Ухвала суду № 66523831, 16.05.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/1685/17

1-кс/357/1956/17

У Х В А Л А

16 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12015110030001525, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10.05.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Приватбанк», надання слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів по рахунку № 29022827000045, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунку № 29022827000045; картки із зразками підписів по рахунку № 29022827000045; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № 29022827000045, за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № 29022827000045 за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № 29022827000045 за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41); листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунку № 29022827000045 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер по рахунку № 29022827000045 вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом зєднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41), з подальшим вилученням копій документів, яке мотивоване тим, що до Білоцерківського МВ звернулись ФОПи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 із заявами про те, що голова «Спілки дрібних підприємців» ОСОБА_13 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які були передані їй для сплати податків та єдиних соціальних внесків, однак сплачені нею не були, в результаті чого їм спричинено матеріальної шкоди.

По даному факту 15.04.15 р. СВ Білоцерківським МВ розпочато досудове розслідування за № 12015110030001525 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитані в ході досудового розслідування ФОПи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 повідомили, що вони являються членами «Спілки дрібних підприємців», до якої увійшли люди, які займались підприємницькою діяльністю на Центральному ринку в м. Біла Церква. Дана спілка створювалась для захисту прав дрібних підприємців. Головою даної спілки була обрана ОСОБА_13, яка є керівником даної спілки до даного часу. Цією спілкою надавались наступні послуги, а саме: сплата єдиного податку до ОДПІ та ПФУ за кожного підприємця централізовано. Це було створено для того, щоб кожний ФОП не їздив сам особисто по цим органам та не вистоював черги, а це робив один представник спілки та всі звіти та кошти за всіх підприємств разом. Це значно полегшувало для підприємців роботу та надавало вільний час. Грошові кошти для сплати податків та ЄСВ передавались ОСОБА_13, про що нею робились записи у відповідному журналі, та в подальшому здійснювались перекази до ОДПІ та ПФУ. Весною 2015 року під час здійснення звірки в Білоцерківській ОДПІ вони дізнались про наявність в них заборгованості по сплаті єдиного податку та ЄСВ за деякі квартали 2013-2014 років, за що їм були нараховані штрафні санкції.

В свою чергу ОСОБА_13 направила заяву до Білоцерківського МВ в якій вона вказує на службову недбалість з боку працівників відділення № 2 «Приват банку», що по вул. Гоголя, 23-а в м.Біла Церква Київської області під час відкриття рахунку для ГО «Спілка дрібних підприємців».

По даному факту 15.02.16 р. СВ Білоцерківським МВ розпочато досудове розслідування за № 12016110030000637 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Зазначені вище провадження були обєднані з залишенням ЄРДР № 12015110030001525.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_13 повідомила, що 04.12.2012 р. звернулася до працівників відділення ПАТ КБ «Приват банку» №12 м. Біла Церква по вул. Гоголя 23-а, для відкриття рахунку на ГО «Спілка Дрібних підприємців», був відкритий рахунок. ОСОБА_13 зазначає, що жодних документів вона для відкриття рахунку не надавала, нічого не підписувала та договорів з ПАТ КБ «Приват банк» не укладала. Хто та з якою метою відкрив вказаний рахунок не відомо.

27.04.2017 р. проведено тимчасовий доступ до документів з вилученням оригіналів по рахунку № 26004053123572, відкритого 07.12.12 р. «Спілкою дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (мфо 321842).

Після огляду вказаних вище документів встановлено, що кошти, які надходили на рахунок як благодійні внески до «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126), перераховувались до транзитного рахунку № 29022827000045, відкритого в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (мфо 305299).

Голова «Спілки дрібних підприємців» ОСОБА_13 повідомила, що про вказаний транзитний рахунок їй не відомо, і будучи потерпілою у вказаному кримінальному провадженні, клопотала дізнатися, куди йшли кошти «Спілки дрібних підприємців».

В судовому засіданні слідчий Друзь В.В. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Приватбанк» необхідне для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № 29022827000045, ПАТ КБ «Приватбанк» (мфо 321842), та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ «Приватбанк», повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з»явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи банківського рахунку № 29022827000045 знаходяться в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 41, містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 41, та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по рахунку № 29022827000045, а саме:

-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунку № 29022827000045;

-картки із зразками підписів по рахунку № 29022827000045;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № 29022827000045, за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № 29022827000045 за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № 29022827000045 за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41);

-листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунку № 29022827000045 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер по рахунку № 29022827000045 вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом зєднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали;

що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41), з можливістю вилучення копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання Київським ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14