Постанова № 66537739, 13.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/8506/17, 1-кс/522/8216/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Яценко І.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції Яценко І.А.про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майор поліції Яценко І.А.звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним. Так, в клопотанні зазначено, що відповідно до заяви ОСОБА_2, ОСОБА_3 незаконно безоплатно відчужив майно ОСОБА_2, загальною вартістю 720000 грн, яке було належить ОСОБА_3, а саме земельні ділянки, розташовані в АР Крим.

В клопотанні вказано, що відповідно до заяви ОСОБА_2, ОСОБА_3 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_2, в розмірі 300000 доларів США.

Як вбачається, із клопотання, під час досудового розслідування, до СВ ГУНП в АР Крим надійшла заява громадянина Греції ОСОБА_5, про визнання його у кримінальному провадженні потерпілим.

Із клопотання вбачається, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в період з 2005 року до 2011 року передав різними способами (безготівковим та готівковим) громадянину України ОСОБА_3, який діяв в якості представника (фактично є співзасновником) ТОВ «Еталон Строй» 5 млн доларів США, в якості інвестиційних внесків у будівництво житлових будинків на території АР Крим. Частину грошових коштів ОСОБА_6 привласнив, шляхом купівлі за них земельних ділянок під будівництво житлових будинків, та оформлення на своє ім'я, а за частину придбав земельні ділянки на території АР Крим, та оформив на юридичну особу ТОВ «Еталон Строй». Починаючи з 2011 року ОСОБА_3 фактично відмовився виконувати зобов'язання забудовника, та повертати передані йому грошові кошти.

Як указано у клопотанні, що 03.05.2017 року до СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшло клопотання ОСОБА_2, в якому він повідомляє, що засновниками ТОВ «Еталон Строй» (зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Возєднання, 21) є він, в кількості 44 % статутного капіталу, його син ОСОБА_7, в кількості 12 % статутного капіталу, та ОСОБА_3 - 44 % статутного капіталу. Проте, в подальшому ОСОБА_3, в порушення чинного законодавства виключив із складу засновників ОСОБА_7, що на думку ОСОБА_2 було зроблено ОСОБА_3 з метою встановлення повного контролю в ТОВ «Еталон Строй», та заволодіння активами ТОВ «Еталон Строй», яке є власником нерухомого майна на тимчасово окупованій території АР Крим. На думку ОСОБА_8, з цією ж метою ОСОБА_3 зареєстрував в органах реєстрації суб'єктів господарювання Російської Федерації, на тимчасово окупованій території АР Крим ООО «Эталон Строй», та намагається зареєструвати на зазначене підприємство майно ТОВ «Еталон Строй», створене та зареєстроване в Україні, шляхом звернень до незаконно створених на тимчасово окупованій території АР Крим державних та судових органів Російської Федерації. Крім того ОСОБА_3, який в 2007 році виконував обов'язки директора ТОВ «Еталон Строй», шляхом підробки документів, без згоди на те інших учасників ТОВ «Стриж», засновником якого є ТОВ «Еталон Строй» продав 100 процентів у статутному капіталі зазначеного суб'єкта господарювання самому собі, та відчужив на користь третіх осіб майно ТОВ «Стриж» на загальну вартість 1 100 000 доларів США, а ТОВ «Стриж» ним було перереєстроване на нову юридичну адресу: м.Київ, Обухівське шосе 2 , буд.8.

В клопотанні вказано, що ТОВ «Еталон Строй» зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Возєднання, 21, та перебуває на обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві, ТОВ «Стриж» зареєстроване за адресою: м. Київ, Обухівське шосе, 2 б.8 (Києво-Святошинський район Київської області).

Слідчий в клопотанні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в юридичній та податковій справах, та податковій звітності ТОВ «Стриж», які перебувають у Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, наявні відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази, неможливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та перебувають у володінні Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

Слідчий Яценко І.А. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Яценко І.А., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №42015010000000153 від 05.11.2015 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається, із матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ «Еталон Строй» зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Возєднання, 21, та перебуває на обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві, ТОВ «Стриж» зареєстроване за адресою: м. Київ, Обухівське шосе, 2 буд.8 (Києво - святошинський район м. Києва).

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції Яценко І.А.про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майору поліції Яценку І.А.тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Києво - Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Стриж» (ЄДРПОУ 23659227);

- податкової справи ТОВ «Стриж» (ЄДРПОУ 23659227);

-податкової звітності ТОВ «Стриж» (ЄДРПОУ 23659227),

шляхом їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

13.05.2017