Ухвала суду № 66526088, 18.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20273/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Дерези В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерези В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000000272, -

В С Т А Н О В И В :

10.04.2017 прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дереза В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 35839392, юридична адреса: 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГАЛАНА, будинок 3, офіс 3) з можливістю вилучення їх копій, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» за період з початку 2012 року по теперішній час; наказів про призначення керівників та головних бухгалтерів ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» за період з початку 2012 року по теперішній час; підтверджуючих документів (відповідні договори з усіма змінами та доповненнями, документи щодо їх виконання тощо) щодо взаємовідносин ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» з ТОВ «ЄВРО-ТЕК 2011», ТОВ «Асканія плюс», ТОВ «ТД «Нафтопостач», ТОВ «УКРЕНЕРГО ХОЛДІНГ»; договору поворотної безпроцентної фінансової допомоги № Ф-4 від 28.12.2012, укладеного між ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» та ТОВ «ЄВРО-ТЕК 2011», договору поворотної безпроцентної фінансової допомоги № ФП-12/130 від 28.12.2012, укладеного між ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» та ТОВ «УКРЕНЕРГО ХОЛДІНГ» з усіма змінами та доповненнями, та підтверджуючих документів щодо їх виконання, перерахування коштів, листування, здійснення претензійно-позовної діяльності тощо.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000272 від 01.02.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Асканія Плюс» спільно з посадовими особами ТОВ «Перша Енергетична» та ТОВ «Мехатронікс Систем», шляхом обману та зловживання довірою, майном в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТД «Нафтопостач» 14.12.2016 до господарського суду Херсонської області подано 2 позови про стягнення з ТОВ «Асканія плюс» (код ЄДРПОУ 37744685, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) суми боргу у загальному розмірі 18 946 945,26 грн., оскільки ТОВ «Асканія плюс» не виконує свої договірні зобов'язання.

В той же час, посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Асканія Плюс» у співучасті з посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша Енергетична» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Мехатронікс Систем» з метою заволодіння на несплати суми заборгованості, а також приховання іншого майне, на яке могло бути звернено стягнення за рішеннями суду у справах господарського суду Херсонської області № 923/1372/16 та № 923/1373/16 про стягнення коштів, незаконно відчужили цілісний майновий комплекс, що належав ТОВ «Асканія плюс».

Так, ТОВ «Асканія плюс» було власником цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: Україна, Херсонська область, Каланчацький район, селище міського типу Мирне, вулиця Перекопська, будинок 15.

09 грудня 2016 року ТОВ «Асканія плюс» здійснено відчуження вказаного цілісного майнового комплексу на користь ТОВ «Перша Енергетична» відповідно до договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу (реєстровий № 2791 від 09.12.2016).

28.12.2016 року ТОВ «Перша Енергетична» повторно здійснено відчуження вказаного цілісного майнового комплексу на користь ТОВ «Мехатронікс Систем» відповідно до договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу (№ 1612 від 28.12.2016).

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «ЄВРО-ТЕК 2011» та ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» було укладено договір поворотної безпроцентної фінансової допомоги № Ф-4 від 28.12.2012. У подальшому ТОВ «ЄВРО-ТЕК 2011», відповідно до договору 06/26-13 від 26.06.2013, відступило право вимоги за договором поворотної безпроцентної фінансової допомоги № Ф-4 від 28.12.2012 на користь ТОВ «Асканія плюс», а останні зобов'язані сплатити за відступлення права вимоги винагороду на користь ТОВ «ЄВРО-ТЕК 2011».

ТОВ «ЄВРО-ТЕК 2011» 01.04.2014 відступило право вимоги винагороди до ТОВ «Асканія плюс» на користь ТОВ «УКРЕНЕРГО ХОЛДІНГ», а останні відступили право вимоги винагороди до ТОВ «Асканія плюс» на користь ТОВ «ТД «Нафтопостач».

З огляду на викладене, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 35839392, юридична адреса: 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГАЛАНА, будинок 3, офіс 3).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерези В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000000272 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерезі В.О., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 35839392, юридична адреса: 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГАЛАНА, будинок 3, офіс 3), а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» за період з початку 2012 року по дату постановлення ухвали; наказів про призначення керівників та головних бухгалтерів ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» за період з початку 2012 року по дату постановлення ухвали; підтверджуючих документів (відповідні договори з усіма змінами та доповненнями, документи щодо їх виконання) щодо взаємовідносин ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» з ТОВ «ЄВРО-ТЕК 2011», ТОВ «Асканія плюс», ТОВ «ТД «Нафтопостач», ТОВ «УКРЕНЕРГО ХОЛДІНГ»; договору поворотної безпроцентної фінансової допомоги № Ф-4 від 28.12.2012, укладеного між ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» та ТОВ «ЄВРО-ТЕК 2011», договору поворотної безпроцентної фінансової допомоги № ФП-12/130 від 28.12.2012, укладеного між ТОВ «УКРЕНЕРГОХОЛДІНГ ЛТД» та ТОВ «УКРЕНЕРГО ХОЛДІНГ» з усіма змінами та доповненнями, та підтверджуючих документів щодо їх виконання, перерахування коштів, листування, здійснення претензійно-позовної діяльності.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20273/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерезі В.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

18.04.2017