Ухвала суду № 66517974, 10.05.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1931/2017

Справа № 428/4077/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

10 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря Продченко О.А., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370002107 від 26.07.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при виконанні у 2015 році робот з капітального ремонту будівлі Луганської обласної клінічної лікарні під розміщення відділень хірургічного профілю за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5, які фінансувалися ПР ООН в Україні, посадові особи ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест» (код 21774527) та Луганської обласної клінічної лікарні, зловживали своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно інформації наданої ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест» (код 21774527) має відкриті в банківській установі ПАТ «Укркомунбанк» (код за ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988) наступні рахунки:

- 2604112910021 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 18.04.2011;

- 2604312910023 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 19.05.2011;

- 2650132005801 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 03.08.2009;

- 26007103224 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 27.12.2000.

Таким чином, є підстави вважати, що перерахування грошових коштів за роботи з капітального ремонту будівлі Луганської обласної клінічної лікарні під розміщення відділень хірургічного профілю за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5, які фінансувалися ПР ООН в Україні, могло здійснюватися на зазначені рахунки ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест» (код 21774527).

Згідно інформації отриманої на офіційному сайті Національного банку України (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75535&cat_id=17823466) ПАТ «Укркомунбанк» (код за ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988), з 14.09.2015 перебуває у стадії ліквідації.

Згідно інформації отриманої на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/124-ukr-komun-bank/2665-zmineno-mistse-roztashuvannia-pat-ukrkomunbank) фактичне місце розташування ПАТ «Укркомунбанк» (код за ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988), з 23.10.2015 м. Київ, Дніпровська Набережна, 13.

Згідно інформації отриманої на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/124-ukr-komun-bank/2665-zmineno-mistse-roztashuvannia-pat-ukrkomunbank) змінено реквізити ПАТ «Укркомунбанк» (код за ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988) з 14.12.2015 на ПАТ «Укркомунбанк» (код за ЄДРПОУ 24191588, МФО 300001).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю ознайомлення з ними, копіювання і вилучення (здійснення їх виїмки): до відомостей за період часу з 01.01.2015 по 26.07.2016 про рух коштів по рахункам ТОВ «А.О. «Мрія-Інвест» і інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні ПАТ «Укркомунбанк» (код за ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988 (з 14.12.2015 МФО 300001), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Укркомунбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 26.07.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370002107 від 13.04.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Укркомунбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Укркомунбанк» (код за ЄДРПОУ 24191588, МФО 304988, з 14.12.2015- МФО 300001), яке розташоване за адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, 13, з можливістю ознайомлення з ними і їх копіювання, а саме до:

- анкети-заяви про відкриття рахунку №2604112910021 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 18.04.2011;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, які містяться на паперовому і електронному носіях, по рахунку №2604112910021 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 18.04.2014, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2015 по 26.07.2016;

- анкети-заяви про відкриття рахунку №2604312910023 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 19.05.2011;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, які містяться на паперовому і електронному носіях, по рахунку №2604312910023 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 19.05.2011, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2015 по 26.07.2016;

- анкети-заяви про відкриття рахунку №2650132005801 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 03.08.2009;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, які містяться на паперовому і електронному носіях, по рахунку №2650132005801 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 03.08.2009, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2015 по 26.07.2016;

- анкети-заяви про відкриття рахунку №26007103224 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 27.12.2000;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів, які містяться на паперовому і електронному носіях, по рахунку №26007103224 (валюта рахунку: 980 українська гривня), який відкрито 27.12.2000, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.01.2015 по 26.07.2016.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. О. Юзефович