7426 0171 8459 відкритого в ПАТ КБ «Приват Банк» на ОСОБА_3

Цього ж дня ОСОБА_1 за допомогою платіжної системи «Приват 24» зі свого карткового рахунку перерахувала грошові кошти у сумі 3 918, 60 гривень на картковий рахунок № 5168 7426 0171 8459 в ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_2, після перерахування грошових коштів продавець пообіцяв вислати оплачений нею товар каналами «Нової Пошти» 22.01.2017. Однак наступного дня продавець зазначений товар не вислав, телефон вже був вимкнений а «Інтернет-ресурс» видалений.

Також в ході проведення слідчо-оперативних дій, працівниками Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України було встановлено, що починаючи з грудня 2016 року невстановленими особами зареєстровано ряд веб-ресрусів з метою скоєння шахрайства. Встановлено, що вказані веб-сурси спеціалізувалися на реалізації різноманітного товару. Оформлення сайтів та повні технічні дані товару не викликало сумніву у покупців. При замовленні товарів пропонувалось отримати рахунок фактуру та здійснити повну оплату замовлення товару. З покупцями постійно звязувались «менеджери» зазначених магазинів за допомогою мобільних телефонів. Після замовлення товару на електронну пошту покупця надходив рахунок, який оплачувався. Після зазначеної процедури клієнти очікували доставки замовлення товарів. Однак при отриманні коштів від клієнтів адміністрація сайтів припиняла роботу магазинів. Замовлений товар не отримала жодна особа, сайти припинили функціонування, мобільні телефони відключені.

До вказаних сайтів відносяться наступні ресурси:

http://technobox.net.ua,

http://mobilook.com.ua,

http://technolab.in.ua,

http://technomart.net.ua,

http://supersmart.in.ua,

http://mobilemart.com.ua,

http://smartwell.in.ua,

http://mobilepark. in.ua,

http://ultratech.in.ua

http://technogo.com.ua

http://smartex.net.ua

http://mobilux.net.ua

http://smartus.in.ua

http://technoway.net.ua

http://mobilum.com.ua

http://technoplus.net.ua

Аналізом даних WHOIS підтверджено, що зазначені сайти: http://technobox.net.ua, http://mobilook.com.ua, http://technolab.in.ua, http://technomart.net.ua, http://supersmart.in.ua, http://mobilemart.com.ua, були зареєстровані однією компанією ТОВ «Хостинг Україна» та посилаються на одну ІР адресу 91.194.251.186., що належить провайдеру ТОВ «ОСОБА_4 Холдінг». З метою збільшення популярності своїх ресурсів та тим саме залучення максимальної кількості можливих покупців товару, невстановленими особами було здійснено реєстрацію на інтернет-майданчику ТОВ «ПрайсМаркет» (Прайс.ЮА), зазначених інтернет-магазинів, тим самим було розміщено інформацію про неіснуючі товари.

Працівниками Придніпровського управління кіберполіції було надано запит до ТОВ «ПрайсМаркет» та отримано відповідь, що невідомі особи при реєстрації та адмініструванні каталогу товарів розміщених на інтернет-майданчику ТОВ «ПрайсМаркет» використовували:

1) ІР-адресу: 46.211.121.74 в період часу:

- 29.12.2016 року, о 19:04:50;

- 04.01.2017 року, о 11:51:44;

- 27.01.2017 року, о 12:46:02 та о 14:59:03,

з якого було звернення (destination) до IP адрес 88.85.72.252, 88.85.72.219, 88.85.72.220, 206.54.160.22, 213.186.118.43.

2) ІР-адресу: 46.211.114.56, 04.12.2016 року в період часу: 10:18:35, 10:18:43, звернення відбувалось до поштового сервісу gmail.com (можливі IP-адреси 172.217.20.165, 216.58.193.69).

3) IP адресу: 46.211.144.181 , 04.01.2017 року в в період часу: 19:39:41, 21:01:12 з якого було звернення (destination) до IP адреси 85.17.64.169 .

4) IP адресу: 446.211.248.109, 12.01.2017 року в в період часу: 06:52:25, 06:52:26, 06:52:41, 06:52:46, 06:52:47 з якого було звернення (destination) до IP адреси 85.17.64.169 .

5) ІР-адресу: 46.211.252.78, 14.01.2017 року в період часу: 03:24:13, 03:24:19, 03:24:20, 03:24:25, 03:24:25, 03:24:26, 03:24:27, 03:24:28, 03:24:29, 03:24:31, 03:24:32, 03:24:33, 03:24:35, 03:24:36, 03:24:39, 03:24:42, 03:25:27, 03:25:32, 03:25:33, 03:25:38, 03:25:50 з якого було звернення (destination) до IP адреси 85.17.64.169 .

Згідно даних «WHOIS» зазначені ІР-адреси входить до діапазону обслуговування закріплених за ПрАТ «Київстар».

Проведеним аналізом інформації, отриманої на підставі тимчасового доступу в ПАТ КБ «Приват Банк», щодо карткових рахунків які зловмисники використовували в шахрайських діях, а саме: 4149 4996 4562 5664, 5168 7450 1100 3073,4149 4978 3523 1885, 4149 4996 4360 4596,4149499646453918, 5168 7556 2414 4891, 5168 7556 3238 0396, 4731217111130132, 4731217111130165, 5168742307088710, 5168757300002724, 4149625806270953, 5168755619007558.

Встановлено, що зняття готівки відбувалося з банкоматів розташованих в м. Дніпрі та Дніпровському районі, за адресами:

- м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького 19 (16 лікарня);

- м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького 23;

- м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького 36;

- м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького 67/2 (магазин «Мажор»);

- м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького 118 (УкрСібБанк);

- м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького 123;

- м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького 134;

- м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького 156 (Авторинок);

- м. Дніпро, вул. Титова 1 ((УкрСибБанк);

- м. Дніпро, вул. Титова 11;

- м. Дніпро, вул. Титова 25 (СМЧ);

- м. Дніпро, вул. Титова 29-М;

- м. Дніпро, вул. Титова 29-Б;

- м. Дніпро, вул. Титова 36-А;

- м. Дніпро, вул. З. Шосе 42;

- м. Дніпро, вул. З. Шосе 60;

- м. Дніпро, пр. О. Поля 46;

- м. Дніпро, пр. О. Поля 66;

- м. Дніпро, пр. О. Поля 97-А;

- м. Дніпро, пр. О. Поля 104;

- м. Дніпро, пр. О. Поля 104-А (ТЦ Варус);

- м. Дніпро, пр. О. Поля 127

- м. Дніпро, пр. Воронцова 57-А/7;

- м. Дніпро, пр. Воронцова 55-Б;

- м. Дніпро, вул. Новокримська 1 (універсальний «Ломбард»);

- м. Дніпро, вул. Новокримська 4 (Фабрика низьких цін);

- м. Дніпро, вул. Будівельників 28;

- м. Дніпро, вул. Ю. Савченко 96-А;

- м. Дніпро, вул. М. Грушевського 70 (Райрада);

- м. Дніпро, вул. Боброва 1 (ТЦ «Приозерний»);

- м. Дніпро, вул. Херсонська 7;

- м. Дніпро, вул. Шевченко 59;

- м. Дніпро, вул. Чернишевського 24-А (ПДАБА);

- м. Дніпро, пр. Гагаріна 8-А (ТЦ «Нагорний»);

- м. Дніпро, пр. Гагаріна 127 (гастроном «Гагарінський»);

- м. Дніпро, пр. Гагаріна 165 (магазин «Економклас»);

- м. Дніпро, вул. Лазаряна 2;

- м. Дніпро, вул. М. Кюрі 5 (ТЦ «Материк»)

- м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 52 (ЦУМ);

- м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 46;

- м. Дніпро, вул. Театральна 2 (світ «Откриток»);

- м. Дніпро, вул. Воскресенська 1;

- м. Дніпро, вул. Воскресенська 10;

- м. Дніпро, вул. Європейська 4 (магазин «Єва»);

- м. Дніпро, вул. Робоча 158;

- м. Дніпро, вул. Панікахи 15;

- Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоалександрівка, траса 2, Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя 417 км. АЗС «ОККО»;

- м. Дніпро, вул. Янгеля 13.

При здійсненні шахрайських дій невстановленими особами використовувались мобільні номери: 38068-144-77-19, 38098-939-63-60, 38097-630-88-02, 38098-538-31-77, 38097-776-89-15, 38096-754-84-33,38067-713-31-13, 38068-471-14-95, 38097-078-93-39.

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікацій в ході досудового слідства встановлено базові станції оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» за кодом локальної зони (далі LАС, Local Area Code сукупність базових станцій оператора, які обслуговуються одним BSC контролером базових станцій) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі СID, Cell ID параметр, який надається оператором кожному сектору кожної базової станції і який слугує для його ідентифікації) LAC 47406, CID 24395, 29191; LAC 47146, CID 13066, 18162; LAC 47146, CID 17121, 22595; LAC 47146, CID 14156, 28352; LAC 47146, CID 14066, 28252; LAC 47166, CID 9131, 12055; LAC 47146, CID 8223, 23726; LAC 47146, CID 9232, 12156; LAC 47146, CID 7033, 10905; LAC 47146, CID 313, 11697; LAC 47146, CID 13137, 18253; LAC 47146, CID 922, 12046, 22046; LAC 47146, CID 20991, 24377; LAC 47406, CID 18121, 23025; LAC 47406, CID 7191, 23026; LAC 47406, CID 7191, 11055; LAC 47146, CID 9231, 12156; LAC 47146, CID 9231, 12155; LAC 48126, CID 28172, 31637; LAC 47146, CID 7031, 10905; LAC 47146, CID 13135, 18251; LAC 47406, CID 7191, 14516; LAC 47406, CID 18122, 23045; LAC 47406, CID 7132, 11006; LAC 48126, CID 9371, 11457; LAC 48126, CID 19291, 23615; LAC 48126, CID 9061, 34587; LAC 48126, CID 9061, 34587; LAC 47146, CID 13847, 28003; LAC 47146, CID 8321, 11705; LAC 47146, CID 8192, 12586; LAC 47126 CID 8191, LAC 47146 CID 21585; LAC 48126, CID 13606, 19182; LAC 48126, CID 13607, 28841; LAC 48126, CID 28261, 31545; LAC 48126, CID 17373, 32837; LAC 48126, CID 1181, 13605; LAC 47406, CID 121, 11515; LAC 47146, CID 28993, 24377; LAC 47166 CID 8692, LAC 48184 CID 11926, LAC 47166 CID 21926, 13796, 31926; LAC 47146, CID 18251, 7032, 7033, 9101, 23135.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували:

- 02.11.2016 в період часу з 16 год. 35 хв. до 16 год. 45 хв., 18.11.2016 в період часу з 10 год. 55 хв. до 11 год. 05 хв., 21.01.2017 в період часу з 17 год. 07 хв. до 17 год. 15 хв., за адресою: м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького 19 та 23(LAC 47406, CID 24395, 29191);

- 02.11.2016 в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 45 хв., 03.11.2016 в період часу з 11 год. 40 хв. до 11 год. 50 хв., в період часу з 14 год. 25 хв. до 14 год. 35 хв., в період часу з 17 год. 20 хв. до 17 год. 30 хв., 04.11.2016 в період часу з 13 год. 50 хв. до 14 год. 00 хв., 17.11. 2016 в період часу з 13 год. 20 хв. до 13 год. 30 хв., 15.12.2016 в період часу з 16 год. 55 хв. до 17 год. 10 хв., 29.12.2016 в період часу з 12 год. 10 хв. до 12 год. 20 хв., за адресою: м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького 36 (LAC 47146, CID 13066, 18162);

- 03.11.2016 в період часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 35 хв., 24.11.2016 в період часу з 13 год. 20 хв. до 13 год. 30 хв., за адресою: м. Дніпро пр. Б.Хмельницького 67/2(LAC 47146, CID 17121, 22595);

- 24.11.2016 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв., 29.12.2016 в період часу з 10 год. 45 хв. до 10 год. 55 хв., за адресою: м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького 118 та 123(LAC 47146, CID 14156, 28352);

- 11.11.2016 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв., за адресою: м. Дніпро пр. Б.Хмельницького 134 (LAC 47146, CID 14066, 28252);

- 11.11.2016 в період часу з 12 год. 30 хв. до 12 год. 40 хв., в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 45 хв. та в період часу з 15 год. 10 хв. до 15 год. 25 хв. за адресою: м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького 156(LAC 47166, CID 9131, 12055);

- 04.11.2016 в період часу з 10 год. 50 хв. до 11 год. 00 хв., 18.11.2016 в період часу з 12 год. 55 хв. до 13 год. 15 хв., 29.12.2016 в період часу з 20 год. 25 хв. до 20 год. 35 хв., 30.12.2016 в період часу з 13 год. 05 хв. до 13 год. 25 хв. за адресою: м. Дніпро вул. Тітова 1 (LAC 47146, CID 8223, 23726);

- 02.11.2016 в період часу з 13 год. 15 хв. до 13 год. 25 хв., 17.11.2016 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв., 15.12.2016 в період часу з 19 год. 25 хв. до 19 год. 35 хв., 21.12.2016 в період часу з 12 год. 45 хв. до 12 год. 55 хв. за адресою: м. Дніпро вул. Тітова 11 (LAC 47146, CID 9232, 12156);

- 17.11.2016 в період часу з 10 год. 50 хв. до 11 год. 00 хв., в період часу з 18 год. 50 хв. до 19 год. 00 хв., 24.11.2016 в період часу з 19 год. 20 хв. до 19 год. 30 хв., 14.12.2016 в період часу з 20 год. 00 хв. до 20 год. 10 хв., 22.12.2016 в період часу з 13 год. 10 хв. до 13 год. 25 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Тітова 25 (LAC 47146, CID 7033, 10905);

- 17.11.2016 в період часу з 18 год. 25 хв. до 18 год. 35 хв., 18.11.2016 в період часу з 12 год. 00 хв. до 12 год. 10 хв., 25.11.2016 в період часу з 20 год. 15 хв. до 20 год. 25 хв., 28.11.2016 в період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 10 хв., 29.12.2016 в період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 20 хв. за адресою: м. Дніпро вул. Тітова 29-М та 29-Б(LAC 47146, CID 313, 11697);

- 04.11.2016 в період часу з 17 год. 25 хв. до 17 год. 35 хв., 16.12.2016 в період часу з 13 год. 45 хв. до 13 год. 55 хв., 23.12.2016 в період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 10 хв. та в період часу з 19 год. 40 хв. до 20 год. 00 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Тітова 36 (LAC 47146, CID 13137, 18253);

- 14.12.2016 в період часу з 15 год. 35 хв. до 15 год. 45 хв., 15.12.2016 в період часу з 15 год. 55 хв. до 16 год. 05 хв., за адресою: м. Дніпро вул. З.Шосе 42 (LAC 47146, CID 922, 12046, 22046);

- 23.12.2016 в період часу з 17 год. 50 хв. до 18 год. 05 хв., 29.12.2016 в період часу з 15 год. 20 хв. до 15 год. 30 хв., за адресою: м. Дніпро вул. З.Шосе 60 (LAC 47146, CID 20991, 24377);

- 14.11.2016 в період часу з 13 год. 25 хв. до 13 год. 35 хв., 22.11.2016 в період часу з 16 год. 40 хв. до 16 год. 50 хв., за адресою: м. Дніпро пр. О.Поля 46 (LAC 47406, CID 18121, 23025);

- 10.11.2016 в період часу з 15 год. 55 хв. до 16 год. 05 хв., за адресою: м. Дніпро пр. О.Поля 66 (LAC 47406, CID 7191, 23026);

- 11.11.2016 в період часу з 17 год. 50 хв. до 18 год. 00 хв., 24.11.2016 в період часу з 12 год. 50 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: м. Дніпро пр. О.Поля 97-А (LAC 47406, CID 7191, 11055);

- 17.11.2016 в період часу з 16 год. 50 хв. до 17 год. 10 хв., 18.11.2016 в період часу з 11 год. 05 хв. до 11 год. 15 хв., 23.11.2016 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв., 25.11.2016 в період часу з 12 год. 55 хв. до 13 год. 15 хв., 09.12.2016 в період часу з 14 год. 40 хв. до 14 год. 50 хв., 24.12.2016 в період часу з 00 год. 10 хв. до 00 год. 35 хв., 21.01.2017 в період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 20 хв., за адресою: м. Дніпро пр. О.Поля 104 та 104-А (LAC 47146, CID 9231, 12156);

- 04.11.2016 в період часу з 12 год. 20 хв. до 12 год. 30 хв., 15.12.2016 в період часу з 12 год. 35 хв. до 12 год. 45 хв., 23.12.2016 в період часу з 11 год. 15 хв. до 11 год. 25 хв., в період часу з 14 год. 40 хв. до 14 год. 55 хв., 30.12.2016 в період часу з 15 год. 30 хв. до 15 год. 40 хв. за адресою: м. Дніпро пр. О.Поля 127 (LAC 47146, CID 9231, 12155);

- 09.11.2016 в період часу з 00 год. 50 хв. до 01 год. 10 хв., за адресою: м. Дніпро пр. пр. Воронцова 57А (LAC 48126, CID 28172, 31637);

-19.02.2017 в період часу з 02 год. 50 хв. до 03 год. 05 хв., за адресою: м. Дніпро пр. пр. Воронцова 55Б (LAC 48126, CID 28172, 31637);

-09.11.2016 в період часу з 15 год. 10 хв. до 15 год. 20 хв., 10.11.2016 в період часу з 22 год. 15 хв. до 22 год. 25 хв., 16.11.2016 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв., 14.12.2016 в період часу з 16 год. 15 хв. до 16 год. 25 хв. та в період часу з 16 год. 50 хв. до 17 год. 00 хв., 15.12.2016 в період часу з 20 год. 45 хв. до 20 год. 55 хв., 21.12.2016 в період часу з 13 год. 55 хв. до 14 год. 10 хв., в період часу з 17 год. 10 хв. до 17 год. 20 хв., в період часу з 19 год. 40 хв. до 19 год. 50 хв., 22.12.2016 в період часу з 10 год. 35 хв. до 10 год. 45 хв., в період часу з 14 год. 45 хв. до 14 год. 55 хв., в період часу з 16 год. 40 хв. до 16 год. 50 хв., в період часу з 17 год. 50 хв. до 18 год. 00 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Новокримська 1 та 4 (LAC 47146, CID 7031, 10905);

- 09.11.2016 в період часу з 17 год. 10 хв. до 17 год. 20 хв., 10.11.2016 в період часу з 09 год. 25 хв. до 09 год. 35 хв., 24.11.2016 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв. та в період часу з 15 год. 55 хв. до 16 год. 05 хв., 28.12.2016 в період часу з 17 год. 30 хв. до 17 год. 45 хв. та в період часу з 18 год. 05 хв. до 18 год. 15 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Будівельників 28 (LAC 47146, CID 13135, 18251);

- 04.11.2016 в період часу з 16 год. 05 хв. до 16 год. 15 хв., 17.11.2016 в період часу з 16 год. 25 хв. до 16 год. 35 хв., 30.12.2016 в період часу з 10 год. 25 хв. до 10 год. 35 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Ю.Савченко 96-А (LAC 47406, CID 7191, 14516);

- 02.11.2016 в період часу з 11 год. 50 хв. до 12 год. 00 хв., 16.12.2016 в період часу з 17 год. 45 хв. до 17 год. 55 хв., за адресою: м. Дніпро вул. М.Грушевського 70(LAC 47406, CID 18122, 23045);

- 19.12. 2016 в період часу з 16 год. 35 хв. до 16 год. 45 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Боброва 1(LAC 47406, CID 7132, 11006);

- 25.11.2016 в період часу з 11 год. 15 хв. до 11 год. 25 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Херсонська 7 (LAC 48126, CID 9371, 11457);

- 16.12.2016 в період часу з 17 год. 35 хв. до 17 год. 45 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Шевченко 59 (LAC 48126, CID 19291, 23615);

- 24.11.2016 в період часу з 18 год. 10 хв. до 18 год. 20 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Чернишевського 24-А (LAC 48126, CID 9061, 34587);

- 28.12.2016 в період часу з 16 год. 40 хв. до 16 год. 50 хв., за адресою: м. Дніпро пр. Гагаріна 8 (LAC 48126, CID 9061, 34587);

- 17.11.2016 в період часу з 15 год. 50 хв. до 16 год. 00 хв., за адресою: м. Дніпро пр. Гагаріна 127 (LAC 47146, CID 13847, 28003);

- 15.12.2016 в період часу з 10 год. 30 хв. до 10 год. 40 хв., за адресою: м. Дніпро пр. Гагаріна 165 (LAC 47146, CID 8321, 11705);

- 25.12.2016 в період часу з 07 год. 45 хв. до 07 год. 55 хв., 28.12.2016 в період часу з 16 год. 10 хв. до 16 год. 25 хв.,за адресою: м. Дніпро вул. Лазаряна 2 (LAC 47146, CID 8192, 12586);

- 11.11.2016 в період часу з 10 год. 10 хв. до 10 год. 30 хв., 16.11.2016 в період часу з 17 год. 55 хв. до 18 год. 05 хв., 24.12.2016 в період часу з 11 год. 50 хв. до 12 год. 00 хв.,за адресою: м. Дніпро вул. М.Кюрі 5 (LAC 47126 CID 8191, LAC 47146 CID 21585);

- 18.11.2016 в період часу з 14 год. 30 хв. до 14 год. 40 хв., 25.11.2016 в період часу з 15 год. 10 хв. до 15 год. 20 хв., за адресою: м. Дніпро пр. Д.Яворницького 52 та 46(LAC 48126, CID 13606, 19182);

- 10.11.2016 в період часу з 13 год. 35 хв. до 13 год. 45 хв., 16.11.2016 в період часу з 15 год. 25 хв. до 15 год. 35 хв., 18.11.2016 в період часу з 12 год. 15 хв. до 12 год. 25 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Театральна 2 (LAC 48126, CID 13607, 28841);

- 16.12.2016 в період часу з 11 год. 45 хв. до 11 год. 55 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Воскресінська 1 (LAC 48126, CID 28261, 31545);

- 11.11.2016 в період часу з 10 год. 35 хв. до 10 год. 45 хв., 16.11.2016 в період часу з 13 год. 30 хв. до 13 год. 40 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Воскресінська 10(LAC 48126, CID 17373, 32837);

- 02.11.2016 в період часу з 17 год. 20 хв. до 17 год. 30 хв., 18.11.2016 в період часу з 15 год. 05 хв. до 15 год. 15 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Європейська 4

(LAC 48126, CID 1181, 13605);

-29.12.2016 в період часу з 18 год. 25 хв. до 18 год. 35 хв., за адресою: м. Дніпро вул. Робоча 158 (LAC 47406, CID 121, 11515);

- 07.04.2017 в період часу з 17 год. 45 хв. до 18 год. 05 хв., за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи 15 (LAC 47146, CID 28993, 24377).

-07.04.2017 в період часу з 18 год. 05 хв. до 18 год. 30 хв., за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, траса 2, Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя 417 км. АЗС «ОККО» (LAC 47166 CID 8692, LAC 48184 CID 11926, LAC 47166 CID 21926, 13796, 31926).

- в період часу з 20 год. 00 хв. 29.03.2017 до 08 год. 00 хв. 30.03.2017 , в період часу з 20 год. 00 хв. 30.03.2017 до 08 год. 00 хв. 01.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 01.04.2017 до 08 год. 00 хв. 02.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 02.04.2017 до 08 год. 00 хв. 03.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 03.04.2017 до 08 год. 00 хв. 04.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 04.04.2017 до 08 год. 00 хв. 05.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 05.04.2017 до 08 год. 00 хв. 06.04.2017, в період часу з 20 год. 00 хв. 06.04.2017 до 08 год. 00 хв. 07.04.2017 та в період часу з 14 год. 45 хв. до 15 год. 10 хв. 07.04.2017, за адресою: м. Дніпро, вул. Янгеля 13. (LAC 47146, CID 18251, 7032, 7033, 9101, 23135).

З метою зясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні інформації з можливістю вилучення на теперішній час у результаті чого дана інформація може позитивно вплинути на хід даного кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159КПКУкраїни, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч.7ст.163КПКУкраїни, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.ииь

Відповідно до ч.2ст.163КПКУкраїни, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: посадових осіб оператора мобільного звязку.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166КПКУкраїни,

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ( з можливістю вилучення) слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, заступнику начальника СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 або інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 посвідчення серії АНП № 002820, інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 посвідчення серії АНП № 000748 до інформації яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53, а саме:

1) про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СID), щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з наступними ідентифікаційними параметрами, та за зазначений час, а саме:

- 11.11.2016 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв., за адресою: м. Дніпро пр. Б.Хмельницького 134 (LAC 47146, CID 14066, 28252);

- 10.11.2016 в період часу з 15 год. 55 хв. до 16 год. 05 хв., за адресою: м. Дніпро пр. О.Поля 66 (LAC 47406, CID 7191, 23026);

- 09.11.2016 в період часу з 00 год. 50 хв. до 01 год. 10 хв., за адресою: м. Дніпро пр. пр. Воронцова 57А (LAC 48126, CID 28172, 31637);

- 19.02.2017 в період часу з 02 год. 50 хв. до 03 год. 05 хв., за адресою: м. Дніпро пр. пр. Воронцова 55Б (LAC 48126, CID 28172, 31637);