Ухвала суду № 66528876, 15.05.2017, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/451/17

Номер провадження № 1-кс/315/174/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2017 року Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Каракай Н.Д., при секретарі Суховій С.М.., за участю прокурора Рули І.О., слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080220000182 від 19 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, узгодженим з прокурором Гуляйпільського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Рулою І,О.., про надання тимчасового дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку №26256510860530 в період з 10:00 години 19.03.2017 року по 11:00 годину 19.03.2017 року, а також особи,яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ "Державний ощадний банк України", мотивуючи його тим, що слідчим СВ Гуляйпільского ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017080220000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В період часу з 10:00 години 19.03.2017 року по 11:00 годину 19.03.2017 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом , з карткового рахунку ОСОБА_2 зняла грошові кошти в сумі 611 грн.

Враховуючи те, що для повного, обєктивного, всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ "Державний ощадний банк України" і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку №26256510860530 в період з 10:00 голдини 19.03.2017 року по 11:00 19.03.2017 року, а також особи, яка є держателем даної картки, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, і враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення поповнень рахунку і зняття готівки у вказаний період часу, а також обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, прохають надати слідчому Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26256510860530 відкритого в ПАТ "Державний ощадний банк України";

- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку №26256510860530 відкритого в ПАТ "Державний ощадний банк України" ;

- IP-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № 26256510860530 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні № 26256510860530 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банку);

- фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку № 26256510860530 в період з 10:00 години 19.03.2017 року по 11:00 години 19.03.2017 року;

- копії документів, наданих до ПАТ "Державний ощадний банк України" з метою відкриття рахунку № 26256510860530, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання та прохали його задовольнити .

Представник ПАТ "Державний ощадний банк України" як володілець речей і документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений, причину неявки не повідомив, справа розглянута без його участі, на підставі наявних доказів, проти чого не заперечують учасники процесу.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічного звукозаписувального засобу не здійснювалось.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 10:00 години 19.03.2017 року по 11:00 годину 19.03.2017 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом з карткового рахунку ОСОБА_2 зняла грошові кошти в сумі 611 грн. Зазначений факт вчинення кримінального правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017080220000182 від 19.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Необхідність застосування заходу забезпеченням, передбаченого ст. 160 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий аргументував тим, що зазначені речі та документи в електронному та друкованому вигляді які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 26256510860530, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ "Державний ощадний банк Украни" , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, крім отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Державний ощадний банк Украни".

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, так як здобута інформація може бути допустимим доказом у кримінальному провадженні, оскільки на даний час інших обставин, які можуть довести причетність конкретної особи до вчинення злочину не встановлено.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-160, 162165, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів , які можуть становити банківську таємницю, а саме :

- виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26256510860530 відкритого в ПАТ "Державний ощадний банк України";

- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку №26256510860530 відкритого в ПАТ "Державний ощадний банк України" ;

- IP-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № 26256510860530 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні № 26256510860530 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банку);

- фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку № 26256510860530 в період з 10:00 години 19.03.2017 року по 11:00 години 19.03.2017 року;

- копії документів, наданих до ПАТ "Державний ощадний банк України" з метою відкриття рахунку № 26256510860530, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ "Державний ощадний банку України" (код за ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м.Київ вул.Госпітальна, 12г.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_3