Ухвала суду № 66523844, 16.05.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/1685/17

1-кс/357/1955/17

У Х В А Л А

16 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12015110030001525, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10.05.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до документів реєстраційної (юридичної) справи ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126), які перебувають у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, з їх подальшим вилученням, яке мотивоване тим, що до Білоцерківського МВ звернулись ФОПи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 із заявами про те, що голова «Спілки дрібних підприємців» ОСОБА_13 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які були передані їй для сплати податків та єдиних соціальних внесків, однак сплачені нею не були, в результаті чого їм спричинено матеріальної шкоди.

По даному факту 15.04.15 р. СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування за № 12015110030001525 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитані в ході досудового розслідування ФОПи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 повідомили, що вони являються членами «Спілки дрібних підприємців», до якої увійшли люди, які займались підприємницькою діяльністю на Центральному ринку в м. Біла Церква. Дана спілка створювалась для захисту прав дрібних підприємців. Головою даної спілки була обрана ОСОБА_13, яка є керівником даної спілки до даного часу. Цією спілкою надавались наступні послуги, а саме: сплата єдиного податку до ОДПІ та ПФУ за кожного підприємця централізовано. Це було створено для того, щоб кожний ФОП не їздив сам особисто по цим органам та не вистоював черги, а це робив один представник спілки та всі звіти та кошти за всі підприємства разом. Це значно полегшувало для підприємців роботу та надавало вільний час. Грошові кошти для сплати податків та ЄСВ передавались ОСОБА_13, про що нею робились записи у відповідному журналі, та в подальшому здійснювались перекази до ОДПІ та ПФУ. Весною 2015 року під час здійснення звірки в Білоцерківської ОДПІ вони дізнались про наявність в них заборгованості по сплаті єдиного податку та ЄСВ за деякі квартали 2013-2014 років, за що їм були нараховані штрафні санкції.

В свою чергу ОСОБА_13 направила заяву до Білоцерківського МВ, в якій вона вказує на службову недбалість з боку працівників відділення № 2 «Приват банку», що по вул. Гоголя, 23-а в м.Біла Церква Київської області під час відкриття рахунку для ГО «Спілка дрібних підприємців».

По даному факту 15.02.16 р. СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування за № 12016110030000637 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України (на даний час закрито в частині шахрайства).

Зазначені вище провадження були обєднані з залишенням ЄРДР № 12015110030001525.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_13 повідомила, що 04.12.2012 р. звернулася до працівників відділення ПАТ КБ «Приват банку» №12 м. Біла Церква по вул. Гоголя 23-а, для відкриття рахунку на ГО «Спілка Дрібних підприємців», був відкритий рахунок. ОСОБА_13 зазначає, що жодних документів вона для відкриття рахунку не надавала, нічого не підписувала та договорів з ПАТ КБ «Приват банк» не укладала. Хто та з якою метою відкрив вказаний рахунок, не відомо.

27.04.2017 р. проведено тимчасовий доступ до документів з вилученням оригіналів по рахунку № 26004053123572, відкритого 07.12.12 р. «Спілкою дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (мфо 321842).

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки голови «Спілки дрібних підприємців» ОСОБА_13, які містяться у реєстраційній (юридичній) справі «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126).

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що реєстраційна(юридична) справа ГО «Спілка дрібних підприємців» зберігається у Білоцерківській районній державній адміністрації Київської області.

В судовому засіданні слідчий Друзь В.В. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що вказані документи перебувають у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу; мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази, доступ до документів неможливий без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представники Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий Білоцерківського відділу поліції довів, що вищезазначені документи в своїй сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження № 12015110030001525 мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а тому слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Білоцерківській районній державній адміністрації Київської області, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як доказ, без названих документів неможливе встановлення об»єктивних обставин справи відповідно до ч.6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до документів реєстраційної (юридичної) справи ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126), які перебувають у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів шляхом проведення їх виїмки.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання Білоцерківською районною державною адміністрацією Київської області.

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції в Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14