Постанова № 66538106, 05.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

05.05.2017

№ 522/4012/17

№ 1-«кс»/522/7816/17

УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю слідчого Філіпова М.Д.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Філіпова М.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Непорада В.М., про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000041 від 22.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Філіпов М.Д. звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просить накласти арешти на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 22017160000000041 від 22.02.2017 предмети та документи.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017160000000041 від 22.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення даних до ЄРДР України слугував рапорт про самостійне виявлення кримінального правопорушення, складений в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000169 від 18.03.2016, відповідно до якого в листопаді 2015 року невстановлені посадові особи Держгеокадастру України та місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування Овідіопольського району Одеської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили несанкціоноване втручання до автоматизованої системи - Державного земельного кадастру, що призвело до підробки інформації щодо цільового призначення та права власності на земельні ділянки на території Овідіопольського району Одеської області. Крім цього, в цей же період часу невстановлені посадові особи Держгеокадастру України та місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування Овідіопольського району Одеської області видали завідомо неправдиві витяги з Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок на території Овідіопольського району Одеської області, що призвело до незаконної реєстрації права власності на земельні ділянки та до незаконного відчуження земель сільськогосподарського призначення.

18.10.2016, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.10.2016, у кримінальному провадженні проведено обшук офісних приміщень ПП "Тепличне" за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.м.т. Авангард, вул. Теплична, буд. 1. В ході обшуку були вилучено наступні предмети та документи:

1) швидкозшивач червоного кольору із написом «ГОС АКТИ», в якому містяться наступні документи: сертифікат на право на земельну ділянку на КСП «ТЕПЛИЧНЕ»; держані акти на право власності на земельні ділянки на ім'я: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17;

2) швидкозшивач червоного кольору із написом «папка № 2», в якому містяться наступні документи: виписка із протоколу ПП «Тепличне»; свідоцтво про реєстрацію ПП «Тепличне»; свідоцтво про право власності на ПП «Тепличне»; Типовий договір оренди землі; державний акт на право власності на земельну ділянку ПП «Тепличне»; технічний паспорт на ПП «Тепличне»; заява ОСОБА_7; рішення № 1 ПП «Тепличне»; копія договору купівлі-продажу між ПП «Тепличне» та ТОВ «Експоюг»; договір про спільне володіння майном, що знаходиться у спільній частковій власності; договір купівлі-продажу земельної ділянки між Авангардською селищною радою та ПП «Тепличне»; договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва між представництвом ФДУ в Овідіопольському районі та ПП «Тепличне»; свідоцтво про реєстрацію ПП «Тепличне»; зміни до статуту ПП «Тепличне»; копія акту підсумкової перевірки виконання умов договору; копія довідки з ЄДР на ПП «Тепличне»; копія реєстраційної картки земельної ділянки на ПП «Тепличне»; копія реєстраційної картки на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_18, ОСОБА_31., ОСОБА_19; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки між ПП «Тепличне» та ОСОБА_20; акт відкриття автогосподарства; договір суборенди земельної ділянки між ПП «Тепличне» та ТОВ «Амарантус»; повідомлення про взяття на облік юридичної особи ПП «Тепличне»;

3) картонна папка із написом «папка № 3», в якій містяться наступні документи: договір оренди землі між ПП «Тепличне» та ОСОБА_21; акт про прийом-передачу земельної ділянки та державний акт на право власності на земельну ділянку, видану ОСОБА_21;

4) картонна папка із написом «акты передачи из с-за Авангард», в якій містяться наступні документи: акт передачі земель від совхозу Авангард до совхозу Тепличний; акт прийому-передачі основних засобів від совхозу Авангард до совхозу Тепличний; план-схема совхозу Тепличний;

5) швидкозшивач зеленого кольору із написом «папка № 4», в якій містяться наступні документи: виписка з ЄДР на ПП «Тепличне»; державний акт на право власності на земельну ділянку ПП «Тепличне»; наказ засновника ПП «Тепличне»; свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Тепличне»; статут ПП «Тепличне»; статут КСП «Тепличне»; свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства; типовий договір на оренду землі між Авангардською селищною радою та ПП «Тепличне»; свідоцтво на право власності на ПП «Тепличне»; договір купівлі-продажу № ВСК 186080 між РВФДМУ по Одеській області та ПП «Тепличне»; договір купівлі-продажу № ВРВ 171311 між РВФДМУ по Одеській області та ПП «Тепличне»; довіреність ОСОБА_7; виписка із протоколу КСП «Тепличне»; акт прийому-передачі майна; копія акту на право власності на землю на КСП «Тепличне»; довідка з ЄДР на ПП «Тепличне»;

6) договір оренди земельної ділянки між ОСОБА_22 та ПП «Тепличне»;

7) системний блок Logic Power в корпусі чорного кольору.

03.03.2017 проведено огляд предметів і документів, вилучених в 18.10.2016 в ході проведення обшуку офісних приміщень ПП "Тепличне" за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.м.т. Авангард, вул. Теплична, буд. 1, вилучених в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, в ході якого встановлено повний перелік вилученого майна, в тому числі встановлено, що серед вилучено майна присутні наступні документи:

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_1, виданий 13.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,5207 га, кадастровий номер НОМЕР_2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 власник ОСОБА_21, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_3, виданий 19.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,5206 га, кадастровий номер НОМЕР_4, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 власник ОСОБА_3, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_5, виданий 13.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,4637 га, кадастровий номер НОМЕР_6, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 власник ОСОБА_4, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_7, виданий 19.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,4686 га, кадастровий номер НОМЕР_8, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 власник ОСОБА_5, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_9, виданий 13.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,4564 га, кадастровий номер НОМЕР_10, розташованої за адресою: АДРЕСА_5, власник ОСОБА_6, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_11, виданий 23.03.2011, щодо земельної ділянки площею 5,1273 га, кадастровий номер НОМЕР_12, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 власник ОСОБА_18, цільове призначення земельної ділянки: ведення фермерського господарства;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_13, виданий 13.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,4556 га, кадастровий номер НОМЕР_14, розташованої за адресою: ділянка АДРЕСА_7 власник ОСОБА_8, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_15, виданий 13.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,4564 га, кадастровий номер НОМЕР_16, розташованої за адресою: АДРЕСА_8, власник ОСОБА_9, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_17, виданий 13.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,4555 га, кадастровий номер НОМЕР_18, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 власник ОСОБА_10, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_19, виданий 13.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,5206 га, кадастровий номер НОМЕР_20, розташованої за адресою: АДРЕСА_10, власник ОСОБА_11, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_21, виданий 19.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,5428 га, кадастровий номер НОМЕР_22, НОМЕР_37, розташованої за адресою: АДРЕСА_11, власник ОСОБА_12, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_23, виданий 13.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,4498 га, кадастровий номер НОМЕР_24, розташованої за адресою: АДРЕСА_12 власник ОСОБА_13, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_25, виданий 13.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,4564 га, кадастровий номер НОМЕР_26, розташованої за адресою: АДРЕСА_13 власник ОСОБА_14, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_27 виданий 13.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,4624 га, кадастровий номер НОМЕР_28, розташованої за адресою: АДРЕСА_14, власник ОСОБА_15, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_29, виданий 13.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,5427 га, кадастровий номер НОМЕР_30, НОМЕР_33, розташованої за адресою: АДРЕСА_15 власник ОСОБА_16, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_31, виданий 13.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,5428 га, кадастровий номер НОМЕР_32, НОМЕР_34, розташованої за адресою: АДРЕСА_16 власник ОСОБА_17, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_35, виданий 19.04.2006, щодо земельної ділянки площею 0,4524 га, кадастровий номер НОМЕР_36, розташованої за адресою: АДРЕСА_17, власник ОСОБА_7, цільове призначення земельної ділянки: ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

В ході розслідування допитані як свідки особи, на ім'я яких видавались вилучені в ході обшуку документи, а саме держані акти на право власності на земельні ділянки,я кі були вилучені в ході проведення обшуку офісних приміщень ПП «Тепличне». Так, ОСОБА_13 показала, що Державного акту на право власності на земельну ділянку ніколи не отримувала, а директор ПП "Тепличне" ОСОБА_7 лише передав їй копію цього акту. В минулому вона підписувала з ОСОБА_7 договір оренди землі, на який термін, не пам'ятає. Орендної плати за землю ніколи не отримувала.

ОСОБА_15 показала, що після отримання у власність земельної ділянки вона погодилась на пропозицію ОСОБА_7 та за грошові кошти в сумі 100 доларів США віддала йому оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку. В подальшому, до 2009 року, вона передавала земельну ділянку в оренду ОСОБА_7, після чого відмовилась продовжувати договір оренди. В 2016 році вона хотіла забрати в ОСОБА_7 свою земельну ділянку, однак той відмовив.

ОСОБА_9 показала, що після отримання земельної ділянки у власність вона передала її в оренду ОСОБА_7, на який термін, не пригадує. Орендної плати не отримувала, тільки епізодично подарунки від ОСОБА_7

ОСОБА_10 показала, що Державного акту на право власності на земельну ділянку ніколи не отримувала, про наявність в неї землі їй відомо від ОСОБА_7 На пропозицію ОСОБА_7 підписала з ним договір оренди, однак орендної плати ніколи не отримувала, землею ніколи не користувалась.

ОСОБА_14 показав, що Державного акту на право власності на земельну ділянку ніколи не отримував, замість акта ОСОБА_7 дав йому 100 доларів США. У зв'язку з цим земельну ділянку він в оренду нікому не передавав, орендної плати не отримував. Йому відомо, що землею без його дозволу користується ОСОБА_7 Він неодноразово просив ОСОБА_7 віддати йому Державний акт, однак той відповідав, що в нього його немає (фактично, Державний акт на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_14 був вилучений в офісному приміщенні ПП "Тепличне" в ході обшуку). У зв'язку з цим в 2012 році він відновив цей документ.

ОСОБА_23 (син ОСОБА_24) показав, що про наявність у власності його померлого батька земельної ділянки він дізнався тільки в 2011 році. Він намагався вступити у спадщину на земельну ділянку, однак не міг цього зробити, через відсутність в нього будь-яких документів на цю земельну ділянку. (Фактично, Сертифікат на земельну частку (пай) на ім'я ОСОБА_24 був вилучений в офісному приміщенні ПП "Тепличне" в ході обшуку).

ОСОБА_25 та ОСОБА_26 (відповідно дочка та онук ОСОБА_4) показали, що про наявність в їхньої померлої родички земельної ділянки їм нічого не відомо, правовстановлюючих документів на земельну ділянку вони не мають. (Фактично, Державний акт на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_4 був вилучений в офісному приміщенні ПП "Тепличне" в ході обшуку).

ОСОБА_27 (дочка ОСОБА_28.) показала, що земельною ділянкою, яка належала її померлій матері, а в теперішній час належить їй в порядку спадкування, продовжує користуватися директор ПП "Тепличне" ОСОБА_7, без її дозволу та без укладання з нею договору оренди. Заходів до повернення земельної ділянки в своє володіння вона не здійснювала, через впливовість ОСОБА_7

ОСОБА_29 (спадкоємець та племінник ОСОБА_16) показав, що ОСОБА_7, привласнив та відмовлявся повернути йому державний акт на земельну ділянку, теперішній час земельною ділянкою продовжує користуватися директор ПП "Тепличне" ОСОБА_7, без його дозволу та без укладання з ним договору оренди. Заходів до повернення земельної ділянки в своє володіння вона не здійснював, через впливовість ОСОБА_7

Допитані як свідки ОСОБА_6, ОСОБА_17 показали, що земельні ділянки, належні їм на праві приватної власності, передали в оренду ПП "Тепличне".

Разом з тим, за повідомленням Відділу Держгеокадастру в Овідіопольскому районі Одеської області, договори оренди земельних ділянок, належних ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17, не реєструвались.

Таким чином, згідно показів свідків, частина Державних актів на право власності на земельні ділянки та Сертифікатів на право на земельну частку (пай) утримуються директором ПП "Тепличне" ОСОБА_7 фактично всупереч волі їх власників, земельні ділянки використовуються ПП "Тепличне" без законних підстав. Державні акти на право власності на земельні ділянку видавались з порушеннями чинного законодавства, а саме - не фактичним власникам земельних ділянок, а іншим особам.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області, Відділу Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області, КСП "Тепличне", ПП "Тепличне", які виразились у зловживанні владою і службовим становищем при видачі Сертифікатів на право на земельну частку (пай) та Державних актів на право власності на земельні ділянки колишнім працівникам КСП "Тепличне" (ПП "Тепличне"), що спричинило тяжкі наслідки, на підставі чого до ЄРДР України внесені дані, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 361-XX від 18.06.2004 "Про передачу в довгострокову оренду земельної ділянки ПП "Тепличне", в довгострокову оренду терміном на 49 років ПП "Тепличне" (ЄДРПОУ 05528964, юридична адреса: 67806, Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.м.т. Авангард, вул. Теплична, буд. 1) надано земельну ділянку площею 53,246 га (під господарськими будівлями та дворами) із земель, які знаходились в постійному користуванні КСП "Тепличне", для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Авангардівської селищної ради. Орендна плата встановлена в сумі 532,46 грн. за рік, з розрахунку 10 грн. за 1 га.

Цього ж дня, 18.06.2004, на виконання вищезазначеного рішення Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, між Авангардівською селищною радою та ПП "Тепличне" було укладено договір оренди землі (зареєстрований у Книзі записів державної реєстрації Авангардівської селищної ради 15.07.2004 за № 55). За умовами договору, Авангардівська селищна рада (Орендодавець) надала ПП "Тепличне" (Орендарю) в строкове платне користування, строком на 49 років, земельну ділянку площею 53,246 га, у тому числі земля під господарськими дворами і будівлями, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться на території Авангардівської селищної ради за адресою: вул. Теплична, 1. При цьому, розмір орендної плати в договорі зафіксований не був.

Землевпорядна документація щодо передачі земельної ділянки в довгострокову оренду ПП "Тепличне" була розроблена ТОВ "Регіональний земельно-кадастровий аналітичний центр" (ЄДРПОУ 32213805) відповідно до договору з ПП "Тепличне" № 150 від 25.05.2004, на підставі замовлення ПП "Тепличне" та доручення Авангардівської селищної ради. Земельна ділянка загальною площею 53,246 га була сформована з наступних земельних ділянок:

- земельна ділянка площею 0,9136 га, кадастровий номер НОМЕР_38;

- земельна ділянка площею 1,3579 га, кадастровий номер НОМЕР_39;

- земельна ділянка площею 0,5643 га, кадастровий номер НОМЕР_40;

- земельна ділянка площею 50,4109 га, кадастровий номер НОМЕР_41.

Межі переданої в оренду земельної ділянки встановлені згідно Акту відновлення в натурі меж земельної ділянки від 05.07.2004.

В подальшому, Рішенням Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 234-IV від 12.01.2007 "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 55 від 15.07.2004 між ПП "Тепличне" і Авангардівської селищною радою та про укладання з ПП "Тепличне" додаткової угоди до договору оренди", до договору оренди земельної ділянки між Авангардівською селищною радою та ПП "Тепличне" внесено наступні зміни:

- площа земельної ділянки, яка передається в оренду, складає 52,238 га;

- орендна плата складає 51 грн. в рік за 1 га орендованої площі, тобто 2664,14 грн. в рік за всю ділянку;

- орендна плата вноситься щомісячно рівними частками протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до місцевого бюджету Авангардівської селищної ради;

- розмір орендної плати переглядається один раз в три роки в порядку, встановленому законом.

Зазначені зміни умов оренди були зафіксовані в Додатковій угоді від 18.01.2007 про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 18.06.2004 між Авангардівською селищною радою та ПП "Тепличне" (державна реєстрація за № 55 від 15.07.2004).

На виконання Рішення Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області № 234-IV від 12.01.2007 та Додаткової угоди від 18.01.2007, з масиву раніше наданої земельної ділянки площею 50,4109 га, кадастровий номер НОМЕР_41, була виділена та передана в оренду ПП "Тепличне" земельна ділянка площею 49,4029 га, кадастровий номер НОМЕР_42.

Відповідно до ст. 134 ч. 1 Земельного кодексу України, земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Згідно ст. 134 ч. 1 Земельного кодексу України, не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них, зокрема, у разі розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Разом з тим, незважаючи на те, що частина переданої ПП "Тепличне" в оренду земельної ділянки не зайнята об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами), що перебувають у власності орендаря або інших осіб, при наданні Авангардівською селищною радою Овідіопольського району Одеської області вищевказаної земельної ділянки в оренду ПП "Тепличне" та при подальшому її використанні орендарем, в порушення ст. 124 ч. 2, ст.ст. 134, 136 Земельного кодексу України, ст.ст. 288, 289 Податкового кодексу України, земельні торги не проводились; при визначенні орендної плати нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проводилась, індексація нормативно-грошової оцінки не здійснювалась.

Всупереч вимогам Додаткової угоди від 18.01.2007 про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 18.06.2004, розмір орендної плати з моменту її укладення не переглядався, що також суперечить вимогам ст. 289 Податкового кодексу України щодо щорічної індексації орендної плати.

Крім цього, встановлено, що на частині орендованої земельної ділянки орендарем - ПП "Тепличне" - розміщено склади для зберігання промислових товарів, які здаються ПП "Тепличне" в суборенду іншим суб'єктам господарювання, що суперечить ст.ст. 91, 96 Земельного кодексу України, згідно яким власники земельних ділянок та землекористувачі зобов'язані забезпечувати використання землі за цільовим призначенням, оскільки цільовим призначенням орендованої ПП "Тепличне" земельної ділянки є: ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Відповідно до показань спеціаліста 1 категорії Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_30 встановлено, що В 2013-2014 році комісією зі спеціалістів Авангардівскої селищної ради, голови та депутатів Овідіопольскої районної ради, посадових осіб Відділу Держземагентства в Овідіопольському районі Одеської області та районної податкової інспекції проведено перевірку цільового використання ПП "Тепличне" орендованої земельної ділянки. В ході перевірки було встановлено, що земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням. Так, згідно договору оренди земельної ділянки, цільовим призначенням переданої в оренду землі було товарне сільськогосподарське виробництво. Однак, в ході перевірки було встановлено, що на орендованій ПП "Тепличне" земельній ділянці невідомими особами здійснюється виробництво та торгівля промисловими товарами, а саме: ремонт та продаж малогабаритної сільськогосподарської і мото- техніки, ремонт гідравлічного обладнання, виробництво металоконструкцій, тротуарної плитки, продаж насіння та засобів захисту рослин. Ці види діяльності ніяк не відповідають цільовому призначенню земельної ділянки, на якій здійснюються: товарне сільськогосподарське виробництво. За призначенням ПП "Тепличне" використовує тільки невелику частину землі під зерновий тік та територію механізованої бригади для розміщення власної сільськогосподарської техніки (поясню, що ПП "Тепличне" орендує інші земельні ділянки на території Овідіопольського району Одеської області, вирощує зернові). Також на невеликому масиві орендованої земельної ділянки площею до 1 га ПП "Тепличне" вирощує деякі види зернових, для створення враження, що земля використовується за призначенням, що не відповідає дійсності. В ході перевірки також встановлено, що великі масиви орендованої земельної ділянки, на яких в минулому розміщувались теплиці, в теперішній час взагалі не використовуються, на їх місці залишки конструкцій захаращені бур'янами, кущі, дерева, купи сміття, тощо. Нецільове використання і відсутність використання землі веде до погіршення її природних якостей. Також за 2015 та 2016 роки ПП "Тепличне" повинно було заплатити орендну плату у розмірі (3934148,26 грн. помножити на 2 роки) приблизно 7868296,52 грн., однак фактично було заплачено лише 40000 грн.

Відповідно до положення про державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр), є центральним органом виконавчої влади, який, в тому числі, реалізує державну політику в сфері земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Регіональний земельно-кадастровий аналітичний центр" (ЄДРПОУ 32213805), яке здійснювало розробку землевпорядної документації, щодо передачі земельної ділянки в довгострокову оренду ПП «Тепличне», фактично знаходиться за адресою: 67801, Одеська обл., Овідіопольський район, селище міського типу Овідіополь, пров. Колодязний, 1"А".

28.04.2017 відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.04.2017 проведено обшук в Овідіопольському районі міжрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморськ Головного управління Держгеокадастру в Одеській області за адресою: Одеська обл., смт. Овідіополь, вул. Т. Шевченка, 214, в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети:

- додаткова угода від 18.04.2004, оригінал та копія, всього на 10 арк.;

- тимчасовий договір оренди від 18.04.2017, оригінал та копія, всього на 14 арк.;

- акт-приймання передачі від 16.07.2014 на 1 арк.;

- копії х книги запису про державну реєстрацію, всього на 8 арк.;

- висновок ; 48/60 від 15.07.2004 на 1 арк.;

- витяг з держземкадастру на 3 арк.;

- запити на інформацію ПП «Тепличне» на 3 арк.;

- державний акт на землю, у 20 примірниках, оригінали;

- копія держакту на 1 арк.;

- реєстраційна картка, у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

- ситуаційна схема на 1 арк.;

- книга записів реєстрації державних актів - 5 шт.

28.04.2017 відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.04.2017 проведено обшук в ТОВ "Регіональний земельно-кадастровий аналітичний центр" (ЄДРПОУ 32213805), за адресою: 67801, Одеська обл., Овідіопольський район, селище міського типу Овідіополь, пров. Колодязний, 1"А", в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети:

- жорсткі диски у кількості 7 штук;

- системний блок - 1 шт.;

- технічна документація в картонній папці;

- схема поділу земель СП «Тепличне;

- витяг з Держземкадарстру по ПП «Тепличне»;

- типовий договір оренди землі від 18.04.2004;

- додаткова угода до договору землі від 18.01.2007;

- технічний паспорт на будинок по вул. Теплична, буд.1;

- договір суборенди земельної ділянки від 05.06.2006.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вилучені документи фінансово-господарської діяльності, бухгалтерські документи та комп'ютерна техніка містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності ПП «Тепличне» та ведення діяльності відносно оренди змелених ділянок, за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину - дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення та інше.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи вилучені у ході проведених обшуків в Овідіопольському районі міжрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморськ Головного управління Держгеокадастру в Одеській області за адресою: Одеська обл., смт. Овідіополь, вул. Т. Шевченка, 214 та в ТОВ "Регіональний земельно-кадастровий аналітичний центр" (ЄДРПОУ 32213805), за адресою: 67801, Одеська обл., Овідіопольський район, селище міського типу Овідіополь, пров. Колодязний, 1"А", відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об'єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Філіпова М.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Непорада В.М., про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000041 від 22.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 22017160000000041 від 22.02.2017 предмети та документи, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:

- додаткова угода від 18.04.2004, оригінал та копія, всього на 10 арк.;

- тимчасовий договір оренди від 18.04.2017, оригінал та копія, всього на 14 арк.;

- акт-приймання передачі від 16.07.2014 на 1 арк.;

- копії х книги запису про державну реєстрацію, всього на 8 арк.;

- висновок ; 48/60 від 15.07.2004 на 1 арк.;

- витяг з держземкадастру на 3 арк.;

- запити на інформацію ПП «Тепличне» на 3 арк.;

- державний акт на землю, у 20 примірниках, оригінали;

- копія держакту на 1 арк.;

- реєстраційна картка, у 2 примірниках, всього на 2 арк.;

- ситуаційна схема на 1 арк.;

- книга записів реєстрації державних актів - 5 шт.

- жорсткі диски у кількості 7 штук;

- системний блок - 1 шт.;

- технічна документація в картонній папці;

- схема поділу земель СП «Тепличне;

- витяг з Держземкадарстру по ПП «Тепличне»;

- типовий договір оренди землі від 18.04.2004;

- додаткова угода до договору землі від 18.01.2007;

- технічний паспорт на будинок по вул. Теплична, буд.1;

- договір суборенди земельної ділянки від 05.06.2006.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя