Ухвала суду № 66526300, 15.05.2017, Оболонський районний суд міста Києва

15.05.2017 Справа № 756/5404/17

№ 756/5404/17-к

№ 1-кс/756/766/17

У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Дев'ятко В.В., при секретарі Мельникові А.О., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М .звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженні №32017100050000026 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) в результаті проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624), ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882), ТОВ «Камаз - Транс - Сервіс» (код ЄДРПОУ 03567150) ухилилися від сплати податку на додану вартість 9 466 666 грн.

Шляхом аналізу баз даних ДФС України та ЄРПН встановлено, що ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) здає в оренду ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» приміщення за адресою: м. Київ, вул. Маршала Маліновського, буд.12 (торгівельно-розважальний центр «Метрополіс») загальною площею 33 000 м.кв., за ціною 80 грн/м2, яка в кілька разів нижча, порівняно з діючими на ринку, відповідно встановивши фіксовану плату в розмірі 800 000 грн. місяць.

В подальшому встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» вище зазначенні приміщення здає в суборенду кінцевим споживачам за ціною 400-500 грн/м2.

Так, встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» є посередником та здає це ж майно в суборенду, вартість якої перевищує вартість оренди приблизно у 7 разів.

Також в ході аналізу баз даних ДФС України та ЄРПН встановлено, що ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882) здає в оренду ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» приміщення за адресою: м.Київ, Бессарабська площа, буд.1 (торгівельно-виставковий комплекс «Метроград») загальною площею 17 000 м.кв., відповідно встановивши фіксовану плату в розмірі 400 000 грн. в місяць. Шляхом аналізу ЄРПН встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» в подальшому здає в суборенду кінцевим споживачам приміщення торгівельно-виставкового комплексу «Метроград» за ціною 2 млн. грн. в місяць. З вище викладеного встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» виступає посередником та здає це ж майно в суборенду, вартість якої перевищує вартість оренди приблизно у 5 разів.

З метою проведення незаконних фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) з ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624), ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882), ТОВ «Камаз - Транс - Сервіс» (код ЄДРПОУ 03567150) використовують одні і тіж банківські установи, а саме: ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

1. ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРОПУ 24096743) використовує банківські рахунки відкриті в:

- ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), а саме №26004001021329, №26048001021329;

- ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме: №26005010146068;

2. ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРОПУ 21548624) використовує банківські рахунки відкриті в:

-ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), а саме: №26001001007595, №26001001007595;

-ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме: №26009301009906.

3. ТОВ «Місто слави» (код ЄДРОПУ 31360882) використовує банківські рахунки відкриті в:

-ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), а саме: №26005001017600, №26004001007600;

4. ТОВ «Камаз-транс-сервіс» (код ЄДРОПУ 3567150) використовує банківські рахунки відкриті в:

- ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), а саме: №26003001012395, №26047001012395;

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої відноситься і банківська таємниця, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурором не обґрунтовано необхідності доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки в матеріалах відсутній акт перевірки фінансово-господарської діяльності по зазначеним в клопотанні товариствам.

Окрім того, прокурором недоведено можливості використання як доказів інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя В.В. Дев'ятко