Ухвала суду № 66523837, 16.05.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/4910/17

1-кс/357/1960/17

У Х В А Л А

16 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12017110030001989, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10.05.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Приватбанк», надання слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до документів по рахунках №№ 29022827000045, 29023866100110, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій речей та документів, а саме: документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунках №№ 29022827000045, 29023866100110; виписок (в електронному вигляді) про рух грошових коштів по рахунках №№ 29022827000045, 29023866100110, за період з 01.03.2017 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку №29022827000045, 29023866100110 за період з 01.03.2017 року по час з дня отримання ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках №29022827000045, 29023866100110 за період з 01.03.2017 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку 305299, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41), що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41), з подальшим вилученням копій документів, яке мотивоване тим, що відповідно до заяви генерального директора ТОВ «Грано» невідомі особи від імені СТОВ «Бондарівське» заключили фіктивні договори, що спричинило майнову шкоду в сумі 357 799,68 грн.

Встановлено, що група осіб ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, представляючись посадовими особами СТОВ «Бондарівське», та використовуючи реквізити вказаного підприємства при складанні документів про поставку та доставку товару (Євро-Лайтнінг) від ТОВ «Грано» на умовах відстрочення кінцевого розрахунку, попереднього оплативши за ТМЦ 20% від загальної вартості та після фактичного отримання товару у м. Житомир, зникли, при цьому перестали користуватися номерами мобільних операторів, які використовувалися при спілкуванні з працівниками ТОВ «Грано».

Крім того директор СТОВ «Бондарівське» повідомив ТОВ «Грано», що невідомі особи від імені підприємства заключають договори та отримують матеріальні цінності.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 використовув для оплати 20% від загальної вартості банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299) № 29022827000045. ОСОБА_7 використовувала для оплати 20% від загальної вартості банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299) №29023866100110.

Враховуючи вищезазначене, виникла необхідність допиту ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні.

Також встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 та ОСОБА_5 можливе лише шляхом опрацювання інформації про дані особи, які були зазначені при реєстрації/відкритті банківських рахунків.

В судовому засіданні слідчий Друзь В.В. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Приватбанк» необхідне для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунках №№ 29022827000045, 29023866100110, відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з»явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи по банківських рахунках №№ 29022827000045, 29023866100110 знаходяться в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 41, містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 41, та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по рахунках №№ 29022827000045, 29023866100110, а саме:

-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунках №№ 29022827000045, 29023866100110;

-виписок (в електронному вигляді) про рух грошових коштів по рахунках №№ 29022827000045, 29023866100110, за період з 01.03.2017 року по час винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № 29022827000045, 29023866100110 за період з 01.03.2017 року по час винесення ухвали;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № 29022827000045, 29023866100110 за період з 01.03.2017 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41), з можливістю вилучення копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання Київським ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8