Ухвала суду № 66527779, 13.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6852/17

Провадження № 1-кс/234/2311/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Янакій С.О.,старшого слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянув клопотання старшого слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Неминищим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ «ОСОБА_2 та Кредит»

Клопотання надійшло до суду 12.05.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42015050000000654 від 24.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015050000000654 від 24.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в.о. директора ДП «Артемсіль» ОСОБА_3, в порушення встановленої Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України та локальними нормативно-правовими актами ДП «Артемсіль» без відповідних погоджень очільників структурних підрозділів ДП «Артемсіль» укладено договір на розрахунково-касове обслуговування з АТ «ОСОБА_2 та Кредит» № 353779 від 18.12.2014, договір банківського вкладу № 1087 від 19.12.2014 та додаток № 1 до вказаного договору від 19.12.2014, за якими кошти державного підприємства в сумі 28,7 млн. грн. доправлялись до банківської установи. В подальшому вказані кошти державного підприємства не було повернуто на їхні рахунки, а до банківської установи введено тимчасову адміністрацію та призначено процедуру ліквідації. Вказаними діями посадових осіб АТ «ОСОБА_2 та Кредит» та ДП «Артемсіль» спричинено збитки на значну суму коштів.

Таким чином, в діях посадових осіб АТ «ОСОБА_2 та Кредит» та ДП «Артемсіль» вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно пояснень ОСОБА_3, останній зазначив про те, що в період з 18 по 23 грудня 2014 року (в т.ч. станом на дати підписання вказаних фінансових документів) він перебував у відрядженні в м. Києві в будівлі Міністерства Аграрної політики України та не міг підписувати вказані документи, та не підписував їх. Крім того, ОСОБА_3 зазначив, що візуально підпис, який використано від його імені для підписання фінансових документів (договір на розрахунково-касове обслуговування з АТ «ОСОБА_2 та Кредит» № 353779 від 18.12.2014, договір банківського вкладу № 1087 від 19.12.2014 та додаток №1 до вказаного договору від 19.12.2014) не схожий на підпис, який він використовує.

Зважаючи на викладене, на теперішній час у слідства існує необхідність у перевірці відомостей, наданих ОСОБА_3 під час досудового розслідування.

Так, для встановлення достовірності підписів посадових осіб АТ «ОСОБА_2 та Кредит» та ДП «Артемсіль» необхідне отримання оригіналів фінансових документів, на яких містяться підписи, та які стали підставою для перерахування коштів у сумі понад 28 млн. грн. (договір на розрахунково-касове обслуговування з АТ «ОСОБА_2 та Кредит» № 353779 від 18.12.2014, договір банківського вкладу №1087 від 19.12.2014 та додаток № 1 до вказаного договору від 19.12.2014, відомості з клієнт-банку або іншої аналогічної програми, які б підтвердили факт перерахування коштів з ДП «Артемсіль» та зарахування їх на рахунки банківської установи), листування між ДП «Артемсіль» та АТ «ОСОБА_2 та Кредит» (або відповідним уповноваженим представником, в т.ч. з числа тимчасової адміністрації, призначеної НБУ) за період часу з 18.12.2014 по теперішній час, а також до банківської справи ДП «Артемсіль», заведеної на реалізацію вищевказаних договорів.

Отримання вказаних матеріалів провадження надасть змогу перевірити свідчення надані свідками у даному кримінальному провадженні, призначити та провести експертизи, які необхідні у даному кримінальному провадженні, таким чином, отримавши додаткові докази про можливе вчинення злочину.

Вказані фінансові документи та інші відомості зберігаються за адресою розташування ліквідуємої банківської установи АТ «ОСОБА_2 та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема,60 (вул. Січових Стрільців, 60), оскільки безпосередньо пов'язані із діяльністю банківської установи. Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ліквідуємої банківської установи АТ «ОСОБА_2 та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема,60), вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику посадових осіб АТ «ОСОБА_2 та Кредит», у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Неминищим О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

1.Зобовязати посадових осіб АТ «ОСОБА_2 та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема,60 (вул. Січових Стрільців, 60) надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, або будь-якій іншій уповноваженій особі на підставі їх доручення в порядку ст.40 КПК України, в тому числі, співробітникам Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ Нацполіції ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:

отримання оригіналів фінансових документів, на яких містяться підписи, та які стали підставою для перерахування коштів у сумі понад 28 млн. грн. (договір на розрахунково-касове обслуговування з АТ «ОСОБА_2 та Кредит» № 353779 від 18.12.2014, договір банківського вкладу №1087 від 19.12.2014 та додаток № 1 до вказаного договору від 19.12.2014, відомості з клієнт-банку або іншої аналогічної програми, які б підтвердили факт перерахування коштів з ДП «Артемсіль» та зарахування їх на рахунки банківської установи), листування між ДП «Артемсіль» та АТ «ОСОБА_2 та Кредит» (або відповідним уповноваженим представником, в т.ч. з числа тимчасової адміністрації, призначеної НБУ) за період часу з 18.12.2014 по теперішній час, а також до банківської справи ДП «Артемсіль», заведеної на реалізацію вищевказаних договорів

Строк дії ухвали встановити до 13.06.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко